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孝感市今日新闻 涉案超40亿元!湖北孝感打掉特大跨境网络赌博洗钱团伙

法治日报全媒体记者刘志岳何通讯员余杨建武

利用黑客技术“劫持”充值订单,“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶...

近日,湖北省孝感市公安局严厉打击新型洗钱犯罪手段,成功破获一个大型跨境赌博洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,冻结“黑产品”相关资金4000多万元,发现涉案金额超过40亿元。

54个营业执照

2020年7月,孝感市公安局查处一起涉毒团伙时,发现团伙成员全部使用海外聊天工具进行交流,手机里存储了公司营业执照的54张照片。

警方推测该团伙涉嫌跨境犯罪。

9月,孝感市局经过前期的精心工作,成立了专门的工作班,正式立案调查。在湖北省公安厅的指导和支持下,孝感警方挖出了一条主要涉及刘某某等人的犯罪产业链,涉及川、浙、粤、鄂、湘几个犯罪团伙,为跨境网络赌博提供支付结算协助。

警方发现,相关犯罪团伙通过充值话费、充值赌资等方式冲掉赌资,并将赌资掩盖出海,从中榨取高额佣金,牟取暴利。

随后,特种兵班陆续组织了两轮跨省收网行动,成功击败充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介等相关犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人17人。

图为跨省抓捕现场。

洗钱流量超过40亿

“这是一种以黑客技术为基础,辅以行业内鬼的新型洗钱方式。中国没有先例。”孝感市公安局网络安全支队民警称。

据报道,犯罪团伙层级复杂,手段隐蔽,分工明确。有负责接收赌博订单的第四方支付平台,负责订单匹配的手机充值平台,负责收集验证码的收码平台,以及专门负责开发维护的技术公司。此外,还有大量的渠道经销商、代理商、卡商、电话商参与其中,为犯罪链的各个环节提供服务。

为了达到洗钱的目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”电话充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱的帮凶,并从中非法获利。

图为现场缴获的犯罪装备。

据悉,该团伙洗钱业务主要为赌博、色情等违法犯罪活动提供资金结算,累计洗钱流量超过40亿元。

赌客达到50万

孝感警方通过深入挖掘该团伙的犯罪链条和非法交易网络,发现全国有50多万人注册了境外赌博平台账户,参与跨境赌博,影响非常恶劣。

警方提醒,境外赌博集团以高额奖金和高胜率为噱头,通过网站、微信、QQ群、短信等黑链接吸引网民参与跨境在线赌博。赌博网站的后台可以人为操控,胜率可以随意修改,往往会让新来的赌客赢一点钱,然后调整胜率让他们一直输下去,直到投入大量资金时被完全带走。

同时,即使赌徒赢了钱,赌博网站也会设置一系列高额的提现门槛,如金额、频率、在线时间等,迫使赌徒继续赌博,在不知不觉中输掉所有的钱,甚至失去生命,最终以空的悲惨结局收场。

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