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【002510股票】天汽模:第四届监事会第三次会议决议的公告

日期:2017-05-23附件下载 股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2017-044 债券代码:128011 债券简称:汽模转债 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议

于 2017 年 5 月 20 日 10:00 在公司 402 会议室召开。召开会议的通知及会议资料

于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次

会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车

模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投

票表决方式一致通过了如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用

效率,降低财务成本,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提

下,同意公司使用不超过 2.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全

性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包

括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度

及期限范围内,资金可以滚动使用。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘

会计师事务所的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程

中,坚持独立审计准则,较好完成了 2016 年度的审计工作,为保持审计工作的

持续性,同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2017 年 5 月 22 日

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