甘肃亚盛集团 甘肃亚盛实业股份有限公司2019半年度报告摘要

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

公司代码:600108公司简称:亚盛集团

2019

半年度报告摘要

重要提示

1本半年报摘要来自半年报全文。为了全面了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展规划，投资者应在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任。

公司的所有董事都出席了董事会会议。

4本半年报未经审计。

5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转股本方案

没有

2.公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位:元货币:人民币

2.3十大股东持股情况表

单位:股份

2.4报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东

适用不适用

2.5控股股东或实际控制人变更

2.6公司债券逾期及逾期付款

单位:元货币:人民币

反映发行人偿付能力的指标:

适用不适用

逾期债务说明

3.业务情况的讨论和分析

3.1业务情况的讨论和分析

2019年上半年，公司紧紧围绕发展战略，紧紧围绕董事会确定的工作目标，积极行动，优化种植结构，注重市场开发，加强科技支撑，各项工作有序推进。公司整体发展趋势良好。

(1)上半年经营情况

报告期内，公司实现营业收入111080.66万元，同比增长12.04%；归属于母公司所有者的净利润47，989，200元，同比增长5.73%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润为人民币43，347，600元，同比下降2.23%。报告期末，公司总资产833，708.84万元，比期初减少2.60%；负债总额344768.16万元，比期初下降8.23%。

(2)产业布局不断优化

上半年，公司全面推进“双拳计划”(拳头产业和拳头产品)，完善产业布局，优化种植结构和产品规模，优势产业更加合理。

(3)科技能力不断提高

上半年，公司借助农业研究院的科研平台，与华南农业大学、中科院西北分院、省农科院、甘肃农业大学等省内外科研院所建立了合作关系。，科技创新平台的作用得到充分发挥；组织专家评审科研项目，完成各类科技项目申请共69项，引进首席农业专家3名，研究生35名。

(4)人才结构更加优化

上半年，公司继续推进“引进人才、引进人才”工程，从南京农业大学、西北A&F大学等高校选聘了一批高层次专业技术人才；继续推进管理和技术培训，聘请高水平的教学团队，定期培训中高级管理人员提高能力，培养现代农业技术、财务管理、市场营销、法律实务等各种专题的专业人才，使公司的管理水平、员工视野和技术得到有效提升。

(5)质量改进和效率改进计划得到有序推进

上半年，公司遵循“一个企业，一个政策”的原则，重点加强精细化管理，弥补技术缺陷，克服技术难题，有效控制生产成本，显著提高效益。

(6)市场开发取得成效

上半年，公司继续加强市场调研和分析，完善市场信息网络系统，优化营销模式。掌握大宗产品订单，促进终端产品线上线下销售，开拓国际市场；加强农业综合服务体系建设，立足垦区，加快全省农业原材料统一供应。

(7)进一步完善内部管理

上半年，公司充分发挥内部审计职能，严格执行内部控制制度，增加了项目、运营效率和离任审计；全面开展以法律风险管控为重点的专项调查，公司依法稳健经营。

3.2与前一会计期间相比，会计政策、会计估计和会计方法的变化、原因及其影响。

适用不适用

3.3报告期内重大会计差错更正的情况、更正金额、原因及影响。

董事会董事:李

董事会批准提交日期:2019年8月28日

股票代码:600108证券简称:亚盛集团公告号: 2019-024

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司第八届董事会第八次会议于2019年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁行路21号14楼会议室召开。会议由李董事长先生召集并主持。董事会会议通知已按要求提交给全体董事和监事，会议采取现场表决和传真表决的方式进行。九个董事应该参加会议，九个实际参加了会议。监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定召开，会议合法有效。经过充分讨论，与会董事进行无记名投票表决，达成以下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

二.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详见当日公布的《会计政策变更公告》(Pro 2019-026)。

三.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行城南支行申请综合授信1.5亿元，期限为一年，以补充营运资金。

四.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高贷款担保的议案》。

详见当日发布的《关于为子公司提供最高贷款担保的公告》(Pro 2019- 027)。

动词 （verb的缩写）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详见当日公布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(Pro 2019-028)。

特此宣布。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司董事会

2019年8月30日

股票代码:600108证券简称:亚盛集团公告号: 2019-025

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司第八届监事会第六次会议于2019年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁行路21号公司12楼会议室召开。有4名主管应该参加会议。会议按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关规定召开，会议合法有效。

1.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告》

经审议，监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审查程序符合法律法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所载信息客观真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果，不损害全体股东的利益；在公司董事会和监事会审议2019年半年度报告之前和期间，参与编制和审议的人员没有违反保密规定。

二.会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的有关规定进行的，财务报表的列报格式作了相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司和股东的利益。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司监事会

股票代码:600108证券简称:亚盛集团公告号: 2019-026

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订和印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财税[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

这一会计政策的变化对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响。

2019年8月28日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。具体公告内容如下:

一、会计政策变化概述(一)变化日期

《企业财务报表通用格式》适用于执行《企业会计准则》的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表以及后续期间的财务报表。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业财务报表通用格式》(财税字[2018]15号)。

(3)变更后采用的会计政策

1.在资产负债表中，原“应收票据和应收账款”行项目分为“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据和应付账款”行项目分为“应付票据”和“应付账款”；新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款。

2.利润表增加“信用减值损失”新项目，反映企业根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财税字[2017]号)对各种金融工具的信用减值准备确认的信用损失。将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

3.现金流量表明确界定了政府补贴的范围。企业实际收到的政府补贴，无论是与资产有关还是与收入有关，都列在“与经营活动有关的其他收到的现金”项下。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是本公司根据财政部新修订的会计制度做出的合理变更，仅影响财务报表所列项目，不会影响本公司2019年上半年及变更前财务报表的总资产、总负债、净资产和净利润。

对2018年财务报表的影响如下(单位:元):

(1)对合并财务报表的影响(2)对母公司财务报表的影响(3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失列为“-”)。

三.独立董事意见

本公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的有关规定进行的，财务报表的列报格式作了相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。独立董事一致同意公司会计政策的变更。

四.监事会意见

本公司监事会认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的有关规定进行的，财务报表的列报格式作了相应调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司会计政策变更。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.亚盛集团第八届董事会第八次会议决议；

2.亚盛集团独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3.亚盛集团第八届监事会第六次会议决议。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司董事会

股票代码:600108股票简称:亚盛集团号。:Pro 2019-027

关于向子公司提供

最高贷款担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

担保人名称:甘肃亚圣吕鑫啤酒原料集团有限公司(以下简称“吕鑫集团”)、甘肃亚圣马铃薯产业集团有限公司(以下简称“马铃薯产业集团”)、甘肃亚圣郝石榜食品集团有限公司(以下简称“郝石榜集团”)、甘肃亚圣雅美特节水有限公司(以下简称“雅圣雅美特公司”)、甘肃盛瑞

本保函金额:拟提供总额不超过人民币7.8亿元的贷款担保。

本保函是否有反担保:无

逾期对外担保累计数量:零

一、保函概述(一)基本信息

根据公司业务发展需要，公司计划向以下全资子公司和控股子公司提供总额不超过人民币7.8亿元的贷款。

其中:1。本公司全资子公司甘肃亚盛马铃薯产业集团有限公司拟向银行申请流动资金贷款，本公司将提供最高额为1.7亿元人民币(含1.7亿元人民币)的一年担保(担保金额包括其子公司:甘肃天润马铃薯产业有限公司、甘肃犹大农业科技有限公司、山丹县宇星粉末工业有限公司)；同时，本公司同意土豆实业集团为上述三家子公司提供最大担保，担保金额为人民币1.7亿元。

2.本公司全资子公司甘肃亚盛郝石榜食品集团有限公司拟向银行申请流动资金贷款，公司将提供最高额为4亿元人民币(含4亿元人民币)的担保，担保期限为一年(担保金额包括其子公司:甘肃亚盛国际贸易有限公司、敦煌敦肯果业有限公司、甘肃兴农辣椒产业发展有限公司)。同时，公司同意郝石榜

上述担保的具体担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

(2)公司执行的内部决策程序

第八届董事会第八次会议于2019年8月28日召开，审议通过了《关于为子公司提供最高贷款担保的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》第9.11 (3)条规定，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最新财务报告数据，土豆产业集团和郝石榜集团的资产负债率均超过70%，上述两家子公司的担保事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二.担保人基本情况

1.甘肃亚盛吕鑫啤酒原料集团有限公司，法定代表人:曹勇，注册资金:1亿元，经营范围:种植、收购、加工、销售啤酒花、啤酒大麦；啤酒花颗粒和提取物的加工和销售；纸箱生产和销售；高新技术农业新技术和新农产品的开发加工。

截至2018年12月31日，经审计，公司总资产45696.88万元，总负债29450.33万元，净资产16246.55万元，资产负债率64.45%；营业收入12962.53万元，净利润1460.82万元。

2.甘肃亚盛马铃薯产业集团有限公司，法定代表人:杨普，注册资本:1亿元整；经营范围:R&D及农业新技术推广；种植土豆、耶路撒冷朝鲜蓟、蔬菜和水果；销售化肥、地膜、农业机械及配件、农具、初级农产品和植物淀粉。

截至2018年12月31日，经审计，公司总资产28530.1万元，总负债24087.4万元，净资产4442.7万元，资产负债率84.43%；营业收入9247.7万元，净利润-532.09万元。

3.甘肃亚盛郝石榜食品集团有限公司，法定代表人:高俊平，注册资本:1.1亿元人民币；经营范围:销售农用地膜和肥料，进出口货物和技术；文化办公用品、日用品、针织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装、鞋帽、照明电器、化工原料及制品、体育用品、初级农产品销售。

截至2018年12月31日，经审计，公司总资产70511.68万元，总负债63794.9434万元，净资产6716.73万元，资产负债率90.47%；营业收入39120.17万元，净利润331.74万元。

4.甘肃亚盛雅美特节水有限公司，法定代表人:马永久，注册资本1.5亿元；经营范围:生产、组装、销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC管道(人民饮用水标准)生产、销售、安装。

截至2018年12月31日，经审计，公司总资产40933.63万元，总负债25337.46万元，净资产15596.17万元，资产负债率61.89%；营业收入3560.31万元，净利润-1781.12万元。

5.甘肃盛瑞雅美特高科技农业有限公司，法定代表人:马永久，注册资本:1250万美元；经营范围:生产、组装、销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。

截至2018年12月31日，经审计，公司总资产42046.89万元，总负债24474.67万元，净资产17572.22万元，资产负债率58.21%；营业收入11616.65万元，净利润-853.72万元。

三.担保的主要内容

由于担保合同应在实际贷款时与贷款合同一起签订，具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。担保自签订担保合同之日起至担保期结束止有效。

四.董事会意见

上述被担保公司均为公司的全资子公司和控股子公司，公司提供的担保有利于其获得银行贷款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前公司未向其他关联方提供任何担保，不存在非法担保。公司对外担保事项不会损害公司和股东的利益。

动词 （verb的缩写）独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资本交易及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、《公司章程》和公司对外担保管理制度，公司独立董事对公司为全资子公司和控股子公司提供的担保进行了认真审核，并发表独立意见如下:

公司能够严格遵守相关法律法规和监管机构的规定，审慎控制担保风险，确保公司资产的安全。公司对外担保的决策程序合法有效，并经出席董事会的董事三分之二以上审议通过。这种担保行为主要满足公司生产经营和业务发展的需要，符合公司可持续发展的要求，不损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

我们同意这项议案。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告发布之日，公司向子公司提供的担保总额为15.02亿元人民币，占上市公司最新经审计净资产的31.56%。没有其他对外担保，也没有逾期担保。

七.供参考的文件:

1.第八届董事会第八次会议决议；

2.上述五家公司的财务报表；

3.上述五家公司的营业执照。

董事会

股票代码:600108证券简称:亚盛集团公告号: 2019-028

关于举办2019

第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年9月20日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会(2)股东大会召集人:董事会(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式(4)现场会议的日期、时间和地点。

会议日期和时间:2019年9月20日14: 30

地点:甘肃省兰州市城关区雁行路21号14楼会议室(5)系统、网上投票起止日期及投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年9月20日起

截至2019年9月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.提案披露的时间和媒体

上述议案已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过。详见本公司于2019年8月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报网站披露的相关公告。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

股东大会投票注意事项(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.与会人员(1)备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员(3)公司聘请的律师(4)其他人员。

动词 （verb的缩写）会议登记方法

与会股东应于2019年9月19日上午9时至11时30分及下午14时30分至16时30分持身份证、股东账户卡或法人证书(客户须持身份证、客户股东账户卡及授权委托书)向公司证券法律部登记，或传真登记(不接受电话委托登记)。

不及物动词其他事项

1.股东大会将持续半天，股东的食宿、交通费用由股东或其代理人承担。委托书见附件。

2.联系人:李

3.联系地址:甘肃省兰州市城关区雁行路21号15楼证券法律部

4.电话:0931-8857057。传真:0931-8857057

董事会

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

甘肃亚盛实业(集团)有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年9月20日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。