时代出版股吧 时代出版传媒股份有限公司公告

股票代码:600551证券简称:时代出版公告号:Pro 2019-012

时代出版传媒有限公司

关于举办2019年第一次

股东特别大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年3月15日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年3月15日15: 00

地点:合肥市蜀山区崔飞路1118号出版传媒广场1楼2号会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年3月15日起，

截止2019年3月15日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

没有。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1、

每个提案的披露时间和媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。详见2019年2月28日上海证券交易所网站上的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《www.sse.com.cn》。

2、

特别决议:无。

3、

关于中小投资者单独计票的议案:议案1.01。

4、

涉及关联股东弃权的议案:无。

应弃权的关联股东名称:无。

5、

涉及优先股股东投票的提案:无。

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们就该提案所投的票应视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

v、

报名方式(1)报名时间:2019年3月11日(8:30-11:30，13:30-16:30)，时间发布会议文件编号:DSH-06-38，日期:2019年2月27日。

(2)注册地:合肥市蜀山区崔飞路1118号15楼证券法律部。

(三)公司股东法定代表人出席会议的，必须持有加盖公章的法人营业执照副本、法定代表人证明、身份证和公司股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人盖章的法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的，必须持有本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(5)拟出席会议的股东应于2019年3月11日或之前通过电子邮件或传真将上述信息发送至我公司，并在出席会议时签署上述信息。

六，

任何其他业务

与会股东将自行支付交通和住宿费用，会议将持续半天。

联系信息:

联系人:刘宏、严云金、卢依林、方蓉蓉

电话:0551-63533671，63533050，63533053

传真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山区崔飞路1118号时代出版传媒有限公司证券法律部

邮编:230071

特此宣布。

时代出版传媒有限公司董事会

2019年2月27日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

时代出版传媒有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年3月15日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的，编号为提案组。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。

2.申报的股份数代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股股份的总票数等于该提案组下待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东按照自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每一项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。董事5人，董事候选人6人；应选举2名独立董事，独立董事候选人有3名；拟选监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

投资者在记录日交易结束时持有公司100股，采用累积投票制。他或她在提案4.00“关于选举董事的提案”中有500票，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”中有200票，在提案6.00“关于选举监事的提案”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿对4.00的提案进行投票，最多500票。他/她可以给某个候选人投500票，也可以给任何组合的任何候选人投。

如下表所示:

股票代码:600551证券简称:时代出版公告号:Pro 2019-011

时代出版传媒有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

时代出版传媒有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月27日12:30以通讯表决的形式召开。从2019年2月17日起，会议通知和相关材料将通过传真、电子邮件和快递方式发送。在这次会议上，有8名董事应该出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持。经过充分讨论和认真审议，会议表决通过了以下议案:

一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名郑可(简历附后)为第六届董事会候选人(非独立董事)，并对郑可的个人简历、学历、资历等进行了审核。，并发现他符合上市公司董事的任职资格，其任职资格是合法的。公司独立董事也发表了独立意见。

出席会议的董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

上述新增董事候选人仍需提交公司2019年第一次临时股东大会选举。根据中国证监会和公司章程的有关规定，公司将采用累积投票制对第六届董事会董事候选人进行表决。

二.关于聘任公司总经理的议案

根据王民董事长提名，公司董事会聘任泰科威公司总经理(简历附后)，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司独立董事对此事发表了独立意见。

三.关于任命公司总编辑的议案

根据王民董事长提名，公司董事会聘任朱冷为公司总编辑(简历附后)，任期自董事会决议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事发表了独立意见。

四.关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司计划于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。

特此宣布。

时代出版传媒有限公司董事会

2019年2月27日

附件:

郑可简历

郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编辑。安徽出版集团有限公司党委委员、安徽教育出版社社长、青联副主席。曾任安徽美术出版社编辑、发行部部长、办公室主任(总编辑)、安徽出版集团出版业务部副主任、安徽美术出版社副总裁(主审)、社长、公司监事会主席。先后入选“全国新闻出版系统领军人才”、“安徽省首批宣传文化领域拔尖人才”、“省级机关十大优秀青年”等。，并两次获得“安徽省新闻出版系统先进工作者(劳动模范)”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。

朱冬简历

朱冬冬，男，1966年12月出生，汉族，中共党员，历史学硕士，编辑。公司党委委员，总经理助理，安徽文艺出版社社长，安徽大学硕士生导师。曾任安徽大学历史系讲师、安徽大学出版社副社长、安徽出版集团出版业务部副主任、安徽文艺出版社总编辑兼社长、安徽人民出版社社长。2011年入选“安徽省省级直属机关优秀青年”，2013年入选“安徽省第四批学术技术带头人”、“全省宣传文化系统首批拔尖人才”。2014年入选“第十三届全国版权出口促进暨典型人物介绍会”。2015年入选享受安徽省人民政府特殊津贴。2016年入选全国新闻出版行业领军人才。2017年，他入选