雅戈尔官网 雅戈尔集团股份有限公司公告

股票简称:雅戈尔股票代码:600177No。:Pro 2018-052

雅戈尔集团有限公司

关于添加2018

每日预计关联交易公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:本公司控股子公司新疆雅戈尔农业科技有限公司为满足生产经营和业务发展的需要，向嵊州市嵊州市嵊台色织科技有限公司和嵊州市嵊台针织有限公司销售棉纱等产品。据测算，日常关联方交易对公司财务指标影响不大，并未形成对关联方的极大依赖。

一、日常关联交易基本情况日常关联交易执行情况审核程序

第九届董事会第十二次会议于2018年6月15日召开，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预测的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事许投了弃权票，该事项无需提交股东会审议。独立董事鲍、李、对本次关联交易给予了事先同意，并发表独立意见如下:

1.本次关联交易的预计定价客观公正，交易条件公平合理，有利于满足公司生产经营和业务发展的需要，不损害公司和其他股东特别是中小股东的利益；

2.本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关联交易议案。相关董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规；

3.同意公司于2018年与盛泰色织和盛泰针织签订新业务的日常关联交易合同。

增加2018年日关联交易预测的原因

进一步巩固和加强公司纺织服装行业整个产业链的优势。公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司增资1.7亿元给新亚农业科技。增资完成后，雅戈尔纺织持有新亚农业科技56%的股权；新亚农科于2018年6月纳入公司合并报表。

新亚农业的主要产品是长绒棉纱，主要客户有盛泰色织和盛泰针织；鉴于:

1.盛泰色织和盛泰针织为公司的控股公司；

2.本公司董事许先生亦为盛泰色织及盛泰针织的董事；

3.本公司与盛泰色织、盛泰针织构成关联方，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第三项规定的关联关系。

自2018年6月起，新亚农科与盛泰色织、盛泰针织的交易构成关联交易。

2018年日关联交易预计金额及类别

公司原预计2018年与盛泰色织、盛泰针织购买面料、服装、提供委托加工的关联交易金额不超过人民币2.04亿元，不超过公司2017年经审计净资产的0.84%；预计新销售棉纱等产品日关联交易金额不超过1.8亿元人民币，不超过公司2017年经审计净资产的0.74%；两者之和不超过3.84亿元人民币，不超过公司2017年经审计净资产的1.58%。

二.关联方介绍关联方基本情况

1.盛泰色织

企业名称:嵊州盛泰色织科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人:徐磊

注册资本:51，923，611美元

经营范围:高档面料的织造、染整；服装生产加工，自产产品销售。。

截至2017年12月31日，盛泰色织总资产349511.07万元，归属于母公司的所有者权益79548.2万元；2017年实现营业收入444881.37万元，归属于母公司所有者的净利润10752.65万元。

2.盛泰针织

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:嵊州经济开发区五河东路2号

法定代表人:徐磊

注册资本:22，846，389美元

经营范围:生产:高档面料、服装及针织面辅料；销售自产产品。

截至2017年12月31日，盛泰针织总资产147803.57万元，归属于母公司的所有者权益21609.76万元；2017年实现营业收入187622.17万元，归属于母公司所有者权益的净利润5374.75万元。

关联交易前期实施及履约能力分析

从事棉纱销售、面料服装采购、委托加工等业务。、盛泰色织、盛泰针织与公司建立了长期良好的合作基础，信誉良好，履约能力完备，以往关联交易履约正常，无任何违约行为。

三.关联交易的主要内容和定价政策

2018年，公司控股子公司新永科计划继续向盛泰色织和盛泰针织销售棉纱等产品。双方在认真协商的基础上，坚持公平、合理、公平、共赢、市场化的原则，以市场价格为基础估算交易金额。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

新亚农科向盛泰色织和盛泰针织销售棉纱等产品，以满足生产和业务发展的需要；双方的长期合作为磨合和合作奠定了良好的基础。

据测算，日常关联方交易对公司财务指标影响不大，并未形成对关联方的极大依赖。

特此宣布。

董事会

2018年6月16日

股票简称:雅戈尔股票代码:600177No。:Pro 2018-053

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

雅戈尔集团有限公司于2018年6月8日书面发出召开第九届监事会第十次会议的通知和会议材料。会议于2018年6月15日通过通讯方式召开。监事会本次会议应有5名监事参加。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定

二.监事会会议审议情况

1.《关于提高2018年日常关联交易预测的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

监事会认为本次关联交易的预计定价客观公正，交易条件公平合理，有利于满足公司生产经营和业务发展的需要，不损害公司和其他股东特别是中小股东的利益；同意公司于2018年与盛泰色织和盛泰针织签订新业务的日常关联交易合同。

详见《公司董事会关于提高2018年度日常关联交易预测的公告》。

特此宣布。

监事会

2018年6月16日