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一个人可以办十张以上的银行卡吗,干货看这篇!4名高校生为境外赌博集团洗钱超千万!收入用于买游戏装备、养猫……

广西4名高中生为了贪图小利益,

和程序员组队“跑步”

一个月之内,为了海外赌博集团,

洗钱超过一千万韩元。

11月1日至5日,南宁市公安局组织开展了“绿城反诈骗短卡3号”特别行动统一收集网,成功摧毁了隐藏在居民小区的洗钱团伙。

南宁警方打掉地下洗钱团伙

11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一个地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

嫌疑人供述:因为来钱快

还把朋友拉下水

该团伙为首的谭某供述,今年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校,系来宾人。毕业后他来到南宁打工,刚开始从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某,在9月时偶然通过网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人,对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,谭某还是不加思索地答应了。

一开始,谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱,后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。

为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,白天睡觉,晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

收入均用于购买游戏装备

出入高档场所消费

根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某等5人为境外赌博集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。

据了解,谭某等5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪,但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,平时5人还经常出入高档场所消费。

目前,谭某等5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

警方提醒

01

所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

02

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

03

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

法网恢恢 疏而不漏

切勿以身试法 !

来源: 南宁警方

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