前天下午3点半左右,从杭州赶到桐乡公安局的大学生小李,从警察手里拿回2万200元钱,迅速拿出她事先准备好的锦旗:只是热心为民执法,迅雷出击,迅速破案。小李说她真没想到网上骗的钱有一天会追回来!
这是一起重大的网络诈骗案件。嫌疑人遍布27个省市。目前,已有167名受害者得到核实...
案例点评:热门QQ低价“卖”iphone
前天,桐乡市公安局就这起特大网络诈骗案做了通报。
据桐乡市公安局刑侦大队副大队长范跃峰介绍,今年8月底,一名警察发现一名名叫“肖伟数码-苹果数码”的网友,涉嫌利用QQ空欺诈销售iphone和ipad。
9月10日,桐乡市公安局刑侦大队、网络警察大队、濮院派出所联合采取行动,抓获河南省永城市网民“肖伟数码-苹果苹果数码”,其姓袁,当场查获两台电脑、一部手机、一张银行卡,赃款18万元。经查,袁涉嫌诈骗140余次,获利30余万元。
由于袁的“财付通”收入分别来自“皇城集团”和“通网”,桐乡警方于9月16日前往四川广元抓捕网名为“皇城集团”的赵,发现赵近3个月为593名诈骗嫌疑人的“财付通”账户支付了1071万元以上。通过检索诈骗犯罪嫌疑人“财付通”账户的登录轨迹,发现犯罪嫌疑人来自广东、湖南、河南等全国27个省市。
10月初,桐乡警方出动了30多名精英警官。经过三个月的深入挖掘,他们最终逮捕了30名嫌疑人,破获了167起欺诈案件,收集了36台犯罪电脑、40部手机、100多张银行卡和37个网上银行u盾,缴获了80多万元...
值得一提的是,经核实的167名受害者无一人来自桐乡。但桐乡警方依然本着对网友财产损失高度负责的精神,主动持续打击,克服困难。
诈骗过程:用低价当诱饵,有专门的人洗钱
在这起特大网络诈骗案中,犯罪嫌疑人是如何疯狂作案的?受害者是如何被欺骗的?
袁被捕后供认,他们通过支付保证金或全额支付的方式,要求受害人将钱存入洗钱者提供的银行账户,然后带领受害人联系所谓的“送货部门”QQ,该QQ通过假冒的顺丰网站生成虚假物流信息,然后以香港被海关扣留、必须缴纳关税为由继续诈骗。一旦事件被揭露,受害者的QQ将被列入黑名单。
洗钱者一般会在热门QQ群发布“XK”广告招揽“生意”,并通过QQ私聊的方式与袁某等诈骗嫌疑人进行沟通,向其提供已准备好的洗钱银行卡,收取5%至10%的手续费,然后通过自己的“财付通”将余额转移给诈骗嫌疑人的“财付通”。
大学生小李告诉记者:“我看到他们QQ群卖的iphones很便宜。一般每部iPhone 500元到1000元都比较便宜。尤其是当iphone 6 plus没有在mainland China销售时,它已经在QQ群中了,这当然很有吸引力...就在一个朋友在QQ群里找我帮忙买的时候,我一步步陷入了他们的陷阱,‘交押金’,‘被海关扣押金’,‘交税’...简言之,
小李还告诉记者:“被骗后,我后悔死了。虽然我9月份在杭州报警了,但是警察一直没有听到这个消息。我以为这2万块钱肯定是丢了。没想到上周五突然收到。桐乡警方打电话的时候,听到警方说案子破了,我真的很激动……”
案外提醒:被骗报案,破案了怎么办
桐乡警方历经千辛万苦破获了这起巨大的网络诈骗案,但令他们惊讶的是,在被查实的167人中,只有10人在被骗后报警,80多万元的赃款仅发放不到3万元。
“如今,网络诈骗伎俩层出不穷。除此之外,还有‘双十一’、‘双十二’等欺诈行为;除了用流行的QQ,还有人用流行的微信诈骗...不得不承认,网络诈骗真的很难侦破,因为我们警方的线索往往只有一个QQ号或者银行账号,嫌疑人往往位于全国各地,破案成本相当大...另外,对于大多数受害者来说,损失也不算太大。这种情况下,最多被骗了两万多,少了几千元甚至几百元。很多人认为‘花钱买教训’……”前天,桐乡市公安局网络警察大队副队长许海荣说:“最好的是,我们破了案,联系受害人,受害人以为我们是骗子……”
“我们要提醒大家,一旦被骗,一定要及时向公安机关举报,即使你认为破案的可能性很小,但如果破案了呢?更何况就算只是几百块钱,但是几十个人几百块钱,几百个人几百块钱,也不是小数目!”许海荣说:“最后,还是那句老话‘天上不会掉馅饼’。在通过网络购买商品时,不要有贪婪的想法。比市场价低很多的产品一定要多关注,小心被骗!”
记者在现场获悉,除了小李从杭州到桐乡相当方便,可以亲自取回被诈骗的钱,以及全国各地的其他受害者外,桐乡警方将陆续办理网上报销手续。“我们希望尽可能方便受害者。如果受害者被骗了几百块钱,真的没必要让他们来桐乡!”许海荣说。
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