大同煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司 董事长及其他职位 人事变动公告

点击同一个煤人关注我[请标注出处]

大同煤炭工业有限公司第六届董事会

宣布第十二次会议的决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

大同煤炭工业有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日向全体董事和监事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2019年1月14日在公司二楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应由14名董事出席，实际出席人数为14名董事；通过通信投票参加会议的人数是7人。会议由公司副董事长吴先生主持，符合《公司法》及本章程的有关规定。公司监事和其他高级管理人员出席了会议。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会主席的议案》

该法案有14票赞成，0票反对，0票弃权

详见《大同煤业股份有限公司关于董事长辞职及选举新董事长的公告》(中规2019-002)。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

该法案有14票赞成，0票反对，0票弃权

详见《大同煤炭工业有限公司关于总经理辞职及新总经理任命的公告》。

3.《关于公司向银行申请贷款的议案》审议通过

该法案有14票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行大同南郊支行申请贷款1亿元(3.530，0.03，0.86%)，补充公司营运资金。贷款期限:3年，利率:银行基准利率。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，处理上述贷款相关事宜，并签订相关合同。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2019年1月15日

大同煤炭工业有限公司关于董事长

宣布辞职和选举新主席

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

大同煤炭工业有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张有喜先生提交的辞职报告。鉴于年龄原因，张有喜先生申请辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后，他将不再在公司担任任何职务。

张有喜先生的辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举公司副董事长吴先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满。根据公司章程，董事长是公司的法定代表人，董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记等事宜。第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会主席的议案》。公司将按照法定程序尽快完成增加董事等后续工作。

张有喜先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，自觉维护公司和全体股东的利益，为公司的发展做了大量工作。公司及董事会对张有喜先生在任期间的工作表示衷心感谢。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2019年1月15日

大同煤炭工业有限公司

总经理辞职及新总经理任命公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

大同煤炭工业有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到吴先生的辞职报告。因工作变动，吴先生申请辞去公司总经理职务，并向公司董事会提交书面辞职报告后生效。公司董事会对吴先生在担任总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

经董事长提名，董事会提名委员会审议，第六届董事会第十二次会议审议通过，任命朱海岳先生为公司总经理，其任期在本届董事会届满。

公司独立董事对总经理的聘任发表独立意见如下:公司总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合岗位职责要求。《公司法》、《公司章程》没有禁止任职的条件，被中国证监会处罚禁止进入证券市场。基于上述原因和独立判断，同意任命朱海岳先生为公司总经理。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2019年1月15日

吴先生简历:吴，1961年10月出生，中共党员，工学硕士，优秀高级工程师。曾任大同大唐塔山煤矿有限公司副董事长、总经理；同美集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理何，现任同煤集团党委委员，享受同煤集团副总经理、大同煤业股份有限公司董事长待遇..

大同煤炭工业有限公司

总经理辞职及新总经理任命公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

大同煤炭工业有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到吴先生的辞职报告。因工作变动，吴先生申请辞去公司总经理职务，并向公司董事会提交书面辞职报告后生效。公司董事会对吴先生在担任总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

经董事长提名，董事会提名委员会审议，第六届董事会第十二次会议审议通过，任命朱海岳先生为公司总经理，其任期在本届董事会届满。

公司独立董事对总经理的聘任发表独立意见如下:公司总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合岗位职责要求。《公司法》、《公司章程》没有禁止任职的条件，被中国证监会处罚禁止进入证券市场。基于上述原因和独立判断，同意任命朱海岳先生为公司总经理。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2019年1月15日

朱海岳先生简历:朱海岳，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿负责人；同煤集团机电管理部主任、党委书记，天津商业分公司经理，同煤集团总经理助理。他现任大同煤业有限公司总经理..

大同煤炭工业有限公司

副总经理兼总工程师辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张斌先生和王先生的辞职报告。张斌先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，王伊凤先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述辞职报告自提交公司董事会之日起生效。这件事不会影响公司的生产经营。

张斌先生和王先生在担任副总经理和总工程师期间，工作勤奋认真。公司及董事会对张斌先生和王女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此宣布。

大同煤炭工业有限公司董事会

2019年1月15日

阅读原文