金融诈骗经常发生在我们身边，它涉及到金融业的各个领域。今天，边肖为你汇编了历史上最全面的金融诈骗案。大家一起来看看，希望大家能以此为戒。
欺骗
一个
泛亚贵金属活动
2015年9月21日下午13时30分，来自全国各地的1000多名泛亚投资者聚集在证监会门前维权。他们穿着印有口号的白色t恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，关注微信号:wzcy777，迅速成为企业家。还我血汗钱。监管的缺失和人性的贪婪，让这个全球最大的稀有金属交易所持续了几年疯狂的抄底游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者几乎无法收回430亿元资金。
事件发生后，一个被北漂漂泊的农民在微博上写了一篇文章，讲述了他和泛亚的悲惨故事。一时间“你贪利息，别人要你本金”传遍朋友圈。
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2
金赛音事件
金太阳基金董事长王玮琦是一名连环诈骗犯，也是金融界的“岳不群”。
9月底，近百名投资者齐聚位于北京金融街的平安集团北京分公司楼下，为平安集团维权，60亿投资资金失踪。他们说买了中国平安北京分公司兜售的理财产品，出现了赎回危机。背后是产品发行商深圳金赛银基金的倒闭。
回想起来，金赛银行用这些招数来欺骗投资者的信任。第一，为了打扮，它在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人一种“高高在上”的形象。二是以政府项目的名义和官员一起卖。第三，投资者打着平安保险担保的幌子，爆料平安保险200多名业务员参与其中，很多投资者以为买了平安保险的产品。第四，吹上市，不懂的人以为是大事。其实上交所上市门槛极低，比新三板差太多，更何况创业板和主板的比较。
事后，平安保险也回应了此事，称平安人寿业务员违规推销金赛银产品约1亿元。并且会积极配合调查，不会推卸责任，会等待警方的调查结果。
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三
MMM金融互助
月息30%，靠发展线下维持，承诺高收益，高抽。没有政府批准的公司组织，只有一个复杂的网站，早在20多年前就被认定为全球最大的庞氏骗局之一。骗了印度，我来骗中国...
但是！还有很多人渴望参与，甚至投入他们的钱。他们觉得自己很幸运，觉得自己能赚到一笔钱，就跑路了。他们都自信自己不是最后一个。然而，所有淹死的人都会游泳...
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四
677 P2P崩溃运行
10月左右，一篇题为《P2P死机紧急提醒！《677跑步公司》一文炸了朋友圈，列出了跑步公司的详细名单，提醒投资者所涉及的风险。
虽然跑潮频繁，但国家还是在扶持互联网金融的发展。11月3日发布了十三五规划建议，其中提到要规范互联网金融发展。这是第一次被列入国家五年计划提案。互联网金融已经成为国家发展多层次资本市场的重要组成部分。
其实从这个角度来说，677 P2P公司跑路是好事。随着国家的重视和相关法律的完善，这将加速P2P的洗牌，未来P2P行业将更加规范透明。
但是P2P毕竟还处于洗牌的中间阶段，一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多，网上搜索也很多。简而言之，投资者在进行任何投资之前都应该三思而行，不要赶不上这股潮流的最后一班车...
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五
私人借贷崩溃
一般以20%、30%甚至更高的年利率作为掩护。投资人最初投资几万后，尝到“甜头”后，还会加几十万，甚至上百万。最后借款人逃逸，企业破产。
著名的应该是四川汇通担保事件。汇通注册资本9亿元，是四川省乃至西南地区注册资本最大的股份合作信用担保专业公司之一。它伪造了大量贷款项目，注册了数百家空壳公司，通过数十家投资理财公司向民间融资，最终资金链断裂。据媒体报道，涉案金额约100亿。事件发生后，其高管逃离了该国...
不仅如此，汇通之后，四川民间金融的余震还在继续，老板跑路，失联，被抓，成了四川民间借贷圈的常态。同时，陕西、甘肃、河南等地也曝光了投资公司、担保公司“脱逃”事件。
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六
“原始股”泛滥
这几天你手里没有一些原始股，是不是很尴尬？在“无股权，无财富”的投资理念冲击下，一系列原创的股票销售剧开始集中。除了高回报、一夜暴富等好处的诱惑，这些“上市公司”的虚幻光环，给非法集资披上了一件更有尊严的马甲。私募资金链断裂后，一批投资者开始讲述自己投资“原始股”的经历，突然陷入休克，甚至从一夜暴富的梦想中血本无归。
有很多关于上海优硕环保和河南几家公司的报道，都是登陆上海股权托管交易中心后开始发售原始股，然后去楼空。媒体开玩笑说，卖原始股就像卖白菜...
记住:上市≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼！
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七
银行理财“飞单”
银行飞单，即银行员工被投资公司的高额佣金所吸引，暗中与其他投资公司串通，以银行的名义出售投资公司的理财产品，过度夸大利润欺骗投资者，导致投资者被骗。
前几个月有不少市民表示，向中国农业银行北京通州支行客户经理李购买理财产品，到期后未兑现本金和收益，涉及17人，总金额2248万元。这一事件是典型的银行飞单案例。
在这里，我将教你识别银行飞单的三个技巧:
一是一定要看清相关理财产品的合同条款，看承包方是否有银行参与，是否有银行印章，注意鉴别印章的真实性；
第二，要认真识别理财产品的好处。现在银行理财收入一般在4%左右；
第三，要仔细阅读理财产品说明书，清楚了解产品是否有保障，募集资金的具体投入，收益，期限等。
另外需要注意的是，银行出售和兜售的一些所谓理财产品，其本质是分红保险或投资连结保险。这类保险整体保障功能不强，整体保费较高，期限较长，分红保险中的分红没有保障，投资者要分清。
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八
高折扣存款
日前，《萧山日报》爆料，一年多前，萧山、杭州、宁波等地16名储户，将2.88亿元巨款存入中国工商银行甘肃省临夏市东乡(县)支行。现在存款已经到期一个多月了，无法从银行赎回。
事情的大致经过是这样的:当地一家大型民营企业的负责人魏首先以高折扣的方式吸引浙江等地储户在东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高管骗取贷款。很多基金中介从中层拿到不同金额的佣金，远远高于储户的利息贴现范围。魏组织有关人员伪造上述储户大额存单，然后用假存单作质押，骗取银行巨额贷款...
目前，警方已经逮捕了一些涉案的关键人员。涉案资金也被冻结。警方表示，如果当事人能够证明存款资金来源合法合法，经过调查核实，存款将逐步解冻...
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九
张观·戴笠的虚假信任
要么在公司名称上加上信托二字，误导投资者；或者以信托公司的名义发布虚假产品。
记住，中国只有68家信托公司；正规信托公司推出的产品，可通过信托公司官网或客服热线查询；信托投资数百万。
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10
假私人银行
谎称已经取得或者正在申请私人银行牌照，以私人银行名义冒用原始股或者吸收存款。目前民营银行只有5家，分别是:卫忠银行(腾讯)、华瑞银行(均瑶集团)、金城银行(郑泰集团)、文商银行(天津华北集团)、互联网商业银行(阿里巴巴)。其他都是假的。
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11
假基金
设计一个假基金网站，然后在网络上广泛发布广告信息，承诺高额回报，最后跑路。投资者在网上购买基金，必须到基金公司官网、银行官网、正规的第三方基金销售公司。
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12
假经纪人
利用虚假身份冒充国内知名证券公司设立钓鱼网站，股票交易信息具有“内幕信息”、“股票交易代理”、“股票交易软件”、“保本无赔”等特点。股票账户应在正规经纪机构的营业厅或官网开立。
此外，国际知名公司打着海外投资和高科技发展的旗号，以虚假或虚构的方式设立网站，在互联网上发布和出售海外基金、原始股、海外上市和高科技发展。
打着异地投资老年公寓、联合养老的旗号，引诱老年人高回报的“加盟投资”，以提供养老服务为诱饵；或者通过举办所谓的健康讲座、免费体检、免费旅游、赠送小礼物等方式，引诱老年人投资。
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13
打着海外投资和高科技发展的旗号骗钱
打着海外投资和高科技发展的旗号骗钱，或者利用假冒或虚构的国际知名公司设立网站，在互联网上发布和销售海外基金、原始股、海外上市、发展高科技。
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14
以投资老年公寓，异地联合集资的名义，
打着异地投资老年公寓、联合养老的旗号，引诱老年人高回报的“加盟投资”，以提供养老服务为诱饵；或者通过举办所谓的健康讲座、免费体检、免费旅游、赠送小礼物等方式，引诱老年人投资。
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15
现货白银投资
引诱客户开高收益账户，然后开始给你介绍现货银，说现货银交易更灵活，可以双向买卖。涨了可以多做，跌了可以空，大赚空。开户后，专业老师来做手术，做了几天，你可能赚了一些钱，然后你会说你钱太少，慢钱，投资。
其实就是一场赌博的游戏。交易软件被后台人为操纵。交易所、会员、代理人在不同层面设置陷阱。当市场处于高位时，本应下跌的白银价格在交易软件上飙升...弱势散户几乎不可能赚钱，亏的钱都被代理赚了。
参与白银投资，必须选择正规的平台运营和交易软件，正规的平台都有模拟盘，方便投资者模拟实际操作。
在许多地方的贵金属混乱之后，监管机构决定开始采取严厉措施来纠正交易所的混乱。经营“贵金属现货”的交易场所将被集中清理整顿，全国此类交易所将减少到20家左右。
警报
经过一番上市，发现所有的金融骗局都有一个典型的特征，那就是高利率。背后的本质是人性的贪婪。最后用这句话总结一下。
你贪的是别人的利益，别人要的是你的本金。记住！如果觉得有用请点击赞！
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