凤凰光学股份有限公司 凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

担保人名称:江西凤凰光电科技有限公司、凤凰新能源(惠州)有限公司

本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5950万元，实际为子公司提供的担保余额为1.69亿元。

逾期对外担保累计数量:无

一、担保概述

2017年3月8日，凤凰光学有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2017年担保预测的议案》。为满足子公司2017年的财务需求，公司同意为子公司继续与金融机构建立全面的信用关系提供连带责任担保。预计2017年担保总额为3.7亿元。具体见下表，具体担保金额由子公司操作

详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所(www.sse.com.cn)》上披露的公告(编号:2017-011)，该公告已经2016年度股东大会审议通过。

2017年6月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订最高担保合同，分别为全资子公司江西凤凰光电科技有限公司和控股子公司凤凰新能源(惠州)有限公司提供3500万元和2450万元的担保，担保总额为5950万元。

二、被担保公司的基本情况

1.江西凤凰光学技术有限公司

江西凤凰光学科技有限公司是凤凰光学有限公司的全资子公司

注册资本:6488.01万元

注册地址:江西省上饶市

法定代表人:高博

经营范围:R&D，生产销售光学仪器及配件、光电器件及其他电子器件、摄影器材、摄影器材及配件、各种光学镜头、金属制品及塑料制品，并从事货物及技术的进出口；涉及光学元件、光学透镜、光学透镜、金属元件、成像模块、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投影仪、光学仪器、光电成像领域、光电产品零部件、整机性能等的全面检查和校准。

最近年度主要财务指标:

单位:万元

2.凤凰新能源(惠州)有限公司

凤凰新能源(惠州)有限公司是凤凰光学有限公司的控股子公司，持股比例为55%。

注册资本:7000万元

注册地址:广东省惠州市

法定代表人:罗

经营范围:锂钴氧化物电池生产及技术开发、手机及配件销售、电子产品、通讯产品、货物进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目，必须取得许可证后，方可经营。

最近年度主要财务指标:

单位:万元

三、担保合同的主要内容

2017年6月29日，本公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订《最高额保证合同》..为确保2017年6月22日至2020年6月21日期间，江西凤凰光电科技有限公司、凤凰新能源(惠州)有限公司、上饶银行股份有限公司恒信支行签订的《综合授信合同》项下的义务得到有效履行，本公司向上述两家子公司提供最高额担保，并承担连带保证责任，担保金额分别为3500万元和2450万元，担保期限为3年。

四.累积担保:

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为1.69亿元，公司向控股子公司担保1.69亿元，占上市公司最新经审计净资产的45.53%。公司没有逾期担保。

特此宣布。

凤凰光学有限公司董事会

2017年7月1日