厦门北八道集团 厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股 董事长林庆丰股权披露

　　3月14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。

　　其中，最令人关注的是厦门北八道集团。

　　证监会稽查总队披露，厦门北八道集团炒作张家港行、江阴银行、和胜股份3只次新股，筹集资金达数十亿元。由此，证监会依据相关法律法规，对该集团开出证监会史上最大罚单——罚没款总计约55亿元。

　　

神秘“操盘手”

　　据证监会披露，2017年2月到5月期间，北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易，使用巨额杠杆资金，通过操纵次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，累计获利9.45亿元。

　　对于物流行业的人来说，北八道之名可谓“如雷贯耳”。在铁路货运系统还曾流传着一句话：“北八道、铁霸道”，指的就是这家集团。

　　公开信息显示，厦门北八道集团全称北八道物流集团有限公司，是一家成立于1993年的民营企业。早在2014年，“北八道”就已是全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产高达近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

　　在采集资料过程中，《国际金融报》记者发现，目前有关“北八道”的官方信息并不多。记者打开其集团官网后看到，网页上关于供应产品、采购清单等具体信息均已清空。而记者致电官网上留下的电话，也已暂停服务。

　　最多被转载的一篇报道是2014年8月新华社旗下的《财经国家周刊》所刊发报道——《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》。该报道调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。

　　报道指出，北八道物流集团占据了铁路集装箱货运的庞大份额。2006年后，北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场，运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下，其攫金之路，竟隐秘或公开地持续了8年之久。

　　彼时，北八道物流集团的董事长为林庆丰，最大自然人股东是林庆丰之女林玉婷。

　　不过，如今在明面上，已找不到林庆丰与北八道公司的股权关系。国家企业信用信息公示系统最新披露的信息显示，目前北八道物流集团的法定代表人已变更为何雪，其出资比例为100%，林庆丰之女林玉婷仅担任北八道的监事一职，而原董事长林庆丰则消失在主要人员名单中。

　　

银行“妖股”

　　在此次证监会披露的信息中，去年次新银行股“传说”——江阴银行、张家港行赫然在列。

　　对此，张家港行3月15日在投资者互动平台表示，公司与恶意操纵价的相关人员没有关联关系。

　　2017年，A股市场持续回暖，次新股板块成为热点主线，而从2016年下半年起相继登陆A股的江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行、张家港行等5家农商行，似乎都没有“逃过”被爆炒的命运。其中，张家港行和江阴银行两只银行次新股都有曾经连续涨停的现象，积聚了极高的市场人气。