中国武夷股票 中国武夷实业股份有限公司公告

股票代码:000797证券简称:中国五一公告号: 2017-095

债券代码:112301债券简称:15中武债券

中国武夷实业有限公司

第六届监事会职工监事选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月12日，中国五邑实业有限公司(以下简称“公司”)收到公司工会委员会关于第六届监事会职工监事选举结果的函。公司第二届职工代表大会第二次会议和第二届工会第三次会员代表大会选举许女士、陈先生为第六届监事会职工监事。

本公司由2016年度股东大会选举产生的许女士、陈先生及彭嘉庆先生、女士、陈伟先生三名监事组成第六届监事会，任期与第六届监事会相同。

特此宣布

监事会

2017年6月13日

员工主管简历

许，女，1977年8月出生，本科学历，高级会计师。曾任福建建工集团公司资产财务部业务总监、副经理，现任中国武夷实业有限公司资产财务部副经理..

与公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。经查询，国家法院信息发布查询网(http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国行政信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)并不是失信的执行者。

陈，，男，1983年12月出生，学士，经济师。曾任福建齐建集团有限公司党委办公室文员、福建建工集团公司办公室秘书、中国武夷实业有限公司海外部副经理、国际部党群人事部经理。现任中国武夷实业有限公司办公室副主任..

与公司、控股股东和实际控制人无任何关系，持有公司920股，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。经查询，国家法院信息发布查询网(http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国行政信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)并不是失信的执行者。

股票代码:000797证券简称:中国五一公告号: 2017-096

债券代码:112301债券简称:15中武债券

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1.召开时间:现场股东大会将于2017年6月13日下午2: 50召开；网上投票时间:2017年6月12日-2017年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2017年6月13日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2017年6月12日下午15: 00至2017年6月13日下午15: 00。

2.现场会议地点:福州市伍肆路89号地标广场4楼我公司会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司第五届董事会

5.主持人:董事长邱良新先生主持股东大会。

6.会议遵照《公司法》、《上市公司股东会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定召开。

7.出席会议的有13名股东(代理人)，代表270，963，880股，占公司有表决权股份总数的54.2147%。

1)现场会议出席情况。共有7名股东及股东授权代表出席股东大会现场会议，代表270，930，428股，占公司有表决权股份总数的54.2080%。

2)在线投票。通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网上投票的股东有6人，代表33452股，占公司总投票股份的0.0067%。

8.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.提案的审查和表决

在大会通过现场登记投票和在线投票相结合的方式进行投票后，审议并通过了以下决议:

1.2016年年报

表决情况:批准27095.4828万股，占出席会议全体股东所持表决权的99.9967%；反对9052股，占出席会议全体股东所持表决权的0.0033%；不弃权。

2.2016年度董事会报告

3.监事会2016年工作报告

4.2016年财务决算和2017年财务预算报告

5.2016年度利润分配计划

出席会议的股东所持公司股份不足5%的，投票表决:同意551.6万股，占会议上持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对9052股，占本次会议持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的0.1638%；不弃权。

本次提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上。

6.关于接受福建建工集团有限公司担保并支付2017年担保费的议案

表决情况:批准10895.5038万股，占出席会议全体股东所持表决权的99.9917%；反对2000股，占出席会议全体股东所持表决权的0.0018%；7052股弃权，占出席会议全体股东所持表决权的0.0065%。

出席会议的股东所持公司股份不足5%的，投票表决:同意551.6万股，占会议上持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对2000股，占本次会议持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0362%；7052股弃权，占本次会议持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的0.1276%。

该议案为关联交易，关联股东福建建工集团有限公司弃权表决。

7.关于接受大股东福建建工集团有限公司及其关联方2017年度劳动定额的议案

表决情况:批准10895.5038万股，占出席会议全体股东所持表决权的99.9917%；反对9052股，占出席会议全体股东所持表决权的0.0083%；不弃权。

出席会议的股东所持公司股份不足5%的，投票表决:同意551.6万股，占会议上持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对9052股，占本次会议持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的0.1638%；不弃权。

该议案为关联交易，关联股东福建建工集团有限公司弃权表决。

8.关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计中介机构及其报酬的议案

9.关于修改公司章程的议案

出席会议的股东所持公司股份不足5%的，投票表决:同意551.6万股，占会议上持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的99.8362%；反对9052股，占本次会议持有公司股份不足5%的股东所持有效表决权股份总数的0.1638%；不弃权。

本次提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上。

累积投票提案

11.选举非独立董事

经累计投票，选举林秋梅先生、徐凯先生、邱良鑫先生、、先生、谢先生为公司第六届董事会董事，并与独立董事童建轩先生、雷云先生、陈金山先生共同组成公司第六届董事会。

11.01林秋梅

表决情况:批准27093.0445万股，占出席会议全体股东所持表决权的99.9877%。

11.02许凯

11.03邱良鑫

11.04森林集团

11.05郑建新

11.06谢

12.选举独立董事

经累计投票，童建轩先生、雷云先生及陈金山先生当选为公司第六届董事会独立董事。

12.01童建轩

表决情况:批准27093.0442万股，占出席会议全体股东所持表决权的99.9877%。

12.02雷云

12.03陈金山

13.选举监事

经累积投票，选举女士、彭嘉庆先生、陈伟先生为公司第六届监事会监事，并与职工监事徐女士、陈先生共同组成公司第六届监事会。

13.01吴立芳

13.02彭嘉庆

13.03陈伟

三.律师出具的法律意见

福建至立律师事务所王新颖律师、林涵律师见证了股东大会。律师表示，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席人员具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见。

特此宣布

董事会

2017年6月13日