一个人可以办十张以上的银行卡吗专题之广西4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万，已被警方抓获

资料来源：南天一剑

广西4名高中生为了贪图小利益，

和程序员组队“跑步”

一个月内为海外赌博集团洗钱了1000多万美元.

从11月1日到5日

南宁市公安局组织

“绿城反射器卡3号”特别行动统一回收网，

成功摧毁了这个隐藏在居民区的群体。

南宁警方打掉地下洗钱团伙

11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

嫌疑人供述：因为来钱快

还把朋友拉下水

该团伙为首的谭某供述，现年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校，系来宾人。毕业后他来到南宁打工，刚开始从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某，在9月时偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八（1万元提成80元）。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，谭某还是不加思索地答应了。

一开始，谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱，后为了加大加快收入，谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友，组成洗钱团伙。

为方便操作，5人租住在星湖路某小区内。从10月开始，5人分别在多个银行开户10多张银行卡，白天睡觉，晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

收入均用于购买游戏装备出入高档场所消费

根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元，平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元，日入数千元提成。

记者了解到，5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪，但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，平时5人还经常出入高档场所消费。

目前，5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

多名大学生曾因涉嫌洗钱被拘

小编搜索发现，该4名学生的经历并不是个例。

在校大学生帮助他人跑分洗钱，流水金额高达3000万，6人均获刑↓

12名大学生帮助转账洗钱，6人被采取刑事强制措施↓

单日银行账户流水高达157万，00后大学生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留↓

什么是帮助信息网络犯罪活动罪？

《刑法修正案（九）》增设帮助信息网络犯罪活动罪，针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

警方提醒，要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。

法网恢恢，

疏而不漏，

切勿以身试法！