威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的 通知

证券代码：603779证券简称：威龙股票公告编号：2021-077

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021-09-10

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站：www.

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

2、地点：公司证券部

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二） 会议联系方式

联系人：郑琳琳

电话：0535-3616111

传真：0535-3616111

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-073

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年8 月15日以书面的形式发出，公司第五届监事会第五次会议于 2021年 8月 25日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2021-074）。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-078

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年8月15日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年8月 25日上午9时在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人,公司董事黄祖超先生、姜常慧先生，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见在上海证券交易所网站（www.）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2021-074）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

内容详见在上海证券交易所网站（www.）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号为：2021-076）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

四、审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第五次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议于2021年9月10日召开2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（编号：2021-077）。

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-074

威龙葡萄酒股份有限公司

2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720股，发行价格为19.52元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元，扣除发行费用12,258,911.99元后，实际募集资金净额为人民币562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

截止2021年06月30日，公司累计已使用首次公开发行募集资金 101,779,188.35元。

截止2021年06月30日，首次公开发行募集资金结余余额为91,353,111.77元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款6,353,111.77元，暂时补充流动资金85,000,000.00元。

2、非公开发行募集资金

截止2021年06月30日，公司使用非公开募集资金87,889,634.35澳元，折人民币431,470,749.85元，全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止2021年06月30日，非公开发行募集资金结余余额为131,123,680.77

元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款123,680.77元，暂时补充流动资金131,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行募集资金

2016年11月28日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月8日，公司新增募集资金专户，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用于澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目。

2、非公开发行募集资金

2017年11月20日，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月26日，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年06月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至2021年06月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

注：1.截止日余额中包括Rabo bank Australia Limited存款余额为1,287,543.18澳元，折合人民币6,248,189.54元。

2.存储余额中包括华夏银行、浦发银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额349,984.63元； Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额152.40澳元，折合人民币739.56元。

3.存储余额中不包括2021年4月暂时补充流动资金8,500.00万元。

4.离岸账户产生的汇兑损失为40,424.07元。

2、非公开发行募集资金

截止2021年06月30日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为18,041.43澳元，折合人民币87,551.45元。

2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额267,958.91元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额42,324.22澳元，折合人民币205,390.97元。

3、存储余额中不包括2020年12月暂时补充流动资金余额13,100.00万元。

4、离岸账户产生的汇兑损失为9,199.73元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截止2021年06月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金5,469,249.46澳元，折合人民币27,935,285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第1140号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2020年4月8日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月7日，上述暂时补充流动资金的8500万元已经全部归还至募集资金专户。

2021年4月7日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年4月7日，上述8500万元已全部用于暂时补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

2020年12月11日，公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币13,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2020年12月11日，上述13,100万元已全部用于暂时补充流动资金。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

2021年1-6月 单位：人民币万元

[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

2021年1-6月 单位：人民币元

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：项目施工采取“分模块、分阶段”的工程方案，部分已于2019年12月达到预定可使用状态。

附件3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-075

威龙葡萄酒股份有限公司

2021年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、 公司2021年半年度主要经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

3、 酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

二、 公司2021年半年度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商52家，退出经销商34家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商408家，较2020年年末增加经销商18家。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-076

威龙葡萄酒股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)

● 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中喜”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 2020 年度审计机构中喜已连续为公司提供审计服务5年。根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，降低信息披露风险，现拟聘任立信为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。本公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：常明，中国注册会计师协会执业会员，2004 年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计， 2013年起开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：杨彩凤，中国注册会计师协会执业会员，2020 年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

质量复核合伙人：吴雪，中国注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年负责复核的上市公司1家。

项目合伙人常明在其他单位兼职情况：航天彩虹无人机股份有限公司独立董事、我爱我家控股集团股份有限公司独立董事。

签字注册会计师杨彩凤、质量复核合伙人吴雪均未在其它单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人常明、签字注册会计师杨彩凤和质量复核合伙人吴雪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

就立信会计师事务所（特殊普通合伙）拟受聘为威龙葡萄酒股份有限公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人常明先生及签字注册会计师杨彩凤女士、质量复核合伙人吴雪女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年财务报告和内控审计服务费用为不超过 70万元，具体金额由经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

1 、机构信息

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】

0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

中喜已连续为公司提供审计服务 5年。

2 、上年度审计意见

中喜针对公司 2020 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的具体原因

公司 2020 年度审计机构中喜已连续为公司提供审计服务5年。根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，降低信息披露风险，现拟聘任立信为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。

中喜为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中喜进行了事先沟通，征得了其理解和支持，知悉本事项并确认无异议。中喜在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与拟聘任会计师及前任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，公司与中喜、立信沟通过程中不存在异议，情况如下：

1、未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；

2、与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

3、未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一） 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，并于 2021年8 月20 日召开公司审计委员会会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见：

公司独立董事就聘任事项进行了事前认可并发表独立意见：全体独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护力及独立性，本次变更会计师事务所的理由正当，不存在损害本公司和股东利益的情形，聘任的相关决策符合法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务，并同意将此议案提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 8 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

（四）生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）公司第五届董事会第五次会议决议。

（二）威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

（三）威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会审计委员会2021年第二次会议决议。

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

公司代码：603779 公司简称：威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用