厦门天马 总投资480亿元！深天马厦门第6代AMOLED生产项目签约

投资合作框架协议的签署

根据天马微电子有限公司(以下简称“公司”和“乙方”)的发展战略规划，公司拟指定全资子公司厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”和“丙方”)与厦门市政府指定的投资方(尚未确定，以下简称“厦门指定投资方”)共同组建合资项目公司， 合资项目公司将在厦门投资建设“第六代柔性AMOLED生产线项目”，2019年8月12日，公司与厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“厦门火炬高新技术开发区管理委员会”和“甲方”)及厦门天马签署了《第六代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

截至本公告披露日，由于厦门为本项目指定的投资者尚未确定，暂时无法判断该投资事件是否构成关联交易。如果该投资事件后续进展触发关联交易条件，公司将按照规定及时履行相应的审核程序。根据目前已知信息，本次投资将根据后续进展情况，经董事会和股东大会审议通过后生效。

关于协定签署方的信息

办公地点:厦门市湖里区火炬路56-58号南火炬广场9楼

负责人:黄晓洲

厦门火炬高新技术产业开发区(“厦门火炬高新区”)成立于1990年，是中国首批国家级高新区之一，也是中国三大名为“火炬”的国家级高新区之一。先后荣获国家高新技术产品出口基地、国家对台科技合作交流基地、国家海外高层次人才创新创业基地、国家双创新示范基地等“国家名牌”品牌。是福厦泉国家自主创新示范区厦门片区的核心区域。

厦门火炬高新区以高新技术产业发展为基础，坚持跨岛发展，建成了火炬湖里园、厦门软件园(一期、二期、三期)、厦门科技创新园、火炬(翔安)产业园、厦门创新创业园、桐乡高新技术产业基地等“一区多园”的大型产业发展平台。重点发展壮大平板显示、计算机及通信设备、电力家电、软件及信息服务、集成电路、LED等产业链(群)，以及人工智能、大数据、云计算、物联网、新材料、新能源、数字文化创意等新兴产业链(群)，成为福建省先进制造业和现代服务业集聚区。各类企业6000多家，其中高新技术企业近800家，占厦门近50%。搭建了100多个创新平台，包括3个国家级孵化器和18个国家级创新空室。

厦门天马微电子有限公司

公司名称:厦门天马微电子有限公司

公司类型:有限责任公司(由法人全资拥有，非自然人投资或控制)

统一社会信用代码:913502005684102130

注册地址:厦门火炬高新技术产业开发区火炬公园火炬路56-58号火炬广场南433室

注册资本:880万元人民币

法定代表人:王乐妍

经营范围:制造光电器件及其他电子器件；道路货物运输(不含危险品运输)；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；未列明的其他机器设备租赁(需经许可的项目除外)；其他未列明的企业管理服务(审批项目除外)；其他机械设备和电子产品批发。

厦门天马微电子有限公司是公司的全资子公司，不属于背信人。

协议的主要内容

经友好协商，各方达成合作框架协议，通过合作投资成立合资项目公司，由合资项目公司在厦门建设第六代柔性AMOLED生产线项目。协议的主要内容如下:

㈠项目概述

1.项目名称:第六代柔性AMOLED生产线项目

2.建设内容:第六代柔性AMOLED生产线(基板尺寸1500mm*1850mm)将在厦门建成，设计产能为每月4.8万块柔性显示基板；

3.工期:预计30个月；

4.项目总投资:拟投资总额不超过480亿元人民币或等值外币。

(2)资金来源

本项目总投资480亿元(预计)，其中项目资本金270亿元，厦门市政府指定投资方出资85%，共计229.5亿元；丙方出资15%，共计40.5亿元，其余210亿元由合资项目公司向银行申请贷款。

(3)甲方代表厦门市政府承诺

为了增强合资项目公司的竞争力，打造行业龙头企业，厦门市政府承诺给予合资项目公司相应的优惠政策支持和政府服务。

(四)其他重要条款

本协议经各方签署后生效，各方履行以下程序:

1.协议各方应履行各自决策机构的批准；

2.本协议已由相关政府部门根据法律、行政法规的规定(如有必要)批准。

签署投资合作框架协议的目的及其对公司的影响

1.目的

公司自成立以来，不断布局新的显示技术，灵活的AMOLED被公认为高端新显示技术。成立合资项目公司投资建设第六代柔性AMOLED生产线项目，将有助于公司及时把握客户需求，提升公司柔性AMOLED生产能力，进一步扩大规模优势，满足市场对柔性高端产品的需求，进一步提升公司整体竞争力。

2.对公司的影响

此次，公司投资成立合资项目公司，在厦门投资建设第六代柔性AMOLED生产线项目，将进一步提升公司在中小型高端显示领域，尤其是AMOLED领域的市场地位，帮助公司完善业务布局，抓住AMOLED行业快速发展的机遇，加快实现全球显示领域龙头企业的战略目标。与厦门火炬高新区管委会的合作将充分发挥当地政府在政策支持和资源整合方面的优势，有利于本项目的顺利实施。