【一个人可以办十张以上的银行卡吗】专题4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万！收入用于买游戏装备、养猫……

2022-03-24 银行卡一个人可以办十张以上的银行卡吗

广西4名高中生为了贪图小利益，

和程序员组队“跑步”

一个月之内，为了海外赌博集团，

洗钱超过一千万韩元。

11月1日至5日，南宁市公安局组织开展了“绿城反诈骗短卡3号”特别行动统一收集网，成功摧毁了隐藏在居民小区的洗钱团伙。

南宁警方打掉地下洗钱团伙

11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一个地下洗钱团伙。经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

嫌疑人供述：因为来钱快

还把朋友拉下水

该团伙为首的谭某供述，今年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校，系来宾人。毕业后他来到南宁打工，刚开始从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某，在9月时偶然通过网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八（1万元提成80元）。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，谭某还是不加思索地答应了。

一开始，谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱，后为了加大加快收入，谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友，组成洗钱团伙。

为方便操作，5人租住在星湖路某小区内。从10月开始，5人分别在多个银行开户10多张银行卡，白天睡觉，晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

收入均用于购买游戏装备

出入高档场所消费

根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某等5人为境外赌博集团洗钱超千万元，平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元，日入数千元提成。

据了解，谭某等5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪，但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，平时5人还经常出入高档场所消费。

目前，谭某等5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

警方提醒

所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。