南京熊猫信息产业有限公司 华东科技：公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告

股票代码:000727证券简称:华东科技公告号:2017-021南京华东电子信息技术有限公司与南京中甸熊猫信息产业集团有限公司签订最高贷款协议，宣布公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述2016年，公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)签订一年期最高额贷款协议，该协议已到期。由于生产经营需要，公司计划继续与中电熊猫签订最高贷款协议。2017年1月1日至2017年12月31日，拟向中电熊猫共借款20亿元，其中单笔金额不足8亿元，贷款年利率按中国人民银行同期基准利率执行。同时，董事会授权公司总经理签署贷款总额20亿元人民币的相关文件，董事会不再逐一形成决议。该交易构成关联交易，已由本公司第八届董事会第六次会议审议通过。本公司相关董事徐、陈观义、梁生元、郭震龙、孙弃权。其他三名独立董事提前对此事进行了批准并发表了独立意见，一致同意该提案。该提案需要提交股东大会审议。二.关联方基本情况(1)关联方介绍名称:中电熊猫注册地址:南京市下关区建宁路37号法定代表人:徐注册资本:405564.25万元统一社会信用代码:913201006606874261主营业务:许可经营项目:无。一般业务项目:电子信息技术研发、服务和转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；工业投资和资产管理服务。大股东:(2)近三年的历史沿革和主要发展。中电熊猫于2007年5月11日经南京市人民政府宁(2007)第35号《市政府关于同意设立南京电子信息产业集团有限公司的批复》批准，并接受中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)、江苏资产管理集团有限公司(以下简称“江苏”)和南京市人民政府国有资产的监管。 中电熊猫取得南京市工商行政管理局核发的注册号为3201001014636的《企业法人营业执照》，注册资本10亿元人民币，实收资本3亿元人民币。 法定代表人赖，公司住所南京经济技术开发区恒一路9号。中电熊猫成立时的股权结构为:中国电子信息产业集团有限公司投资7亿元，占70%；江苏国鑫资产管理集团有限公司投资1.5亿元，占15%；南京市人民政府国有资产监督管理委员会出资1.5亿元人民币，占比15%。2015年8月，中国电子利用国有资本增加对中电熊猫总部的投资1.8亿元，江苏国鑫利用2014年未分配利润增加实收资本143万元。本次增资后，中电熊猫总部实收资本变更为人民币4，055，642，500元。2016年9月27日，工商营业执照变更完毕，法定代表人变更为许。(3)财务状况截至2016年底，中电熊猫总资产777.77亿元，净资产290.59亿元；2016年实现营业收入274.46亿元，利润6.06亿元。(以上数据未经审核)。(3)关系:控股股东三。关联交易协议内容甲方:南京中甸熊猫信息产业集团有限公司乙方:南京华东电子信息技术有限公司1。乙方单笔贷款金额最高不超过8亿元人民币，累计贷款总额不超过8亿元人民币。累计贷款金额不足20亿元，换句话说，20亿元而已。实际贷款以双方确认的贷款申请表为准。2.贷款期限乙方临时贷款期限为三个月以内，总期限为2017年1月1日至2017年12月31日。3.借款利率及利息甲乙双方约定，本协议项下借款的年利率以中国人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。4.本协议生效条件:经乙方股东大会审议通过后生效。4.交易目的及其对上市公司的影响。交易目的:保证公司运营所需的资金。2.影响:能加快公司资金周转，提高资金利用率，且此笔交易并未损害公司盈利行为。五、本年年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总额。2017年初至披露日，本公司与中电熊猫发生了采购原材料约7704万元、销售商品约6956万元、借款金额约2亿元等交易。不及物动词独立董事的事先批准和独立意见独立董事事先批准并发表独立意见:同意将上述议案提交董事会审议；本次交易不存在损害公司和小股东权益的情况。审议程序合法有效，相关董事均弃权表决。上述提案尚未提交股东大会审议。七.参考文件1。公司第八届董事会第六次会议决议；2.独立董事签署的预批准和独立意见；3.公司与中电熊猫之间的最高临时贷款协议。南京华东电子信息技术有限公司董事会2017年3月18日