村口20平米小卖部1天赚1辆宝马警方发现背后惊人秘密

小区门口的一个食堂，只有20平米，一天就能买到一辆利润很快的宝马5系。不正常的收入让警察产生了怀疑。经过仔细调查，警方终于发现了背后惊人的秘密。

经过近两年的认真调查，浙江省金华市警方和国家外汇管理局联合破获一起涉及大型地下银行的案件，涉案金额总计220亿元。

涉及金额220亿元！特大地下钱庄案告破

此案最早是从义乌商家的外汇交易中发现的。

金华市公安局经侦支队发现大量人民币流入广东潮汕地区义乌，国家外汇管理局金华中心分局也发现义乌商家频繁将大量外汇汇往广东潮汕地区。

义乌和潮汕都是外向型经济。突然之间，100亿元巨款频繁在两地之间流动。这种不正常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符。两地在做什么「大生意」？

警察来到广东潮汕地区，发现很多利润1000万元，非法购汇1亿多元的企业都是皮包公司，甚至还有20平米的村口小店。潮汕地区有100多家这样的企业。

浙江金华市武义县公安局警官陶一宁:税务机关申报出口的只有十几平米的小作坊，一个月几千万，严重不符。

像这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规工厂，生产员工至少100人。但是，这些公司没有工厂，没有生产车间，没有生产机器，只有几个塑料玩具样品。

此外，调查人员发现，当地一个行业协会会长名下有七八家公司，但经营一年后倒闭，随后成立了一批与原公司同名的新公司，如2017年注册、2019年注销的“浩鑫塑料玩具有限公司”，后更名为“洪欣塑料玩具有限公司”。原公司名称为“世通股份有限公司”，变更为“新世通股份有限公司”。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:从广东到义乌，每年的资金流都在100多亿，但是我们去实地考察后发现，这些公司基本都是皮包公司。

深挖犯罪链，导致重大税务欺诈案件

那么，为什么广东潮汕地区这些空频繁更名改姓的空壳公司层出不穷，他们是怎么做才能买到几亿外汇的呢？警方以非法买卖外汇为线索，导致了数额较大的骗税案件。公司去地下银行买外汇，这是第一步，更大的目的是申报出口退税补贴。

退税申报的三个必备条件是结汇水单、报关单和专用发票。犯罪团伙用购买的外汇结汇后，购买报关单和增值税发票，模仿企业正常出口的假象，然后去税务机关骗取相应的退税补贴。

浙江省金华市武义县公安局副局长李浩:犯罪嫌疑人公司其实是一家公司化经营，有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。

记者来到武义县涉案的物业管理中心，拿到了犯罪嫌疑人的手机。微信记录里全是无数组的“购汇”“报税”，几百条记录。

浙江金华市武义县公安局警官陶一宁:其中一个团伙说我现在做的规模是一天一辆奥迪A4，下一个目标是一天做一辆宝马5系。我们当时都惊呆了，一天的利润那么高。

在这种情况下，非法买卖外汇和骗取出口退税形成了不可分割的犯罪链条。由于广东潮汕地区犯罪团伙购买外汇的需求爆炸式增长，义乌地下钱庄的外汇供应规模急剧扩大，以前的“外汇黄牛”也从单干变成了大型“银行”。“钱庄”的主人从单纯的买卖外汇发展到提供报关退税一站式服务。

随着案件线索逐渐清晰，公安部和国家外汇管理局在浙江省金华市公安局成立联合指挥部，直接指挥浙、粤、鲁、闽公安机关统一开展抓捕行动。由于涉案人数多，地域分布广，金华警方派出200多名警员分四路抓捕，另有一批人前往柬埔寨抓捕案件嫌疑人之一。

据了解，此次收网共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。