欣龙控股 欣龙控股股份有限公司公告

股票代码:000955证券简称:新龙控股公告号: 2019-034

新龙控股集团有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新龙控股(集团)有限公司第七届董事会第三次会议于2019年6月11日专人送达、电话和电子邮件，并于2019年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议参会人数应为9人，实际参会人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》。会议审查并通过了以下决议:

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于推迟实施公司股东增持计划的议案》；

详见公司同期发布的《关于延迟实施股东持股计划的公告》。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案表决时，相关董事郭先生、先生弃权。

三.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司同时发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布

董事会

2019年6月14日

股票代码:000955证券简称:新龙控股公告号: 2019-035

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

宜昌新龙卫生材料有限公司(以下简称宜昌新龙蔡威)根据业务需要，拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请人民币4000万元整的贷款，要求新龙控股(集团)有限公司(以下简称公司)提供连带责任担保。上述担保经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

二.担保人基本情况

1.担保人名称:宜昌新龙卫生材料有限公司

2.注册地址:宜都市鹿城太保湖村4组

3.法定代表人:覃卫东

4.注册资本:8000万元

5.经营范围:非织造卫生材料及其深加工产品、化学纤维及复合产品的生产和销售；非织造技术的开发和转让；各种无纺布设备的开发、研究和销售；进出口业务；技术咨询服务；外商投资企业。

6.与公司的关系:是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

7.截至2018年12月31日，担保人总资产10114.68万元，总负债6670.31万元，净资产3444.38万元，资产负债率65.95%，营业收入5790.09万元，利润总额421.69万元。

截至2019年3月31日，担保人总资产116，490，800元，总负债41，376，700元，净资产75，114，100元，资产负债率35.52%。营业收入1409.48万元，利润总额67.03万元。

三.本保函的主要内容

本次公司将以连带责任担保的形式为宜昌新龙蔡威向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请贷款4000万元提供担保，担保期限为五年。

四.担保的责任和风险

1.宜昌新龙蔡威是本公司的全资子公司。目前宜昌新龙蔡威已根据自身开发建设资金需求向金融机构申请贷款。作为股东，应该为其赢得金融机构的资金支持提供条件。因此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

2.通过对被担保人的资产质量、经营状况、行业前景、偿付能力及信用状况进行综合评价，认为宜昌新龙蔡威业务稳定，偿付能力良好，宜昌新龙蔡威是本公司的全资子公司，提供担保帮助其获得资金支持，有利于宜昌新龙蔡威的业务发展。公司也应该是该担保的间接受益人。这种担保不会损害上市公司的利益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，公司对外担保总额为2亿元，均为控股子公司担保，无逾期担保。

担保成立后，公司对外担保总额为2.4亿元人民币，全部为控股子公司担保，占公司最新经审计净资产的39.01%。

董事会

2019年6月14日

股票代码:000955证券简称:新龙控股公告号: 2019-036

关于公司股东推迟实施持股计划的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新龙控股(集团)有限公司(以下简称“公司”)近日接到海南竹华科工贸有限公司(以下简称“海南朱华”)控股股东海南永昌和投资有限公司(以下简称“海南永昌和”)的通知，获悉海南永昌和拟推迟调整原增加公司股份的计划。现将有关情况公告如下:

一、原持股计划的主要内容

海南永昌和于2018年6月22日向本公司发出通知:自2018年6月22日起12个月内，拟通过深交所证券交易系统允许的方式(包括但不限于竞价交易、大宗交易等)增持本公司股份。)，增加额不低于2000万元，不超过1亿元。详见本公司于2018年6月23日披露的《关于股东拟增持本公司股份的公告》(公告号: 2018-028).

二.本公司股份增加的实施进展

自上述计划发布以来，海南永昌和累计持有公司股份7万股，累计增加25.7546万元。

三、延期实施增加计划的原因和内容

自2018年下半年以来，国内外市场环境、金融环境和融资政策发生了巨大变化。由于整体市场资金紧张，融资渠道有限，海南永昌在实施增持计划时遇到了困难。但是，鉴于对公司未来发展的信心，为了更好地实施本次增持计划，经过慎重考虑，海南永昌和决定将增持计划的实施时间从股东大会审议通过之日起推迟6个月(由于业绩预测和定期报告窗口以及停牌，增持期将相应推迟)。除上述调整外，增持计划的其他内容保持不变。

四.关于推迟执行增持计划的审议

1.董事会的审议

2019年6月14日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于延迟实施股东持股计划的议案》，相关董事郭、回避表决。此事需要提交公司股东会审议。

2.监事会的审议意见

2019年6月14日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于推迟实施股东增加计划的议案》。监事会意见如下:延期实施增资计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定。同意公司股东推迟增持计划的实施，并同意将此事的相关议案提交公司股东会审议。

3.独立董事意见

股东延期实施增持计划的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定。股东推迟实施增持计划的原因符合实际情况。董事会审议议案时，关联董事回避表决。我们同意公司股东推迟增持计划的实施，并同意将此事的相关议案提交公司股东会审议。

动词 （verb的缩写）其他事项的解释

1.本次增资根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规执行。

2.截至本公告日，海南永昌和直接持有公司517.0810万股，占公司股本总额的0.96%；本公司通过海南朱华间接持有79，584，108股股份(占本公司总股本的14.22%)。该计划不会导致公司股份分配不符合上市条件，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3.海南永昌和承诺将严格遵守相关法律法规的要求，在增持股份期间和法定期限内不减持公司股份。

4.公司将继续关注海南永昌及随后的公司增持情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

建议投资者理性投资，注意投资风险。

不及物动词供参考的文件

1.延期执行增持计划申请书；

2.第七届董事会第三次会议决议；

3.第七届监事会第三次会议决议；

4.独立董事意见。

董事会

2019年6月14日

股票代码:000955证券简称:新龙控股公告号: 2019-037

关于举办2019

第三次临时股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及本章程的相关规定。

4.会议时间:

现场会议于2019年7月2日下午14:45举行

在线投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年7月2日上午9:30-晚上11:30，下午13:00-15:00；

(2)深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2019年7月1日下午15:00至2019年7月2日下午15:00。

5.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.记录日期:2019年6月24日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人。

当日下午备案结束时在中国结算深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并进行表决，股东代理人无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:海南省海口市龙昆北路2号郝迪大厦17楼公司会议室

二.会议审议事项(一)审议事项:关于公司股东暂缓实施持股计划的议案(二)本次股东大会的议案内容已于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上刊登。

第三，提案代码

表1:本次股东大会提案编码表:

在审议上述议案时，相关股东海南竹华科工贸有限公司和海南永昌和投资有限公司将投弃权票。

四.会议登记程序:

1.注册方法:

(1)公司股东凭营业执照(加盖公章)、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证复印件办理登记手续；

(二)个人股东凭股东账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人凭授权委托书、委托人和代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3)外国股东可以通过信函或传真注册。

2.报名时间:2019年6月25日，上午9:00-晚上11:30，下午15:00-晚上17: 30。

3.注册地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17楼公司证券事务部邮编:570125

4.投票时，受托人应提供本人身份证、授权委托书(原件)和委托人的证券账户卡。

5.会议联系方式:

电话:0898-68585274传真:0898-68582799

联系人:王燕

6.会议费用:

会议持续半天，与会股东自理食宿交通费用。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网上投票需要说明的内容和格式详见附件1。

董事会

2019年6月14日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360955”，投票简称为“新龙投票”。

2.填写投票意见:同意、反对、弃权。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年7月2日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年7月1日下午3点(现场股东大会前一天)开始投票，于2019年7月2日下午3点(现场股东大会结束当天)结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

委托书

兹委托(女士)先生代表公司(本人)出席2019年7月2日新龙控股(集团)有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使表决权。

客户端名称:

客户股东账号:

客户持有股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权如下:

注:委托人未明确填写投票说明时，委托人授权受托人根据自己的意见进行投票。

客户签名/盖章:

有效期:自发行之日起至本次股东大会结束

发行日期:年月日

股票代码:000955证券简称:新龙控股公告号: 2019-038

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新龙控股(集团)有限公司第七届监事会第三次会议于2019年6月11日专人送电，并于2019年6月14日以通讯表决方式召开。本次会议参会人数应为3人，实际参会人数为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》。

会议审议通过了《关于公司股东推迟实施增资计划的议案》:

监事会认为延期实施增资计划的理由符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关监管规定。同意公司股东推迟实施增资计划，并同意将此事的相关议案提交公司股东会审议。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会

2019年6月14日