北京北京警方昨日透露，9月下旬，警方严厉打击了隐藏在城市中的地下银行网络，摧毁了10多家地下银行，逮捕了59名犯罪嫌疑人，冻结了264个涉案银行账户。据初步统计，涉及的相关资金近1400亿元。
换汇男一年多汇向境外500多万美元今年2月，公安机关获得了一名姚姓男子的可疑交易线索。姚用几个账户把人民币兑换成美元，然后汇往海外。每次购汇金额为5万美元，为国家规定的个人年度购汇金额上限。在一年多的时间里，他已经在海外兑换和汇出了500多万美元。
警方根据这条线索展开调查，逐步发现了一批隐藏在该市朝阳区、东城区、西城区的地下钱庄团伙。这些地下钱庄的网络盘根错节，辐射面广，组织严密，分工精细，经营手法隐蔽复杂，交易金额巨大，对本市的经济秩序和金融安全构成严重威胁。在公安部的指导下，北京警方成立专案组，对全市地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方式等进行深入调查。
作案手段隐蔽快捷 交易账号定期更换专案组警方在初步调查中发现，北京地下钱庄的主要违法犯罪活动是跨境转移资金和非法买卖外汇。早期多采用现金交易，现在大量采用银行转账。单个地下钱庄，用很少的人员就能实现大规模的资金交换和转移。
地下钱庄经营者深知国家反外汇、反洗钱的法律和执法，因此反侦查意识很强。警方发现，他们大多利用家族经营的企业，在自己家里经营，借用、出租或购买他人账户进行交易，并定期更换交易账户以逃避打击，因此作案手段隐蔽快捷。专案组经过认真调查发现，仅今年3月至6月，地下钱庄境外支付金额就达到近1亿美元。
400警力抓获59人经过7个月的潜心调查，专案组掌握了本市地下钱庄非法经营涉及的账户基本情况、非法交易流程、资金流向、经营网络、活动规则等。同时，对姚、梁、孔等几十名犯罪嫌疑人也制定了逮捕计划。
9月18日凌晨，北京警方出动400多名警察组成60多个抓捕小组，全面关闭了已查明的非法交易窝点。经过十多个小时的集中抓捕，共抓获涉案人员59人，收缴银行卡800多张，网银数字证书100多份，同时冻结涉案银行账户264个，确保涉案资金不被转移。
相关银行的核心人员到达案后，专案组立即开展了讯问工作，及时获取了大量线索，循线而行，进一步扩大了成果。经调查涉案人员的交易情况，警方发现，相关银行近几年累计交易金额近1400亿元。此案的侦破对隐藏在这座城市的地下银行网络造成了毁灭性的打击。
新型“离岸账户” 地下钱庄浮出水面警方表示，在调查该案过程中，发现个别银行跨境转移资金突破了个人购汇、境内外账户对冲等较为传统的转移方式，出现了公司境外注册、离岸账户在境内设立、利用离岸账户在资金配置、存款利率、资金周转、运营控制等方面的特殊性肆意进行违法犯罪活动的案件。这是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施外汇转移犯罪的案件。
犯罪嫌疑人尹某某供认，从去年开始，在香港注册成立公司，在北京从事五金外贸业务。在这个过程中，他产生了大量的美元资本流动。为了利益最大化，他在国内银行开立离岸账户，利用离岸账户的海外账户属性，与张等人开始倒卖买卖和跨境外汇转账。每笔业务比在银行结算能多获得1/1000到2/1000的利润。
地下钱庄 助长侵吞国有资产和洗钱据北京警方相关负责人介绍，地下钱庄脱离金融监管体系。以牟利为目的，利用或部分利用金融机构的金融结算网络从事非法买卖外汇、洗钱、跨境资金转移等违法犯罪活动，不仅对国家实体经济安全和金融安全构成威胁，而且为洗钱提供便利，助长走私、侵占国有资产等上游犯罪活动。
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