香港海关破获史上最大的洗钱案
据报道，9月14日，香港海关发出通知，并于近日采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗涉及逾30亿港元来历不明的怀疑洗黑钱案件，是香港海关在同类案件中处理金额最高的一次。
据报，海关有组织罪案调查科高级督察胡向传媒表示，行动中共拘捕六名本地人士，包括四男两女，年龄介乎二十五至六十二岁，其中五人属同一家庭。自2018年以来，他们被怀疑开立了100多个个人银行账户，并处理了6000多起不寻常的大额交易，涉及30多亿港元，来源不明。
胡还透露，被捕人员中还包括当地一家兑换店的持牌人，海关查获大量支票簿、公司商业登记证、银行汇票等物证。在他的兑换店，并怀疑许多公司和不知名的人利用兑换店作为洗钱的掩护，以逃避海关监管。所有被捕者的银行账户、存款和财产都已被冻结，商店变更许可证也立即被吊销。由于案件仍在调查中，今后不会逮捕更多的人。
香港海关重申，清洗黑钱属严重罪行，最高刑罚为罚款500万港元及监禁14年。胡提醒市民不要开立银行账户或将银行账户借给他人使用，以免账户被用于非法目的。
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