2007年7月14日，媒体昨日爆料上海浦东发展银行“日流量银行卡”事件，称昆明龙先生未在上海浦东发展银行开户，但名下有银行卡，流量明细高达300亿元，余额超过12万元。
第一财经记者向上海浦东发展银行证实了这一点。经浦发银行核实，有关报道不实。
首先，最引人注目的说法是账户“有300亿流水”与事实严重不符。经调查，该账户在2016年9月至2017年4月发生交易，期间累计进出金额约9000万元。截至控卡日，账户余额为人民币126，900元。
2017年5月20日，龙先生向上海浦东发展银行昆明分行申请借记卡开户时，发现其名下已经有一张上海浦东发展银行借记卡。事实上，经核实，该卡于2016年6月28日在上海浦东发展银行厦门分行开立。
上海浦东发展银行告诉第一财经记者，在龙先生声明该卡不是自己开的之后，他们采取的措施是“控制卡内资金”，这也是基于对客户负责，保证账户资金安全的考虑。目前，龙先生在上海浦东发展银行凭身份证开展的业务不会受到影响。
当张龙先生宣布这张卡不是他自己开的时，发生了什么事？浦东发展称，经调查，相关借记卡的账户持有人使用二代身份证办理开卡签约业务，柜员通过二代鉴别器验证证件真实性。目前，公安机关已经介入此事的调查，具体结论应以调查结果为依据。
上海浦东发展银行总行及相关分支机构在发现疑似虚开卡事件后高度重视，并成立专门工作组处理该事件。
此前，浦发银行通过监控发现该账户存在异常交易，并及时向监管部门报告。浦发银行严格执行《反洗钱法》等相关法律法规的规定，协助和配合监管部门和司法机关打击洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。
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