【古币交易】警惕！高价收购古玩背后的陷阱

古玩市场门槛低、收益高，不法分子乘虚而入，在网上寻找有文物古玩鉴定、交易需求的受害人，然后精心组织，布下陷阱。诈骗团伙在全国范围内流窜作案，涉及全国二十多个省市自治区，受害人多达70余人，被骗金额多达百万。

案情回顾

2020年10月、11月，郫都区相继发生2起以高价收购文物古玩为幌子，诱使受害者进行文物鉴定，并骗取高额鉴定费的案件。

示例对话

小田：“李大哥，我们公司帮您找到了买家，他愿意出88万买您的咸丰重宝，他人现在在成都，想要先看看货再交易，可以吗？”

老李：“当然可以，要是成了，回头我给你封个大红包！”

小田：“李大哥，您太客气了，不用给我封红包，这都是我应该做的。我们公司收取中介费都是有规定的。”

老李和小田相识于一个月前，老李想要出售前两年淘来的古钱币，在网上留下了自己的联系方式。小田主动联系了他，自称是古玩中介公司的业务员，可以帮老李联系买家，成交后才收取中介费。突然冒出来的好心人，让老李有些防备，并没有同意委托售卖，但随着时间的推移，小田诚恳的态度及其颇为专业的见解，逐渐赢得了老李的好感，在小田第三次提出委托时，老李同意了。这不，过了十来天就传来了好消息，而这次小田对红包的拒绝，让老李对他更加信任。

满心欢喜的老李带着古币坐飞机来到成都，见到了一直和他微信联系的小田，在小田的引荐下，老李在茶楼里又见到了买家刘老板和他的男助理。五十来岁的刘老板对老李的古币很感兴趣，仔细查看了一番后，同意买下。

示例对话

刘老板：你好，你好。坐。你的古币带来了吗？

老李：带来了，这里，请你过目。

助理：你这个币有没有鉴定证书呀？鉴定过真伪吗？虽然我老板说了要收，但还是鉴定一下比较放心。只要是合法的鉴定机构都可以。

老李：小田也没跟我说交易要证书呀，我现在上哪里去鉴定哦。眼看着到手的88万要飞了，老李有些着急。

小田：只要是鉴定证书就可以吗？有没有指定某一家鉴定机构的要求？李大哥，你看他都这样说了，要不然我们还是去鉴定一下吧？正好我有认识的鉴定机构，我让他们帮忙加急办理，今天就可以拿到证书，你看行吗？那你去银行门口等着吧，我今天一定把鉴定书给你送到！

老李吃了这颗定心丸后，对小田更加感激了，他爽快地缴纳了一万八千元的鉴定费后，终于在下午五点拿到了鉴定证书。当他把鉴定证书送到等在银行门口的助理手中时，银行已经下班，无法交易，助理提出明天再交易。老李想，也不差这一晚上，于是告别助理就近找宾馆住下。

晚上，老李听见了敲门声，打开门一看，发现来的是警察。老李一脸懵逼，好久都没有缓过神来。老李只是众多被害人中的一个，这起系列诈骗案在老李被骗前两天已经进入警方视野，没想到，嫌疑人会这么快又得手了。

根据诈骗分子的作案手法，成都市公安局郫都区分局刑事侦查大队一方面迅速开展巡线追踪和线索摸排，另一方面对嫌疑人的交易、转账记录进行综合分析。通过大量走访调查、调看监控视频， 2021年3月，初步突出了以赵某为首的4名犯罪嫌疑人。后来，专案组又采取蹲点守候、便衣侦察等手段，在全面摸清该犯罪团伙相关情况后，果断收网，将前期突出的4名犯罪嫌疑人抓获，然后顺藤摸瓜，将另外8名犯罪嫌疑人抓获归案。民警根据嫌疑人手机内保存的大量交易信息，结合前期的外围侦查工作，从海量数据中梳理出一批疑似受害人信息，并初步核实受害人70余人，疑似文物古玩70余件，涉及全国二十多个省市自治区，诈骗金额超百万元。

【文中人物均系化名】

解读嘉宾

成都市公安局郫都区分局 副分局长 王静

成都市公安局郫都区分局 刑事案件

侦查大队 办案民警 杨洋

诈骗团伙让犯罪嫌疑人一步一步陷入不法分子为他布下的局，那么这个套路是怎样的呢？

古玩市场由于门槛低、收益高，而且长期以来缺少标准、规范和有效监管，使得不法分子乘虚而入，专门在网上寻找那些有文物古玩鉴定、交易需求的受害人，然后精心组织，布下陷阱。首先，诈骗分子通过非法途径，在网上非法购买有文物古玩鉴定、交易需求的受害人电话号码等信息，挑选作案目标。第二步，进行角色扮演，不法分子会冒充拍卖行和鉴定中心等机构工作人员与受害人取得联系，承诺帮其寻找买家；第三步，诱骗受害人带着自己的文玩到约定地点交易，同时，由同伙扮演买家，并口头承诺将会高价收购受害人的文物古玩，但必须要有鉴定报告；随后，另外的同伙则扮演鉴定机构工作人员，出具虚假的鉴定报告，并收取受害人高额“鉴定费”，等这笔所谓的“鉴定费”到手以后，诈骗分子假扮的“买家”则会假借各种借口拒绝交易，直到最后将受害人的微信、电话全部拉黑。

诈骗团伙在全国范围内流窜作案，涉及全国二十多个省市自治区，目前确认的受害人已经有70多人，被骗金额多达百万，为什么会有这么多的人上当受骗呢？

第一，诈骗分子抓住了受害人逐利的心理。找到作案目标之后，诈骗分子会表现出对受害人手中这件文物的喜爱，并承诺高价收购，而这个价格是非常具有诱惑力的，甚至是高出受害人预期很多倍的价格。我们一直告诫大家“天上不会掉馅饼”，而所谓的“高价收购”这样的馅饼，其实是诈骗分子精心布下的陷阱。第二，诈骗分子利用了受害人麻痹大意心理和对相关专业知识的缺失。为了能够将手中的文玩尽快出手，获取高额利润，受害人往往忽略了对诈骗分子冒充的鉴定机构资质的核实，也没有对拿到的鉴定证书的真伪进行甄别，便盲目地向对方支付了鉴定费。同时，一些受害人缺乏相应的专业知识和古玩交易方面的经验，也导致了他们没有识破不法分子的伎俩。第三，诈骗团伙分工协作，配合默契，极具迷惑性。这个团伙通常4人为一组进行作案，其中2人扮演买方，并且有一位年纪较大的团伙成员假扮买家，年轻一点的则扮演他的助理，这样一来显得买家很有经济实力，具有购买力。另外两人分别扮演业务员和鉴定机构工作人员，整个实施诈骗的过程环环相扣，让受害者信以为真。

本案中，犯罪嫌疑人触犯了什么法律呢？

本案中，犯罪嫌疑人已经涉嫌诈骗。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，犯罪嫌疑人以非法占有受害人钱财为目的，虚构了将要高价收购受害人手中的文玩以及对文玩进行鉴定的事实，骗取受害人交纳的所谓高额“鉴定费”，已经涉嫌了诈骗罪。

我国《刑法》对诈骗罪有哪些规定呢？

根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

我们应该怎么样避免这些陷阱呢？

受害人之所以被骗，还是源于自己的信息被不法分子掌握了。所以，千万不要随意在网上发布古玩买卖、交易需求等信息，谨防不法分子趁虚而入。

其次，切记天上不会掉馅饼，遇到陌生人在电话或者网上承诺帮忙找买家，或者口头承诺高价收购文物古玩，不要盲目轻信，要通过多种渠道全面核实其真实性，避免上当受骗。

古玩鉴定，就是古玩鉴定机构组织文物鉴定专业人员，运用专门知识或科学技术对文物的真伪、历史年代、优劣等做出鉴别、判断并提供鉴定结果的活动，鉴定是古玩市场最为关键的一环。广大藏友需要进行艺术品鉴定时，一定要选择正规的、有资质的专业鉴定机构。同时，从事古玩收藏还需要掌握一定的专业知识，避免自己因为“不懂行”而被不法分子骗取钱财。

另外，还要提醒大家，正规的拍卖行在物品没有拍出之前，是不需要支付任何费用的，只要是以鉴定费的名义收取费用的行为都可能涉及诈骗。

文章来源：998法治大讲堂 微信公众号