股票代码:300512证券简称:中亚股份公告号: 2017-039
杭州中亚机械有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
1.董事会由董事长施仲伟先生召集，会议通知于2017年6月20日以书信形式发出。
2.本届董事会于2017年6月23日召开，以沟通方式进行表决。
3.董事会应出席9名董事，实际出席9名董事。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及本章程的相关规定，合法有效。
二.董事会议上的讨论
审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司设立外商投资合资公司的议案》。
同意公司全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司(以下简称“中亚瑞诚”)与、杨天汉、顾、、共同出资设立宁波柔音电子科技有限公司(暂定名，以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中中亚瑞成出资人民币100万元，占注册资本总额的20%。
独立董事对该提案发表了独立意见。具体方案详见2017年6月20日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于外商投资设立全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司合资公司的公告》。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。该动议得到了审查和批准。
三.供参考的文件
1.杭州中亚机械有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此宣布。
董事会
2017年6月24日
股票代码:300512证券简称:中亚股份公告号: 2017-040
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议
1.监事会由监事会主席周先生召集，会议通知于2017年6月20日以信函形式发出。
2.监事会会议于2017年6月23日召开，采用沟通方式进行表决。
3.监事会应出席3名监事，实际出席3名监事。
4.监事会本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和本章程的相关规定，合法有效。
二.监事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司设立外商投资合资公司的议案》。
同意公司全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司(以下简称“中亚瑞诚”)与、杨天汉、顾、、共同出资设立宁波柔音电子科技有限公司(暂定名，以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中中亚瑞成出资人民币100万元，占注册资本总额的20%。
具体方案详见2017年6月20日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于外商投资设立全资子公司杭州中亚瑞诚包装科技有限公司合资公司的公告》。投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。该动议得到了审查和批准。
三.供参考的文件
1.杭州中亚机械有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
2.杭州中亚机械有限公司监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的书面审查意见。
特此宣布。
监事会
2017年6月24日
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