湖北日报(记者陈鹏、通讯员胡军、贾英)8月22日下午突袭了理性市公安局反诈骗中心，一举抓获了为上游犯罪洗钱而兑现的犯罪嫌疑人某。
当日中午12时，某飞到农行宜城鄢城支行网点取现44500元，账户余额仅留下100元。由于是外地客户，大额取现，余额很少，反常举动引起银行工作人员的警觉。工作人员按照操作规范，查询该客户近一年的账户流水，发现其账户长期没有交易，近日突然大进大出、快进快出、整进整出、余额很少，符合为电诈团伙“跑分”洗钱的行为特点。当询问其资金来源和取钱用途时，某飞支支吾吾，不作正面回答。
发现可疑情况后，银行工作人员立即拨打公安局反诈中心电话报警，同时以正在调集资金、清分现金为由拖延时间，稳住某飞。下午1时许，民警到达现场，初步核实情况后，对某飞进行控制，收缴其手机、银行卡、身份证等并带回审查。
经查，当日上午，某飞的农行卡在4小时内共“进账”27万元，均为大额转账。某飞在上线的指挥下，从外地赶往宜城，在明知其上线为网络赌博、电信诈骗犯罪提供支付结算的情况下，仍然用自己的3张银行卡帮其转账取现。截至8月22日，某飞共转账并取现35万余元，从中获利3000余元。目前，某飞因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，此案还在继续侦办中。
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