营口港务局 营口港务股份有限公司公告

股票代码:600317股票简称:营口港号。:Pro 2019-017

债券代码:122331债券简称:14营口港

营口港口服务有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2019年6月5日，营口港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到王来先生、姚平先生、陈立清先生和王泽东先生的书面辞职申请。王来先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事、审计委员会委员职务，姚平先生、陈立清先生、王泽东先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。辞职申请自递交公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快选举董事，上述人员的辞职不影响公司的正常经营管理。

董事王来先生、姚平先生、陈立清先生和王泽东先生在担任公司董事期间勤勉尽责。公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

营口港股份有限公司董事会

2019年6月6日

股票代码:600317股票简称:营口港号。:Pro 2019-018

债券代码:122331债券简称:14营口港

公司监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2019年6月5日，营口港股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司非职工代表监事严淑君女士的书面辞职申请。严淑君女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后未在公司任职。

鉴于严淑君女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，严淑君女士将继续履行监事职责，直至公司选举产生新的监事。本公司将根据《公司法》和《公司章程》尽快选举新的监事。

公司监事会对严淑君女士在担任监事期间勤勉尽责地履行职责，为公司规范经营发挥积极作用表示衷心感谢！

特此宣布。

营口港服务有限公司监事会

股票代码:600317股票简称:营口港号。:Pro 2019-019

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

营口港股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2019年5月24日以电子邮件、传真和书面通知的形式发出。会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。有7名董事应该在会上投票，7名实际投票。会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决一致通过以下议案:

一、关于补选董事的议案

因工作调整，王来先生、姚平先生、陈立清先生、王泽东先生申请辞去董事职务。由于董事辞职，公司董事会成员人数与公司章程不符。为确保董事会规范运作，拟补选5名非独立董事。经协商、资格审查，公司提名委员会现提名单志敏、万炳奎、戴、毕、刘洋为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满。上述补选事项需要提交公司股东会审议。经审议实施，公司第六届董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人简历如下:

单志敏，男，54岁，中共党员，工程师。自2007年起担任营口港集团有限公司总裁、副总裁助理，现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港集团有限公司副总经理

万炳奎，男，56岁，中共党员，高级工程师。1989年至今任营口港集团煤炭公司调度中控室副主任、营口港集团海员俱乐部筹建处工程部主任、营口港集团供电公司副经理、营口港集团水电公司秘书兼经理、股份公司工业分公司秘书兼总经理、股份公司第三分公司秘书兼总经理，现任盘锦港口集团有限公司副总经理

戴，男，55岁，中共党员，高级工程师。1992年至今任营口港集团高架桥筹建处负责人、营口港集团物资供销公司副经理、营口港集团水电公司副经理兼工会主席、党支部副书记、营口安顺物流公司总经理、营口港集团安全生产监管部总经理、股份公司第一分公司总经理兼党委书记、股份公司副总经理， 营口新港矿石公司党委书记兼经理，股份公司第三分公司党委书记兼经理，盘锦港口集团有限公司副总经理，现任公司副总经理

毕，，男，53岁，中共党员，工程师。自1994年起，先后担任营口港集团有限公司办公室秘书科副科长、副主任，营口港集团第一港口公司副经理，营口港集团办公室主任，营口港集团第三公司党委书记、总经理，股份公司第一分公司党委书记、总经理，营口港第六公司党委书记、总经理，绥中港口集团副总经理。

刘洋，男，54岁，中共党员，工程师。1993年至今任营口港集团有限公司团委副书记、营口港集团关联企业总公司副总经理、营口港集团机械一公司副经理、营口港集团办公室副主任、营口港丰酒店党支部书记、副经理、工会主席、营口港集团新闻中心主任、党支部书记、工会主席、 营口港集团党委工作部副主任、安全生产监管部总经理、监管办公室主任、集装箱业务部总经理、酒店集团公司秘书兼总经理、盘锦港集团有限公司党委副书记兼纪律委员会秘书、工会主席、现任盘锦港集团有限公司工会主席 ..

7票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于召开2018年度股东大会的通知

7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会

股票代码:600317股票简称:营口港号。:Pro 2019-020

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

营口港股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2019年5月24日以书面形式发出，会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议上，有3名监事应投票，3名监事实际投票。会议符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决一致通过了补选监事的议案。

公司监事严淑君女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事职务。鉴于严淑君女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，严淑君女士将继续履行监事职责，直至公司选举产生新的监事。

因监事辞职，公司监事会成员人数与公司章程不符，低于法定最低人数的。为了保证监事会的规范运作，建议补选一名监事。根据公司章程的有关规定，营口港集团有限公司提名韩超波先生为公司第六届监事会监事候选人，其任期在公司第六届监事会届满时届满。

候选人的简历如下:

韩朝波，男，51岁，中共党员，政治工程师。1996年至今任营口港远洋运输公司党办副主任、团委副书记，营口港集团物业公司副总经理，汽车运输公司党支部副书记、工会主席，股份公司第一分公司汽车运输管理部工会主席，辽宁冯刚物流有限公司副总经理， 股份公司第四分公司副书记、工会主席，营口港集团仙人岛港区铁路物流有限公司副书记、副经理，营口港集团纪律委员会副书记。

3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会

股票代码:600317股票简称:营口港公告号: 2019-021

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年6月26日

本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会议

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年6月26日9: 00

地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营岗路1号公司二楼会议室

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票从2019年6月26日开始，到2019年6月26日结束

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通涉及的投资者表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经第六届监事会第六次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、2018年8月29日2019年6月6日。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9、10

4.涉及关联股东弃权的议案:7、8

应弃权的相关股东名称:营口港集团有限公司

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以通过交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)登录，也可以通过网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)登录。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后，应视为所有股东账户下同一类别的全部普通股或同一品种的全部优先股都投了相同的意见。

(3)如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人人数，则他们就该提案所投的票应视为无效票。

(4)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四.会议与会者

(1)在备案日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议注册方式(1)现场会议注册方式

1.个人股东应出示身份证和证券账户卡；个人股东代表他人出席会议的，受托人应当出示受托人身份证、客户身份证复印件、证券账户卡和授权委托书(见附件1)。

2.公司股东出席会议的，应当出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、公司股东单位营业执照复印件和证券账户卡；公司股东委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人的身份证和公司股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可通过信函或传真进行登记。

(二)注册地:公司董事会秘书处(辽宁省营口市鲅鱼圈区营岗路1号营口港股份有限公司822室)

(3)报名时间:2018年6月6日-6月25日8: 00-11: 30和13: 00-17: 00(工作日)。

不及物动词其他事项(1)出席会议的股东或其代理人的食宿、交通费用由本人承担。

(2)地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港路1号营口港股份有限公司822室董事会秘书处(3)邮编:115007(4)联系人:周、李莉(5)电话:0417-6268506传真:0417-6268506(6)

特此宣布。

营口港股份有限公司董事会

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

归档文件

本次股东大会拟召开董事会决议

附件1:委托书

委托书

营口港口有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年6月26日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2

累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的，编号为提案组。投资者应为每个提案组下的每个候选人投票。

2.申报的股份数代表选举票数。对于每个提案组，股东持有的每股股份的总票数等于该提案组下待选董事或监事的人数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选举10名董事，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举提案组有1000票表决权。

三.股东应在每个提案组的票数范围内投票。股东按照自己的意愿投票。他们可以投票给一个候选人，也可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，对每一项动议的票数进行累计。

四.示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。董事5人，董事候选人6人；应选举2名独立董事，独立董事候选人有3名；拟选监事2名，监事候选人3名。表决事项如下:

投资者在记录日交易结束时持有公司100股，采用累积投票制。他或她在提案4.00“关于选举董事的提案”中有500票，在提案5.00“关于选举独立董事的提案”中有200票，在提案6.00“关于选举监事的提案”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿对4.00的提案进行投票，最多500票。他/她可以给某个候选人投500票，也可以给任何组合的任何候选人投。

如下表所示: