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【一个人可以办十张以上的银行卡吗】广西4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万,已被警方抓获

来源:南天一剑 广西4名高校生为贪图小利 竟和程序员组队“跑分” 仅1个月就为境外赌博集团洗钱超千万…… 11月1日至5日, 南宁市公安局组织开展 “绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网, 成功摧毁这个隐藏在居民小区内的团伙。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制

南宁警方打掉地下洗钱团伙

11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

嫌疑人供述:因为来钱快

还把朋友拉下水

该团伙为首的谭某供述,现年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校,系来宾人。毕业后他来到南宁打工,刚开始从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某,在9月时偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人,对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,谭某还是不加思索地答应了。

一开始,谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱,后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。

为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,白天睡觉,晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

收入均用于购买游戏装备出入高档场所消费

根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。

记者了解到,5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪,但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,平时5人还经常出入高档场所消费。

目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

多名大学生曾因涉嫌洗钱被拘

小编搜索发现,该4名学生的经历并不是个例。

在校大学生帮助他人跑分洗钱,流水金额高达3000万,6人均获刑↓

12名大学生帮助转账洗钱,6人被采取刑事强制措施↓

单日银行账户流水高达157万,00后大学生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留↓

什么是帮助信息网络犯罪活动罪?

《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

警方提醒,要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具,保护好登录账号和密码等个人信息,不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。侥幸心理不可有,法律红线不要碰,别为蝇头小利毁了大好前程。

法网恢恢,

疏而不漏,

切勿以身试法!

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