大孝感网 涉案超40亿元！湖北孝感打掉特大跨境网络赌博洗钱团伙

法治日报全媒体记者刘志岳何通讯员余杨建武

利用黑客技术“劫持”充值订单，“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶...

近日，湖北省孝感市公安局严厉打击新型洗钱犯罪手段，成功破获一个大型跨境赌博洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结“黑产品”相关资金4000多万元，发现涉案金额超过40亿元。

54个营业执照

2020年7月，孝感市公安局查处一起涉毒团伙时，发现团伙成员全部使用海外聊天工具进行交流，手机里存储了公司营业执照的54张照片。

警方推测该团伙涉嫌跨境犯罪。

9月，孝感市局经过前期的精心工作，成立了专门的工作班，正式立案调查。在湖北省公安厅的指导和支持下，孝感警方挖出了一条主要涉及刘某某等人的犯罪产业链，涉及川、浙、粤、鄂、湘几个犯罪团伙，为跨境网络赌博提供支付结算协助。

警方发现，相关犯罪团伙通过充值话费、充值赌资等方式冲掉赌资，并将赌资掩盖出海，从中榨取高额佣金，牟取暴利。

随后，特种兵班陆续组织了两轮跨省收网行动，成功击败充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介等相关犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人17人。

图为跨省抓捕现场。

洗钱流量超过40亿

“这是一种以黑客技术为基础，辅以行业内鬼的新型洗钱方式。中国没有先例。”孝感市公安局网络安全支队民警称。

据报道，犯罪团伙层级复杂，手段隐蔽，分工明确。有负责接收赌博订单的第四方支付平台，负责订单匹配的手机充值平台，负责收集验证码的收码平台，以及专门负责开发维护的技术公司。此外，还有大量的渠道经销商、代理商、卡商、电话商参与其中，为犯罪链的各个环节提供服务。

为了达到洗钱的目的，该团伙通过黑客技术批量“劫持”电话充值订单，使普通用户在不知情的情况下成为洗钱的帮凶，并从中非法获利。

图为现场缴获的犯罪装备。

据悉，该团伙洗钱业务主要为赌博、色情等违法犯罪活动提供资金结算，累计洗钱流量超过40亿元。

赌客达到50万

孝感警方通过深入挖掘该团伙的犯罪链条和非法交易网络，发现全国有50多万人注册了境外赌博平台账户，参与跨境赌博，影响非常恶劣。

警方提醒，境外赌博集团以高额奖金和高胜率为噱头，通过网站、微信、QQ群、短信等黑链接吸引网民参与跨境在线赌博。赌博网站的后台可以人为操控，胜率可以随意修改，往往会让新来的赌客赢一点钱，然后调整胜率让他们一直输，直到投入大量资金时被完全带走。

与此同时，即使赌徒赢了钱，赌博网站也会设置一系列高额的提现门槛，如金额、频率、在线时间等，迫使赌徒继续赌博，在不知不觉中输掉所有的钱，甚至失去生命，最终以空的悲惨结局告终。