【闫石】北京新时空科技股份有限公司2021年第一届临时股东大会决议公告

证券代码：605178证券简称：施工科学技术公告编号：2021-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

这次会议是否有否决案：无

一、会议的举行和出席情况

(二)股东大会举行地点：北京通州区京沪5路1号医院15号楼2楼会议室。

(3)参加会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持股情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》规定、大会主持情况等。

此次股东大会由会长宫阙海老师主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。这次会议的召开、召开符合《公司法》 《公司章程》 《公司股东大会议事规则》和《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(e)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司9名在任董事、7名出席人员、董事长宫海先生、副董事长杨耀华先生、董事袁晓东老师、联席老师、刘继勋老师、马卫国老师、吕秀奎老师，其余董事因工作原因没有出席会议。

2.公司有3名在任监事、3名出席人员、监事王志强老师、王跃老师、贾海滨老师参加会议。

3.董事会秘书王新才老师参加了会议，公司的部分高管参加了会议。

二、议案审议情况

(a)非累积投票运动

1.议案名称：公司注册资本、经营范围变更及《公司章程》修订议案

审查结果：通过

投票情况：

2、议案名称《关联交易管理制度》修订议案。

(b)关于议案表决的有关情况说明

议案1作为特别决议案，审议并通过了参加股东大会的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上。

第三，律师目击情况。

1.在此次股东大会上作证的律师事务所：北京市康达律师事务所。

律师：鲍惠芳，李通

2、律师作证结论性意见：

本律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。这次股东大会召集人和股东大会出席者的资格都是合法有效的。此次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、编制文件目录

1.北京新施工技术股份有限公司2021年第一届临时股东大会决议

2.北京市康达律师事务所北京新施工技术股份有限公司2021年第一届临时股东大会法律意见书。

北京新时空技术有限公司。

2021年9月7日