华联控股股票 华联控股股份有限公司公告

股票代码:000036证券简称:华联控股公告号: 2019-042

华联控股有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

3.本次股东大会增加两个临时议案，即《关于增加第十届董事会独立董事候选人的议案》和《华联发展集团有限公司关于拟豁免横向竞争承诺的议案》。

一、会议召开(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2019年6月11日星期二14:00

2.在线投票时间:2019年6月10日-2019年6月11日

其中，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年6月11日9:30-11:30，13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00。

(2)现场会议地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室(3)会议方式:现场投票与网上投票相结合(4)会议召集人:第九届董事会(5)现场会议主持人:公司董事长董炳根先生(6)会议合法性与合规性:股东大会依照相关法律、行政法规及部门规定召开

二.出席会议情况(一)股东出席会议的总体情况(二)中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或合计持有5%以上股份的股东，以下统称“中小股东”)出席会议情况

(3)参加本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等。

三.提案的审查和表决

本次会议通过现场投票和网上投票的方式审议通过了以下议案:

1.审阅董事会2018年工作报告

投票情况:

该提案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。投票结果:是。

2.审议监事会2018年工作报告

3.审阅2018年度报告的全文和摘要

该议案经出席会议的股东所持有效表决权的股份总数的过半数通过，表决结果获得通过。

4.审阅2018年财务报告

5.回顾“2018年利润分配计划”

公司2018年利润分配计划是:

(1)经大华会计师事务所审计，母公司2018年净利润为799，038，736.21元，提取10%法定盈余公积79，903，873.62元后，母公司当年可分配给股东的净利润为719，134，862.59元。此外，年初留存的未分配利润为1，397，466，998.16元(扣除当年分配后的年初未分配利润余额)，截至2018年底母公司股东可支配利润为2，116，601，860.75元。

(2)在总股本1，141，487，712股的基础上，每10股分配6.00元现金(含税)；即共派发现金股利684，892，627.20元。

(3)在总股本1，141，487，712股的基础上，每10股发3股红股(含税)；也就是一共发了342，446，313股红股。

(4)剩余未分配利润1，089，262，920.55元留作下年使用。

(5)资本公积今年不转股本。

6.审议修改公司章程的议案

本议案为特别决议，由出席会议的股东以有效表决的股份总数的三分之二以上通过。投票结果:是。

7.审议《关于向控股子公司提供资金支持的议案》

8.审议《关于短期利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

9.审议第九届董事会变更议案。选举非独立董事

投票情况和选举结果:

10.审议《关于变更第九届董事会的议案》和《关于增加第十届董事会独立董事候选人的议案》。

投票情况和选举结果:

11.审议第九届监事会变更议案

投票情况和选举结果:

12.审议第十届董事会和监事会关于职工薪酬的议案

13.审核《关于2019年聘用审计机构的议案》

14.审阅华联发展集团有限公司关于承诺免除横向竞争的议案

该提案与公司股东华联集团有关。根据相关规定，相关股东华联集团投了弃权票。

该提案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。投票结果:是。

会议还听取了独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事报告了公司2018年度董事会和股东大会的出席和表决情况，独立意见的表达情况，以及维护公司和股东合法权益的情况。

本公司真诚感谢第九届董事会和监事会全体成员，他们认真履行职责，直至本次股东大会结束，为公司做出了贡献！

公司投资者如欲了解上述建议，可参考2019年4月30日和2019年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)》上发布的第九届董事会第19次和第20次会议决议公告、第九届监事会第18次和第19次会议决议公告及相关公告。

四.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东新达律师事务所

2.律师姓名:饶春波、董楚

3.结论性意见:

本次公司股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、股东大会规则、公司章程等规定。与会者和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.广东信达律师事务所关于华联控股有限公司2018年度股东大会的法律意见..

2.由公司董事签署的本次股东大会决议。

3.股东大会记录。

特此宣布。

华联控股有限公司董事会

2019年6月12日

股票代码:000036证券简称:华联控股公告号: 2019-043

第十届董事会第一次会议决议公告

公司及其董事保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议通知于2019年6月3日发出，会议通知主要通过邮件、微信、电话等方式传递和公布。本次会议应投票董事7人，实际出席董事7人。会议由岳鼎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议以无记名投票方式审议通过的事项如下:

一、关于选举第十届董事会主席、副主席并组建新的管理团队的议案

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案的详细内容于当日另行公布，公告号为2019-044。

二.关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案的详细内容于当日另行公布，公告号为2019-045。

上述议案的相关内容，请参见2019年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《Juchao.com》上发布的第十届董事会第一次会议决议公告及相关公告。

2019年6月12日

股票代码:000036证券简称:华联控股公告号: 2019-044

关于华联控股有限公司董事会

推荐第十届董事会主席、副主席

以及宣布组建新管理团队的提议

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案于2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议上审议通过。详情如下:

鉴于公司第九届董事会及管理团队任期届满，第十届董事会董事于2019年6月11日经2018年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》，需要选举第十届董事会主席和副主席，组建新的管理团队。

本公司第十届董事会第一次会议选举岳鼎先生为该届董事会主席，选举李云女士、倪苏俏女士为该届董事会副主席。

经公司董事长岳鼎先生提名，任命李云女士为公司总经理，任命苏勤先生为公司财务总监。

经本公司董事长岳鼎先生提名，任命孔庆富先生为现任董事会秘书，任命沈华女士为公司证券事务代表。

经公司总经理李云女士提名，苏勤先生、陈善敏先生和孔庆富先生分别被任命为公司副总经理。

本公司现任董事会主席、副主席及高级管理人员的任期为三年，自2019年6月12日起至本公司召开股东大会审议第十届董事会变更之日止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关规定对董事和高级管理人员的资格和要求，且不存在被中国证监会及相关部门处罚或被证券交易所处罚的情形，不存在因违反信托被执行人的情形。本公司持有的股份数量如下:

以上人员简历如下:

岳鼎:男，1958年3月出生，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副司长、纺织总会人事劳动司司长、纺织总会人才交流培训中心主任、党委副书记、纪检委书记、华联发展集团有限公司副总裁、深圳市管仲纺织印染有限公司副董事长、董事长、监事会主席。自1998年8月起，担任华联发展集团有限公司副总裁；2008年4月至2015年10月，担任深圳市管仲纺织印染有限公司副董事长；2001年6月至2004年6月，担任公司董事长；2004年6月至2013年6月，担任公司监事会召集人；2013年6月至2019年6月，担任公司副董事长；自该公告发布之日起，他一直担任公司董事长。

李云，女，1965年3月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经大学会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司财务策划部业务经理，审计局副局长、局长，副总经济师、审计局局长，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，公司监事。2008年4月至今，担任天邦国际商务服务集团有限公司监事；自2013年6月起，担任公司董事，自2016年5月起，担任公司总经理。

倪:女，1981年4月出生，大学学历。曾任职于上海深冠房地产开发有限公司财务部、浙江华联杭州湾创业有限公司财务部、华联发展集团有限公司总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、业务经理、副董事、总裁办公室主任，自2014年1月至今，一直担任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；自2013年6月起，他一直担任本公司董事。

苏勤:男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)。曾任深圳市华业纺织印染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，我公司主管会计，财务部副经理、经理、总经理助理。自2013年6月至今，他一直担任公司副总经理兼财务部经理。

陈善敏:男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，公司投资经理、总经理助理、副总经理。自2002年以来，他一直担任我公司副总经理兼深圳市华业纺织印染有限公司董事兼总经理

孔庆富:男，1967年11月出生，大专学历。曾任职于公司生产技术部、总工室、企业管理部、证券部总监、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理。自2001年6月起，担任公司董事会秘书；自2016年5月起，担任公司副总经理。

沈华，女，1964年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任我公司技术员兼质检部部长，我公司控股子公司深圳汇通特种纤维有限公司生产技术部经理。自2007年起，担任公司证券事务代表。

公司独立董事认为:

1.公司新的管理团队成员李云、苏勤、陈善敏、孔庆富四人符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会及相关部门处罚或被证券交易所处罚的情形，不存在作为背信执行人的情形。

2.李云、陈善敏、孔庆富、苏勤的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，提名方式和聘任程序合法。

3.同意任命李云、苏秦、陈善敏、孔庆复。

4.公司高级管理人员的变动是正常的人事变动，是管理团队的正常变动。

附件:董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书:孔庆富

地址:深圳市深南中路2008号华联大厦1103室

电话:(0755)83667450 83667257传真:(0755)83667583

邮编:518031电子邮箱:kqf@udcgroup.com

证券事务代表:沈华

地址:深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

电话:(0755)83667450 83667257传真:(0755)83667583

邮编:518031电子邮箱:shenh@udcgroup.com

股票代码:000036证券简称:华联控股公告号: 2019-045

关于第十届董事会专业委员会的设立

关于其人员调动的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案于2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议上审议通过。详情如下:

为了加强董事会建设，充分发挥外部董事的作用，提高董事会决策的科学性。本公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专业委员会，其成员如下:

一、董事会战略委员会

战略委员会由岳鼎先生、王晓梅女士、刘学良女士、李云女士和苏勤先生五人组成。战略委员会的主任是公司董事长岳鼎先生。现任委员会的任期与现任董事会相同，其职责、权力、决策程序和议事规则按照《战略委员会工作条例》执行。

二.董事会提名委员会

提名委员会由黄女士、女士及女士组成，提名委员会主任为黄女士，为本公司独立董事。本届提名委员会任期与本届董事会相同，其职责、权力、决策程序和议事规则按照《提名委员会工作规则》执行。

三.董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘学良女士和倪苏俏女士组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。现任委员会任期与现任董事会相同，其职责、权力、决策程序和议事规则按照《薪酬与考核委员会工作规定》执行。

四.董事会审计委员会

审计委员会由刘学良女士、王晓梅女士和苏勤先生组成，审计委员会主任由刘学良女士担任，刘学良女士为本公司独立董事。现任委员会的任期与现任董事会相同，其职责、权力、决策程序和议事规则符合《审计委员会工作条例》。

股票代码:000036证券简称:华联控股公告号: 2019-047

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第一次会议于2019年6月11日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，会议材料以电子邮件和书面形式发送给全体监事。三名监事应当出席会议，三名监事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。张梅女士主持了会议。本次会议以无记名投票方式一致选举张梅女士为公司第十届监事会召集人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

附件:张梅女士简历

张梅:女，1975年2月出生，硕士，会计师。曾在中国服装服饰总公司财务部工作，曾任华联发展集团有限公司业务员、副业务经理、业务经理、副财务经理、深圳市管仲纺织印染有限公司董事，2008年10月至今，一直担任华联发展集团有限公司财务经理；自2018年1月起，担任华联发展集团有限公司工作委员会主席；自2019年1月起，担任华联发展集团有限公司总裁助理；2009年5月至2019年6月，担任公司董事；自公司公告之日起，担任公司监事会召集人。

华联控股有限公司监事