【深圳市宗申工业园】重庆宗申动力机械有限公司。

重庆宗申动力机械有限公司。

关于2018年召开第二届临时股东大会的提示公告证券代码：001696证券简称：终身动力公告编号：2018-46

重庆宗申动力机械有限公司。

关于2018年召开第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重庆终身动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议决定于2018年5月18日召开2018年第二届临时股东大会，公司2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、333330

一、举行会议的基本情况

1、股东大会会议：2018年第二届临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司决定于2018年4月27日以现场组合通信表决方式召开第九届董事会第十七次会议，审议《上海证券报》，同意召开此次股东大会，并审议相关事项。

3.会议召开的合法、合规：本次股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《证券日报》规定。

4、举行日期和时间：

(一)召开现场会议的日期和时间：2018年5月18日(星期五)下午14336030。

(2)在线投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交易日9:30 ~ 11:30、1:00 ~ 15:00；

从深圳证券交易所网络投票系统投票开始时间(2018年5月17日15:00)到投票结束时间(2018年5月18日15:00)的任何时间。

5.举办方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cnin)为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

6、股票登记日期：2018年5月11日(星期五)。

7、出席大象：

(一)截至股权登记日，2018年5月11日(星期五)下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的总公司全体股东。不能直接出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权人不必是本公司的股东) (委任状见本通知附件)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

8.会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号终身集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)将下列事项提交股东大会审议：

1、《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》修订议案

2、关于《上市公司股东大会规则》修正案的议案；

3、关于《公司章程》修正案的议案。

(二)上述议案分别经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详情见本公司2018年4月28日《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和3:010。

三、提案代码

四、外地会议的登记办法

1、注册方法和要求。

(1)将出席会议的股东在公司董事会办公室登记。

(2)非现场股东可通过信函或传真进行登记。

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证登记。自然人股东委托他人参加会议的，受托人应当持本人身份证、委托书、股东账户卡和股份持有证明进行登记。法人股东在法定代表人出席会议的情况下，必须持有营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记。法定代理人委托的代理人出席会议的情况下，代理人必须持有本人的身份证、营业执照复印件、许可委托书进行登记。

2、注册时间：2018年5月14日至2018年5月17日(工作日)9336000-16336000。

3、注册地点：公司董事会办公室。

公司地址：重庆市巴南区油炸农场宗申工业园区。

4.注意事项：参加现场会议的股东及股东代理人请带上相关文件原件。

第五，参与网上投票的具体操作过程。

(a)网上投票程序

在此次股东大会上，股东们可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cnin)参加投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：终身投票

3、填写投票意见或选举投票数。

对未累积的投票议案填写投票意见(同意、反对、弃权)。

4.股东投票总议案被认为是对除累计投票议案外的所有议案表示相同的意见。股东对同一议案反复投票时，以第一次有效投票为准。股东如果先对分议案投票，然后对总议案投票，则以已经投票的分议案的议决意见为标准，其他未决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为2018年5月17日15:00，结束时间为2018年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@z

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年5月12日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

■

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：