002508理财电器专题之杭州老板电器股份有限公司 2020年年度报告摘要

证券代码：002508证券简称：总经理电气公告编号：2021-022

2021年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、审计、高级管理层负责确保季度报告内容的真实性、准确性、完整性、不实记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和相关法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报告期末，应收账款比年初减少38.42%，主要系应收款回收所致。

报告期末，预付款项比年初增加62.40%，主要系本期购买原材料的预付款增加所致。

报告期末，递延所得税资产比年初增加46.81%，主要系预提销售费用产生的暂时性差异所致。

报告期末，应付职工薪酬比年初减少86.29%，主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致。

2、利润表项目

得益于对疫情的良好管控，公司报告期内多品类、各渠道经营情况较去年同期有较大幅度的改善。

营业收入较去年同期增加50.77%，归母净利润较去年同期增加46.45%；营业成本及销售费用、管理费用等较去年同期相应增加。

3、现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额较去年减少34.21%，主要系本期购买银行理财产品金额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以949,024,050.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域，精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、蒸烤一体机、洗碗机、净水器、热水器、集成灶、集成水槽等家用厨房电器解决方案，致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过40余年的发展与壮大，老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，受新冠肺炎疫情影响，厨房电器行业上半年受冲击较大，下半年恢复显著，同时，各渠道表现明显分化。零售渠道，因疫情导致线下消费受限，下滑明显，根据奥维线下零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线下报告”）显示，厨房电器主要品类吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期增长率分别为-16.7%、-18.1%，已连续三年大比例下滑。电商渠道，由于消费者线上购物意愿明显提升，整体呈现上升趋势，根据奥维线上零售市场监测月度数据报告（以下简称“奥维线上报告”）显示，厨电套餐零售额较去年同期增长率为9.1%。工程渠道，根据奥维2020年中国房地产精装修市场厨电产品年度报告（以下简称“奥维精装修报告”）显示，2020年精装修市场总规模同比下滑0.2%，总体保持平稳。

公司作为行业龙头，紧紧围绕“勤练内功跨周期，稳中求进促增长-强产品 抢市场”的年度经营理念，紧抓疫情防控并积极推动各品类群产品迭代，市场占有率不断提升。公司2020年度营业收入81.29亿元，同比增长4.74%，归母净利润16.61亿元，同比增长4.46%，均明显好于行业平均水平。

截止2020年12月31日，根据奥维线下报告显示，公司主要产品品类线下零售额的市场份额与市场地位如下表：

截止2020年12月31日，根据奥维线上报告显示，公司主要产品品类线上零售额的市场份额与市场地位如下表：

截止2020年12月31日，根据奥维精装修报告显示，“老板”品牌在精装修渠道市场份额为35.0%，稳居行业第一。

2020年度，技术板块在新品拓展、人才培养、技术专利、标准制定等方面取得了显著成果，凭借匠人精神的坚持，收获技术驱动的成果。通过项目管理，产品管理，品质管理，推动产品硬件性能、外观形态、用户体验等多维度提升，推出行业创新产品双腔吸油烟机8235S；极致性能新品蒸烤一体机CQ975；更符合中式烹饪清洗的洗碗机775A、776X等新品。集成吸油烟机5908S+90B8Z、双腔烤箱RQ035、洗碗机W735荣获AWE2020艾普兰优秀产品奖。同时，探索AI-IoT智能物联平台开发，聚焦AI智能烹饪曲线应用，提升厨电产品软实力。此外，不断引进高层次技术人才，实行精细化管理，完善技术人才梯队建设。注重研发质量与研发效率，持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率，储备智能化、集成化核心技术，2020年共申请专利744项，其中发明专利161项，专利授权418项，其中发明专利14项。此外，主导标准制定7项，其中行业标准2项，团体标准4项，浙江制造标准1项，参与标准制定16项。研发创新能力不断被行业认可，荣获中国轻工联科学技术奖、浙江省科技进步奖、中国质量协会质量技术奖二等奖等奖项。

2020年度，营销板块坚持品牌高端定位，以用户为出发点，以产品为抓手，持续推动由渠道驱动到产品驱动的转变，构建产品矩阵，协同渠道资源。零售渠道，主打“老板四件套”套系化产品销售策略，二三品类群配套率快速提升，并进一步优化KA布局及专卖店扁平化体系建设，提升运营效率。电商渠道，围绕“深度品类运营，重构用户价值，强化品牌建设”思路，发挥第一品类群优势，赋能二三品类群增长，挖掘存量价值，提升运营效率。工程渠道，丰富客户梯队，优化客户结构，调整产品结构，逐步提升各品类渗透率，进一步推广普及中央油烟机CCS。创新渠道，与全屋定制公司以及家装公司头部企业合作全面开展，直达消费前沿，助力新老品类快速推广。海外渠道，积极应对疫情带来的巨大挑战，强化“全球高端厨电领导者”定位，品牌国际化进程稳步推进，品牌全球影响力逐渐扩大。

2020年度，生产板块以自动化和信息化为载体深化智能制造，全面实现数字在线化，成为中国制造业综合竞争力最强的制造标杆之一。供应链方面，持续提升全流程高效物流体系和供应商生态体系建设，实现采购降本，精准交付；制造能力方面，以价值驱动为主线，强化精益制造系统管理，实现全价值链高效运营，致力于打造行业智能标杆工厂；新品开发能力方面，通过新品供应链联动，减少开发周期，确保新品及时交付；组织运营方面，贯彻企业文化构建组织人才体系建设。以“未来烹饪，数字智造”为主题的老板电器九天中枢数字平台及零点制造成功发布标志着无人工厂正式投入使用。从2012年打造行业机器换人典范，到2015年建成行业首个数字化智能制造基地，再到2020年11月建成行业首个无人工厂，公司经历从局部机器换人逐步迈向深度“两化”融合，先后入选国家工信部“2016年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”、浙江省首批“未来工厂。此外，茅山智能制造科创园项目也在顺利建设中，建成后将推动产品迭代升级、制造智能升级，夯实公司长期发展基础。

2020年度，品牌板块以“创造中国新厨房”理念为本，从产品、渠道、活动等多维度开展品牌体系建设，打造最懂中式烹饪的中国高端厨房电器第一品牌。产品端，以“更强性能、更优空间、更多功能”为硬件门槛，以全球最大的中式烹饪AI曲线数据库为软件支持，打造“中国新厨房 老板四件套”品牌势能。渠道端，多元渠道合力推动品牌建设，线下门店新视觉形象全覆盖，线上店铺电子场景应用手册2.0版全新上线；强化品牌终端形象。活动端，成功举办“中国新厨房消费趋势发布会暨老板电器中式烹饪新品上市发布会”，隆重发布了《中国新厨房2020版白皮书》，旨在通过对中国家庭、中式烹饪方式的研究，建立起中国新厨房的标准，并探讨中国新厨房的消费趋势。同时，成功举办中国洗碗机节并打造构建家宴、向往厨房节、厨房狂欢季、全面烹饪日等主题活动。此外，担任《向往的生活4》和《中餐厅4》美食创造官，诠释中式烹饪，传递中国味道；成为2022年杭州亚运会官方家用厨电独家供应商，支持亚运宣传推广工作，助力品牌亚运建设。

2020年度，名气公司聚焦转型与变革，完善厨房产品布局，满足用户多元化需求。新建新零售模式，线上线下融合发展，优化消费体验。金帝公司疫情之下实现逆势增长，智能集成厨房生态产业化项目进展顺利，建成后将进一步提升集成化系列产品研发与生产能力。

2020年度，公司在公司治理、内部管理、股东回报等方面持续获得资本市场认可，荣获证券时报第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“中小板最佳董事会奖”、“中小板最佳新媒体运营奖”、“最佳投关公司大奖”、“中小板最佳董秘奖”；第十四届中国上市公司价值评选“中小板上市公司价值五十强”、“中小板上市公司十佳管理团队”、“上市公司信息披露杰出董秘奖”等奖项。公司一直坚持深耕厨房领域，助力长期价值投资。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期期初相关报表项目余额，对可比期间信息不予调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年 10 月25日，本公司之控股子公司嵊州市金帝与共青城冰蓝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冰蓝投资”）签订《项目合作协议》，协议约定双方共同出资设立厨厨味睐，注册资本5,000.00万元，其中嵊州金帝出资3,500.00万元，股权占比70%；冰蓝投资出资1500万元，股权占比30%。厨厨味睐董事会共7名董事，其中嵊州金帝派出4名，冰蓝投资派出3名，董事会决议需经董事会成员的半数以上同意方可通过，所以嵊州金帝对厨厨味睐形成控制。厨厨味睐已于2020 年11月16日完成工商注册登记，目前正处于筹备期。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2020-020

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月20日以专人送达方式发出，会议于2021年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2020年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cnin），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

四、审议通过了《关于〈2021年一季度报告全文及正文〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2021年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin），《公司2021年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

五、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

六、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2020年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cnin)，供投资者查阅。

七、审议通过了《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cnin)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

九、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于变更部分会计政策的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

监事会

2020年4月28日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-025

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2020年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、 股权登记日：2021年5月13日

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项：

（1） 审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；

（2） 审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

（3） 审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》；

（4） 审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》；

（5） 审议《关于<公司2020年度报告及摘要>的议案》；

（6） 审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》；

（7） 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

（8） 审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

（9） 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2021年5月13日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2021年5月15日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：姜宇、陶一荻

六、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》。

董事会

2021年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2021年4月30日的交易时间，上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2020年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-019

杭州老板电器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年4月20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

杭州老板电器股份有限公司

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