湖南破获涉案过亿元特大传销案：主犯多为高学

5月7日，湖南省常德市公安局副局长金鹏宣布，经过三个多月的持续细致工作，常德市和进士市公安机关共同打击并成功破获了一起以Xi、深圳为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等20多个省市的案件。他们打着民族、世界、生态的幌子，率先发展下线，获得利益。

此前，常德、天津公安机关出动警力130余人，分成5个抓捕行动小组，转移数千公里。在Xi、深圳、合肥和杭州警方的配合下，他们于2016年12月14日被捕。5月5日，检察院以涉嫌组织、领导传销罪对王等人提起公诉。

有多少成员是一步步落入传销的？为什么他们被洗脑后会发疯？警察经历过什么样的服务？这个案件背后有哪些鲜为人知的故事？记者从常德市公安局了解到此次特大传销调查的始末。

80年代后，精心策划了网络传销

大学毕业后，80后安徽人王开始陆续经营茶叶和珠宝生意。因为他学的是金融专业，生意并不红火，但总是不满足于现状。2013年1月与情妇谷在安注册了Waldo公司，空经营了2年多。2015年6月，王某某在网上购买了域名和“P2P征信系统”软件，租用了服务器，搭建了以瓦尔多公司为载体的“世界银联”在线平台，先后招聘了万某某、张某某等9人。同年8月18日，“世界银联”网络平台正式上线，在没有任何合法项目和产业运营的情况下，精心策划了一场大传销。

为了让加盟商对公司有信心，王装修了深圳和繁华地段租用的写字楼，年租金近百万元。同时，王还注册了7家空壳公司，既有注册公司，也有网络平台，让人感觉王是一个资金雄厚、思想先进、技术先进的“大众创业”的领军人物。王还精心包装了自己，开着一百多万辆豪车来来回回地游说，成为全国20多个省市的成功典范。他是一所名校的研究生，月收入几千万。王还为其情妇顾某进行“奢侈品包装”，仅用初中文化改变顾某，成为海归金融博士。他开着一辆100多万的豪车，在深圳和Xi安买了豪宅。大部分加盟商都被这种错觉迷惑了，认为只要跟着“王先生”，不仅可以在短时间内大大提高生活质量，还可以为子孙积累客观财富，以至于全国20多个省市400多万人投资了“世界云联盟”。

骗取“网络服务费”1亿元以上的

“洗脑”是MLM组织对加盟商进行精神控制的主要方式，谎言总是披着一层美丽的“外衣”。据天津市副市长、市公安局局长戴志刚介绍，这位MLM领导人非常自豪地描述了“世界云联盟”大数据平台，主张只要入驻“世界云联盟”，就能获得送股权、送实体超市等诸多“好处”。，终身养老金...

警方表示，这些“好处”纯属子虚乌有，只是MLM组织用来愚弄成员的幌子。“世界云联盟”既没有具体的产品，也没有实际的项目，只是简单的“空手套白狼”。

其实，王最早出现在BLACKPINK是打着“世界银联”的招牌。没想到，当他只想跑三个月的时候，却收到了一封银行律师的侵权信，要求改名。无奈之下，王将“世界联合支付”更名为“世界云联盟”，继续经营他们的“大工程”，大肆宣传，以诱骗他人注册。以“网络维护费”为幌子收取的会员费金额从每20元128元上调。

2016年3月，王任命张为公司法定代表人，张默鹏为公司总经理。由于王多次涉嫌非法传销，被工商行政管理部门列入黑名单，不能再注册成立公司，于是安排万注册成立安居云公司，并将瓦尔多公司迁至居云公司实际经营。2016年4月，巨云公司因涉嫌传销活动多次被当地工商部门查处。王与公司核心人员张、万、于等开会，决定赴深圳发展，继续组织领导活动。为了让会员更加信服世界云联盟的实力，激发发展线下会员的积极性，防止公司终止与第三方支付平台公司的合作，导致世界云联盟MLM业务受阻。后来又先后成立了世界云联盟网络科技、世界云联盟创投、世界云联盟新闻传媒等7家公司。因此，王是所有公司的实际控制者、发起者、策划者和操纵者。女股东顾是瓦尔多公司的法定代表人，收取会员费，是组织实施活动的关键人物。张、万、俞等人愿意成为王的传销傀儡，成为公司的法定代表人、财务总监、网络技术总监等。该团伙从“网络服务费”中收取了1亿多，但实际网络维护支出只有40多万元，其余资金要么吃喝玩乐挥霍，要么自掏腰包。

斗智斗勇，努力突破心理防线

2016年11月2日，市公安局接到群众举报，由武陵区陈某、进士市程某带队，在常德市成立MLM工作室，开展MLM活动。他们打着“网络维护费”的幌子，向每个会员收取128元的会员费，很多人参加了MLM的活动。市公安局责成天津市公安局接收初步调查。2016年11月4日，发现陈某、程某在常德市将2000多名会员发展到10级，涉嫌组织、领导传销。11月23日，市公安局立案，抽调天津市公安局民警组成专案组进行专项调查。调查中发现，王某、顾某、张某、万某等人组成MLM组织，利用“世界云联盟”网络平台组织领导MLM活动。根据获得的数据，他们在MLM的活动涉及中国20多个省市，93个级别的约100万人。在常德的等人的活动，是王等人组织和领导的活动的一部分。2016年12月7日，常德市公安局请求湖南省公安厅批准王等人涉嫌组织领导传销活动一案，湖南省公安厅于次日予以批准。

案件立案后，工作队的警察往返于全国20多个省市进行调查和取证。由于涉案人数众多，MLM体系内部结构复杂，团伙成员警惕性高，行踪神秘，反侦查能力强，仅用于MLM活动的银行账户就高达1000多个，资金流量巨大，这一切都给专案组警察带来了前空的侦查难度。然而，工作队的警察并没有气馁。他们熬夜，加班调查取证，饿干粮，睡觉有衣服穿。一些警察因为水土不服和生病，仍然坚持工作，克服了许多不利因素。凭借顽强的意志和高超的技巧，经过一个多月的精心调查，专案组民警终于摸清了MLM组织的运作模式、组织结构、犯罪手段和规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人，前期调查取证扎实，犯罪事实基本清楚，证据之间形成链条，抓捕时机成熟。特遣队的警察主动向总部报告，总部迅速安排警察逮捕他们。

参与的人大多是80后、90后，学历高，智商高。他们通过遥控指挥，活动范围广泛，这使得调查和逮捕更加困难。为了保证抓捕行动的万无一失，总部对部队进行了精确的部署。2017年1月12日，常德、天津公安机关出动警力130余人，分成5个抓捕行动组，行程数千公里。在Xi、深圳、合肥、杭州警方的配合下，开展了统一抓捕和收网行动。王准备在深圳战场抓捕嫌疑人的时候，王已经从深圳飞到了安徽，万准备在安徽战场抓捕嫌疑人，万从安徽飞到了安。在每一个战场上，都出现了这种跨省迁徙，给抓捕工作带来了又一次严峻的挑战。逮捕组的警察不得不继续等待。同时，在查封现场，一些不了解真相、被洗脑的加盟商员工不愿离开，干警们不得不认真做好思想工作。经过72小时的日夜奋战，各战场传来好消息，王某、顾某、万某、张某等30名犯罪嫌疑人逐一落网。

主要犯罪嫌疑人大多受过高等教育，属于高智商犯罪，很难轻易突破心理防线。特遣队的警察收集了近100份文件，并仔细核实了每一份电子证据。通过专案组民警的不懈努力，与犯罪嫌疑人进行了勇敢的斗争和努力，最终彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防御。在大量证据的链条下，王不得不低头从每一个抵赖的人，和其余的主要犯罪嫌疑人供认了自己的犯罪事实。