“股惑”3.5万人涉案金额4亿多

深圳“5.18”特大网络股票欺诈案透视

日前，深圳公众破获一起巨额网络股票诈骗案，初步掌握了3.5万人上当受骗，涉案金额4亿多元。

据调查，犯罪嫌疑人在虚假公司的掩护下，通过代理团队开发客户，诱导客户使用虚假报价软件进行欺诈。新华通讯社

数百个跨国犯罪集团

在许多地方实施欺诈

前不久，住在深圳的方女士被一位老乡推荐到一家网上股票直播教室上课。没过多久，教室里的分析师开始推荐一家叫“德丰国际”的股票投资机构，说这家机构是在海外注册的上市公司，在里面赚了不少钱。

无法抵挡教室里各种人的劝说和诱惑，方女士下载了分析师说的股票交易平台。然而前后不到半个月，她就赔了5万。方女士意识到被骗，赶紧向当地派出所报案。

深圳市公安局南山分局经济侦查大队接到报警后，对案件进行了调查，初步判断肇事者是一个跨国犯罪集团。5月18日，这起非法证券和网上炒股案在深圳南山正式立案。

据警方调查，涉嫌涉案的公司是一个位于新西兰的集团。通过在海外设置服务器和开发股票交易软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等。，它崇尚双向操作的功能优势(多做、多做空)、T+0、20倍杠杆等。，并虚构了股票交易基金受新西兰政府监管的信息，从而在中国发展代理。

代理商组建团队，安排业务员通过QQ互相加好友来开发客户。他们以学习炒股为名，把客户拉进QQ群和直播视频室。代理成员扮演讲师、分析师、客户等角色。按照分工，吹捧集团讲师的炒股技术，欺骗客户。

但实际上，当客户下载股票交易软件，开户，绑定银行账户进行交易时，软件实际上并没有交易股票，而且是通过放大杠杆资金20倍来计算的，每天向客户收取高达6%的高额手续费和隔夜费，导致短时间内损失严重。

随着调查的深入，一个以新西兰集团为首，窝点分布在全国多个省市，涉及数百人，利用股票交易软件进行虚假交易的跨境诈骗集团浮出水面。

今年8月，警方在北京、青岛、深圳、广州、东莞、惠州等地开展联合行动，捣毁16个股票诈骗窝点，现场控制犯罪嫌疑人369人，拘留犯罪嫌疑人101人，初步抓获诈骗涉案人员3.5万人，涉案金额4亿多元。

一个人扮演多个角色

用虚假市场软件欺骗

深圳市南山区公安局经济侦查大队民警胡表示，该犯罪集团组织严密，一家新西兰集团控制的国内代理人负责在中国拓展股票欺诈业务，其员工包括技术人员、讲师和销售人员。在犯罪集团中，通常有上下级单线联系，都使用化名，不知道真实身份。他们经常以现金的形式支付报酬，每月销毁账本等重要资料。

同时，该团伙在韩国租用服务器，以确保对核心数据的控制，并在青岛和石家庄安排技术人员维护软件和市场。

业务员做生意时，经常伪装成炒股的投资人，在同一台电脑上登录多个QQ账号，吹捧教官的炒股水平。而且，没有任何炒股经验的业务员，通常被包装成所谓的炒股专家和国家证券分析师。大部分资金通过第三方支付平台进行交易。

今年刚满20岁的犯罪嫌疑人徐透露:“销售人员必须为自己设定一个明确的角色。他的姓名、家庭情况、住址，甚至使用的汽车和手表都非常讲究，以赢得顾客的信任。”徐的身份是股票直播教室的分析师，但实际上他没有大学毕业，也没有炒股经验。

同时，这个诈骗集团的核心操纵者具有很强的专业能力。“在被欺骗者通过股票交易软件进行股票交易的过程中，他们在后台非法控制软件数据，隐瞒各种高额手续费，使被欺骗者遭受重大损失。”办案的警察说。

各种帮派成员从客户损失金额中赚取0.2%-2%的佣金，包括手续费、隔夜费用和股票交易损失。客户流失越多，帮会成员提成越高。一旦受害者赔钱，没有额外投资，业务员和讲师会直接黑受害者，失去在QQ群的联系。

新型网络金融犯罪

迫切需要加强监督

专家认为，在人民群众金融需求日益增长的今天，迫切需要加强对新型网络金融犯罪的监管。

在调查过程中，警方发现诈骗者利用虚假信息注册账户，然后绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过两家在北京注册的大型第三方支付公司进行交易。这暴露了一些第三方支付平台公司查账不严的漏洞。

“一些第三方支付平台安全标准较低，网络系统建设严重滞后。他们甚至不能协助公安机关查询资金流向和准确的交易信息，了解商家和贸易商的身份。”办案的警察说。

专家表示，中国人民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台合作，消除监管盲区。对不符合安全标准的第三方支付公司进行处罚。

同时要注意一些大型互联网平台发挥的作用。一些门户网站仍然发布关于“德丰国际”的财经新闻，客观上为诈骗团伙背书。