善心汇骗局中央电视台 善心汇传销涉案1046亿 庞氏骗局为何拉600万人下水

参与传销的1046亿主犯被判17年徒刑。庞氏骗局为什么会把近600万人拉下水

据中国好声音新闻地平线报道，去年5月，中国好声音连续报道了一个名为“善心”的组织。该组织以“精准扶贫”为名，以高收入为诱饵，大规模发展成员，涉嫌传销。上亿元进入深圳山新汇文化传播有限公司法定代表人张天明的个人口袋，随后，在公安部的统一部署下，全国各地公安机关查处了张天明等人涉嫌组织、领导传销等犯罪问题。

昨天，湖南省双牌县人民法院公开宣判，一审宣判被告人张天明等10人组织、领导传销，聚众扰乱公共场所秩序。被告人张天明被判处有期徒刑17年，并处罚金1亿元；本案其他九名被告人因组织、领导传销活动被判处有期徒刑一年六个月至十年，并处罚金，并追缴其非法所得。

叫扶贫，其实就是传销

双牌县人民法院经审理查明，被告张天明于2013年5月注册成立深圳市山新汇文化传播有限公司..自2016年3月起，张天明先后招募其他被告加入深圳“善心交易所”公司，开发了所谓的“善心交易所及互助系统”并投入运营，成立并投资了多家公司。

《中国好声音》记者调查发现，所谓的“互帮互助”是吸引会员、线下发展的惯用说辞，而“高额返利”的模式则是引诱大量的人陆续进入办公室。做慈善有可能获得高额回扣吗？专案组的民警告诉记者，这只是一种善意包装自己的手段。“它首先要宣传包装自己，说服别人你愿意投资它，说出它的一些伟大的爱情理念，把自己包装成一个佛教圣人或者慈善家。这完全是一个不能再明显的矛盾。”

据双牌县人民法院介绍，张天明等人以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，通过培训宣传、骗取财物、要求参与者通过支付300元购买所谓“好种子”获得入会资格等多种手段，在全国范围内发展会员，并按一定顺序形成等级制度。古德哈特交易所1.0版的建造者和被告黄某某说:“好种子是指当一个会员进来的时候，他会生根发芽，培养爱心。其实是利益关系，并不善良。是所谓激活码演变而来的名字。”

对MLM进行公开的现场洗脑，这个骗子头目被视为“石天”

正式加入善心交易所后，会员需要根据平台指令给陌生会员寄钱，这叫“给钱”。平台再安排其他会员给已经捐款的会员寄钱，从1000元到1000万元不等，15天内收益率甚至可以达到本金的5%到50%。然而，被告张天明说:“如果后面的资金量不够，前面的将无法继续获得他应得的金额，系统将崩溃。”

法院认为，会员按照“善意交换”确定的收益规则进行资本交换，以线下开发数量作为返利依据。会员的利润收入都来自后来会员投入的资金，而不是实体经济的支撑。被告张天明坦言:“善意交换是传销，我成立是为了谋取私利。我受到了一些项目的启发，比如3M。我知道3 M是传销，有了基础，有了拉人头的做法。”

为了迷惑参与者不断投入资金，张天明还坚持在周一至周五晚上8: 30向数万名会员直播语音，向会员宣讲。经过长期包装，张天明甚至被一些会员和MLM同行视为“张天师”。被告人刘回忆的“直播”内容:“一般是比较大的命题，有时候会讲扶贫济困，一些似是而非偏感情的东西！”

为了增加混乱，张天明甚至在直播中曲解了党的重大政策和国家扶贫政策。专案组民警分析:“他在直播中曲解了一些流行的经济政治概念，使其成员认为这个组织是合法的。其本质是他的自我包装。”

一个庞氏骗局让600万人下水，涉及金额超过1046亿元

截至事件发生时，MLM“善心交易所”活动参与人数超过598万人，涉及金额超过1046亿元。办案民警告诉记者，善心交换的模式本质上是典型的庞氏骗局，通过拆东墙不断弥补西墙，用新成员新吸收的资金填补老成员的本息:“他造成的资金缺口巨大，他赚的100多亿、200多亿都补不上。第二，他投资的这些实体产业产值很小。甚至很多公司都没有专门的管理团队来支持他们。其实他对经济不是很了解，所以投资了一些钱，购置了一些固定资产。但是收入很少。”

根据双牌县人民法院发布的信息，在公安机关对“善心交易所”传销行为立案调查后，张天明于2017年6月9日和6月10日煽动600多名会员在相关公共场所拉横幅、喊口号等行为，并提出抵制和阻碍公安人员依法履行职责的非法要求。在被依法刑事强制措施后，张天明曾说:“慈善汇款是传销，我在此真诚奉劝广大群众不要在网上参与这些项目。不劳而获是不可能的，也不会长久。善良交换变成了令人厌恶的交换，造成了如此严重的后果，应该禁止和解散。”

双牌县人民法院认为，被告人张天明等10名被告人依托“互助制度”，以直接或间接开发人员数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。10名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，造成不良社会影响，情节严重。张天明聚众扰乱公共场所秩序，抗拒公安人员依法执行职务。情节严重，是首要分子。他的行为已经构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10名被告人所犯罪行的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照法律的有关规定，作出上述一审判决。

杨光记者:潘一