李华波 鹰潭市分行举办反洗钱知识高管培训

为使我行各级管理人员和反洗钱工作人员了解反洗钱的最新监管动态、规章制度，进一步提高全辖反洗钱工作水平，鹰潭分行于5月24日晚举办了反洗钱高管培训班 在主会场参加培训的有市分行各分行领导、市分行反洗钱工作领导小组成员单位负责同志、市分行主要业务部门专兼职反洗钱人员、市区各分行负责人、专兼职反洗钱人员 在余江县和贵溪的视频会议场馆，有市县支行成员、业务拓展部门和运营机构负责人、反洗钱专职和兼职人员 本次培训，我们非常荣幸地邀请到中国人民银行南昌市中心支行反洗钱科科长孙力为我们做讲座 以“打击洗钱犯罪风险导向”为题，孙从反洗钱法律体系框架、反洗钱行政调查和司法调查、洗钱犯罪典型案例分析、金融机构重点可疑交易报告、防范洗钱自我保护五个方面进行了阐述。他强调，目前国际反洗钱监管正在收紧。自2012年以来，欧美反洗钱审查中频繁出现数十亿美元罚款的案件。 近年来，中国农业银行纽约分行、中国工商银行马德里分行、中国银行米兰分行等中资银行发生反洗钱风险事件，要求金融机构吸取教训，消除洗钱风险带来的法律风险、处罚风险、声誉风险 孙分析了江西首例(李贪污)许、洗钱案，要求各银行业金融机构在办理业务过程中严格遵循“了解客户”的原则，认真做好客户识别工作 经办人员应主动了解客户基本信息和资金交易情况，掌握客户大额资金的来源和使用情况，并及时向反洗钱管理部门报告尽职调查中发现的异常交易 同时，孙指出，大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，其质量直接影响和反映反洗钱监测分析工作。需要不断提高真实性、完整性、准确性和有效性，完善人工筛选和判断，积极发现可疑线索并移送司法机关配合，及时遏制和打击洗钱犯罪活动。 周燕萍副行长在培训中指出，孙俪长期在中国人民银行南昌市中心支行从事反洗钱工作。他是一位年轻的资深专家。主持并参与了省内多起重大洗钱案件的调查，还多次对省领导和大型金融机构高管进行反洗钱知识培训。 孙具有深厚的理论功底和丰富的实践经验。今晚来我们学校教你是一个难得的机会。希望大家特别是各级管理人员以此次培训为契机，更加重视反洗钱工作，加强反洗钱宣传和管理，不断完善我行反洗钱工作。