贝斯特集团 武汉贝斯特通信集团股份有限公司公告

股票代码:603220证券简称:贝通信公告号: 2019-017

武汉百世通集团有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据武汉百世通集团有限公司(以下简称“公司”)的发展需要，公司拟将公司名称由“武汉百世通集团有限公司”变更为“中国百世通集团有限公司”。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，变更名称时，应当同时修改《公司章程》的有关规定。

同时，根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订

本章程修正案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，仍需提交股东大会审议通过，请求股东大会授权公司管理层办理工商登记手续及本次变更相关事宜。详情如下(修订以粗体显示):

注:本章程其他条款不变。

特此宣布。

董事会

2019年2月26日

股票代码:603220证券简称:贝通信公告号: 2019-016

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

武汉百世通集团有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年2月22日通过电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事，并于2019年2月25日上午在公司会议室通过现场通讯方式召开。有9名董事应该投票，9名董事实际投票。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议由李董事长先生主持。会议按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定召开。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

1.议案内容:

公司是一家专业从事通信网络技术服务的高科技企业，业务涵盖通信网络规划设计、网络建设、网络维护、网络优化和计算机信息系统集成。主要由中国移动、中国电信、中国联通组成，为中国大厦、南水北调、中国能源建设、葛洲坝等大型企业和政府提供专项通信和信息服务。

随着公司规模的不断扩大，为了反映公司跨区域发展的现实，提高公司的品牌认知度，经研究决定将公司名称改为“中国百世通集团电信有限公司”，英文名称改为“中国百世通集团电信有限公司”。

股票简称“贝通信”，股票代码“603220”不变。

公司已就更名为“中贝通信集团有限公司”一事事先咨询了工商部门，并通过了更名预核准。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述信息发生变化时，应同时修改《公司章程》。

2.投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避投票:本议案不涉及关联交易，无需回避投票；

4.该议案仍需提交股东大会审议。

二.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容:

根据公司发展需要，公司拟将名称由“武汉百世通集团有限公司”变更为“中国百世通集团有限公司”，英文名称由“武汉百世通集团电信有限公司”变更。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，变更名称时，应当同时修改《公司章程》的有关规定。

同时，根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订

关于上述公司章程的变更，现提请股东会授权公司管理层办理工商登记手续及与变更有关的相关事宜。

2.投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避投票:本议案不涉及关联交易，无需回避投票；

4.该议案仍需提交股东大会审议；

5.详见《武汉百世通集团有限公司关于修改公司章程的公告》(公告号:2019-017)由公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

三.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容:

公司计划于2019年3月13日在武汉市江汉区长清路149号阳光酒店召开2019年第一次临时股东大会。会议审查了下列提案:

1)关于变更公司名称的议案

2)关于修改公司章程的议案

2.投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避投票:本议案不涉及关联交易，无需回避投票；

4.详见《武汉百世通集团有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》(公告第号):2019-018)由公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

特此宣布。

董事会

2019年2月26日

股票代码:603220证券简称:贝通信公告号: 2019-018

关于举办2019年第一次

股东特别大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年3月13日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年3月13日14: 30

地点:武汉市江汉区长清路149号阳光酒店

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年3月13日起，

截止2019年3月13日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不参与

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1、

每个提案的披露时间和媒体

上述议案经2019年2月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。详见本公司于2019年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站发布的公告。

2、

特别决议和动议:2项

3、

关于中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、

涉及关联股东弃权的议案:否

应弃权的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东投票的议案:否

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员。

v、

会议登记方法(一)登记程序

有资格出席会议的个人股东，必须凭股东账户卡、持股证明和身份证办理登记手续，委托代理人还必须持有其身份证和委托书；公司股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记，传真以公司到达时间为准，信函以到达地邮戳为准。

(2)注册地

湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋百世集团4楼会议室(3)报名时间:2019年3月11日14:00-17:00。

(4)联系方式

联系人:谭梦云女士、程先生；

电话:027-83511515；

联系传真:027-83511212。

六，

任何其他业务

出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

特此宣布。

武汉百世通集团有限公司董事会

2019年2月26日

附件1:委托书

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

武汉百世通集团有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年3月13日召开的贵公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。