多家世界级银行涉嫌洗钱 都牵涉哪些银行

当地时间9月20日，许多美国媒体援引银行家向美国政府提供的机密文件称，在过去20年里，许多跨国银行转移了大量非法资金。这些机密文件显示，许多美国银行无视政府的反洗钱行动，向犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

许多世界级银行涉嫌洗钱

据悉，文件中提及最多的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。尽管美国当局因这五家全球银行未能防止非法洗钱而对其处以罚款，但这些金融机构并没有停止，而是一直在从强大而危险的罪犯那里获利。

文件显示，摩根大通涉及金额达5140亿美元，德意志银行达1.3万亿美元，渣打银行达1661亿美元。

分析显示，档案中的银行定期与在所谓的秘密管辖区注册的公司进行交易，但这些账户的最终所有者不详。至少20%的报告包括来自英属维尔京群岛的客户，英属维尔京群岛是世界上最大的离岸金融天堂之一，而许多其他报告显示客户在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士的地址。