10月中旬，哈尔滨市公安局道外分局刑侦二大队接到线索，有一伙倒卖银行卡犯罪团伙在哈尔滨市活动猖獗，所倒卖的银行卡为不法分子提供洗钱、诈骗工具，涉案资金近16亿元。
为查明犯罪事实，道外分局立即成立专案组开展工作。经工作，民警首先锁定了其中一名犯罪嫌疑人为哈尔滨市无业居民胡某。专案民警辗转多地进行调查取证，于10月25日在哈尔滨市香坊区某小区将胡某抓获。次日，专案民警根据已掌握线索，先后将胡某玲等六名犯罪嫌疑人在哈尔滨市抓获。
嫌疑人胡某被警方抓获。 图片由警方提供
经审，犯罪嫌疑人胡某向警方交代，利用“倒卖银行卡四件套”赚钱的方式是旅游时认识的团友付某介绍的，付某称可以通过倒卖“银行卡、手机卡、身份证、U盾”四件套，赚取差价获利。随后，胡某便伙同妻子胡某玲、朋友李某帅、付某山、张某、范某龙，许某等人向身边的亲戚、朋友、同事等，以500至1500元不等的价格收购“四件套”，再通过6500至8500元的价格倒卖到付某介绍的南方买家。
为将犯罪分子一网打尽，11月2日，专案组远赴吉林省吉林市将该团伙上线付某抓获，一举打掉了这个为诈骗集团提供洗钱工具的犯罪团伙。
目前，付某、胡某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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