600216浙江医药股票 浙江医药股份有限公司公告

股票代码:600216股票简称:浙江医药。:Pro 2018-022

浙江制药有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

2018年6月15日下午，浙江医药股份有限公司在绍兴豪生金钟酒店四楼会议室召开第八届董事会第一次会议。本次会议的通知于2018年6月8日通过电子邮件发送。11名董事应出席会议，10名董事实际出席了会议。独立董事朱建伟先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事彭先生代为投票。公司监事和其他高级管理人员出席了会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第八届董事会主席、副主席的议案》；

会议一致选举李春波先生为第八届董事会主席，李俊熙先生为第八届董事会副主席。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司第八届董事会四个专门委员会组成的议案》；

本公司第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的召集人及成员名单如下:

战略委员会:李春波、李俊熙、陈乃威、朱金林、马文鑫；

提名委员会:彭、陈乃威、；

审核委员会:黄、朱建伟、；

薪酬委员会:陈乃威、黄、王伟。

3.审议通过《第八届董事会主席、董事会秘书任命书》；

经公司董事长提名，董事会决定任命吕春雷先生为公司董事长，叶卫东先生为董事会秘书。

公司独立董事认为，董事长和董事会秘书的任职资格合法，提名方式和聘任程序合法，相关人员能够胜任其岗位职责和要求。独立董事的独立意见是同意。

4.审议通过《公司第八届董事会任命高级管理人员提名书》；

经总裁提名，董事会决定任命李南星先生为公司执行副总裁，朱金林先生、马文鑫先生为公司副总裁，朱金林先生主管质量，马文鑫先生主管安全环保；聘任先生、张先生、俞先生、陆旭峰先生、王宏伟先生为公司高级管理人员。赵军行先生负责出口制剂研发，张先生负责浙江长海制药有限公司，俞先生负责国内制剂营销，陆旭峰先生负责新昌制药厂，王宏伟先生负责长海生物分公司。任命张培红女士为公司首席财务官。

公司独立董事认为，公司高级管理人员任职资格合法，提名方式和聘任程序合法，相关人员胜任其岗位职责和要求。独立董事的独立意见是同意。

5.审议通过了《关于委派证券事务代表的议案》；

董事会决定任命吴萌萌女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

上述职位的任期为三年。

附件:董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

特此宣布。

浙江医药股份有限公司董事会

2018年6月15日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

李春波先生，1959年出生，中国共产党党员。他毕业于中国药科大学，主修医学经济管理。他是教授级高级工程师和高级会计师。曾任新昌制药厂财务总监、副厂长、总会计师。1997年5月至2000年5月，任浙江制药有限公司副总经理，2000年5月至2003年6月任新昌制药厂厂长。2003年6月，

李俊熙先生，1965年出生，毕业于东北财经大学基础设施经济专业，高级会计师。曾任交通部财政局物价司干部、国家交通投资公司财务部会计部干部、国通天港实业发展公司财务部副经理。1996年7月至2002年12月，任SDIC交通工业公司财务部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理。2002年12月至2008年5月，任SDIC运输公司财务部经理。2008年5月至2011年3月，任SDIC物业有限公司助理总经理、副总经理；2011年3月至2015年12月，任SDIC高科投资有限公司副总经理；自2015年12月起，他一直担任中国SDIC高新技术产业投资有限公司副总经理..自2015年6月起，他一直担任公司副董事长。

吕春雷先生，1967年出生，中共党员，毕业于浙江工业大学精细化工专业，拥有南京工业大学生化工程博士学位。2004年3月至2006年6月，任新昌制药厂研究所合成室主任、新昌制药厂第二合成车间主任、新昌制药厂副厂长兼生产经理、新昌制药厂常务副厂长、新昌制药厂代理厂长、任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月，任我公司副总经理。 2009年6月至2015年6月11日担任我公司董事兼董事，2015年6月11日至2018年6月，担任公司执行副总裁兼长海生物分公司总经理。 自2018年6月起，他一直担任公司董事兼总裁。

李南星先生，1986年出生，毕业于华中科技大学光学信息科学与技术专业。2011年8月至2013年5月，在塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习。2013年5月至2013年12月，担任公司控股子公司美国维泰尔有限公司副总裁；自2014年1月起，担任美国维特有限公司总裁；2017年5月至今，任浙江创新生物有限公司常务副总经理..自2018年6月起，他一直担任公司董事兼执行副总裁。

朱金林先生，1975年出生，中共党员，高级工程师，高级技师。毕业于华东师范大学分析化学专业，北京大学理学硕士，国际制药工程管理专业，工学硕士。曾任新昌制药厂质量检测中心分析实验室主任、新昌制药厂质量控制部副主任、浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副主任..2006年8月至2015年6月，任任新昌制药厂质量管理部主任兼质量授权人；2007年12月至2015年6月，任浙江医药股份有限公司总经理助理；2012年，还担任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任；自2015年6月11日起，他一直担任公司副总裁兼质量总监，主管质量。

马文鑫先生，1965年出生，中共党员，教授级高级工程师。2003年7月至2009年6月，任浙江制药股份有限公司新昌制药厂助理总经理、技术改造部经理、助理厂长、副厂长；2009年6月至2015年6月11日，任浙江制药股份有限公司维生素厂厂长、我公司副总经理、维生素厂厂长。2015年6月11日至2018年6月，任公司副总裁兼维生素厂厂长。自2018年6月起，他一直担任公司副总裁，负责安全和环境保护。

赵军行先生，1968年出生，毕业于俄克拉荷马大学，获得化学工程硕士学位。1994年至1996年，他是嘉宝公司的药物分析师，1996年至2002年是拜耳生物制药的总工程师，2002年至2003年是辉瑞制药的企业质量顾问，2003年至2005年是辉瑞亚太区的验证经理，2008年至2013年，他担任金赛制药亚太区的运营总监，2013年4月至2015年6月11日，他担任副总2015年6月至2018年6月，他担任公司副总裁。自2018年6月起，他一直担任公司的高级经理，负责出口制剂的研发。

张，男，1970年出生，毕业于浙江大学化工系，高级工程师。2006年6月至2007年12月，任新昌制药厂供应经理、副厂长、副厂长；2007年12月至2009年6月，任任新昌制药厂代理厂长、任新昌制药厂厂长。2009年6月至2015年6月11日，任新昌制药厂副总经理兼厂长。2015年6月至2018年6月，他担任公司副总裁。自2018年6月起，他一直担任公司的高级经理，主管浙江长海药业有限公司..

余先生，1968年出生，中共党员，毕业于浙江工业大学，获生物化学学士学位。1991年9月至1995年5月在浙江新昌酒厂工作，担任车间技术员、生产部副科长。1995年5月至2001年2月，在新昌制药厂工作，担任市场部产品经理和药品营销公司区域经理。2001年2月至2003年9月，任浙江仲强药业股份有限公司总经理；2003年2月至2012年7月，任浙江药业股份有限公司商业公司总经理、医药营销公司副总经理。自2012年7月起，担任浙江赖艺药业股份有限公司董事长兼总经理、杭州赖艺生命营养科技有限公司总经理，2015年6月至2018年6月，担任公司副总裁。2018年6月至今，一直担任公司高级经理，主管国内药物制剂营销。

叶卫东先生，1963年出生，毕业于浙江大学化工系，教授级高级工程师。1987年8月至1990年6月，在宁波市环境保护科学研究所工作；1990年7月至2008年3月，在浙江制药股份有限公司新昌制药厂工作，担任车间主任、副总裁、研究所所长；2008年3月至2015年6月，任浙江医药股份有限公司总工程师，2015年6月至今，任浙江医药股份有限公司董事会秘书，叶卫东先生与公司、公司控股股东及实际控制人无任何关系。截至本公告披露日，叶卫东先生持有公司40万股股份，未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所纪律处分。

吕旭峰先生，1970年出生，中共党员，本科学历，经济师，技术职务。历任车间主任、生产部副经理、厂长、党委副书记、纪检委书记、团委书记、浙江省药监厅经理。2011年5月11日至2015年8月6日，任浙江制药有限公司长海生物分公司副总经理..2012年6月至2017年8月，任长海生物分公司党委副书记、纪律委员会书记。自2015年6月11日起担任公司员工监事。2015年8月6日至2018年6月，任新昌制药厂执行副厂长。自2018年6月起担任公司高级经理，主管新昌制药厂。

王宏伟先生，1969年出生，毕业于重庆大学精细化工专业，高级工程师。2002年至2005年，任新昌制药厂合成药物分厂厂长；2005-2011年新昌制药厂副厂长；2013-2015年，任浙江制药长海生物维生素一区产品经理；2015年6月至2018年6月，任浙江制药总裁助理、长海生物分公司副总经理；2016年1月至2018年6月，长海生物维生素厂厂长。自2018年6月起，担任公司高级经理，主管长海生物分公司。

张培红女士，1968年出生，华南师范大学会计专业。2001年3月至2006年9月，任浙江医药股份有限公司副总经理；2006年10月至2007年5月，任浙江医药股份有限公司财务副经理，2007年5月至2013年2月，任浙江医药股份有限公司财务经理；2013年2月至今，任浙江制药股份有限公司长海生物分公司财务总监..自2018年6月起，他一直担任公司的首席财务官。

吴萌萌女士，1992年出生，毕业于浙江大学数学系。她自2013年8月起在浙江医药股份有限公司工作，自2016年3月起担任公司证券事务代表。于2015年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。吴萌萌女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系。截至本公告披露之日，吴萌萌女士持有公司1万股股份，未受到中国证监会等相关部门处罚或证券交易所纪律处分。

股票代码:600216股票简称:浙江医药。:Pro 2018-023

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

2018年6月15日下午，浙江医药股份有限公司在绍兴豪生金钟酒店四楼会议室召开第八届监事会第一次会议。本次会议的通知于2018年6月8日通过电子邮件发送。会议应有5名监事参加，实际参加会议的有5名监事。会议由张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二.监事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

会议一致选举张斌先生为公司第八届监事会监事。主管简历见附件。

5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

浙江医药股份有限公司监事会

2018年6月15日

附件:监事简历

张斌先生，1978年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。2002年至2006年3月，任交通部第一公路工程局第一工程公司总会计师、副财务总监、江浙皖三省财务总监。2006年3月至2008年12月，任CCCC第一工程公司副总兼财务总监，2008年12月至2015年12月，任SDIC高科投资有限公司高级业务经理、财务部副经理..2015年12月至2017年11月，任中国SDIC高新技术产业投资公司财务会计部副经理、计划财务部副经理、计划财务部经理。2017年11月至今，任中国SDIC高新技术产业投资有限公司计划财务部主任..自2015年6月起，担任公司监事。

股票代码:600216证券简称:浙江医药公告号: 2018-21

2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

股东大会召开时间:2018年6月15日

股东大会地点:绍兴市中兴北路666号金钟豪生酒店三楼会议室。

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由董事会召集，采用现场和网上投票相结合的方式召开。现场会议由李春波主席主持。现场会议应以无记名投票方式进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名在职董事和8名与会者。夏冰先生、独立董事吴红先生、独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议；

2.公司有5名在职监事，4人出席。监事孙先生因工作原因不能出席会议；

3.董事会秘书叶卫东先生出席股东大会，其他高级管理人员列席会议。

二.审议该动议

非累积投票动议

1.议案名称:2017年度公司董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:公司监事会2017年工作报告

3.提案名称:公司2017年度财务决算报告

4.提案名称:公司2017年利润分配方案

5.议案名称:公司2017年度报告全文及摘要

6.议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

7.议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

8.议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案

累积投票提案的投票情况

9.关于选举董事的议案

10.关于选举独立董事的议案

11.关于选举监事的议案

涉及重大事项，5%以下股东投票情况

对议案表决的说明

上述提案8为特别决议通过的提案，已由本次股东大会以有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:郭浩律师事务所

律师:高菲马敏英

2.律师鉴定结论:

律师认为，公司股东大会的召集和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格和表决程序合法有效，股东大会审议通过的决议依法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

2018年6月16日