【002508理财电器】专题杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码：002508证券简称：总经理电气公告编号：2019-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00。

3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计73名，所代表股份数为585,317,582股，占公司股份总数的61.6757%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计23名，所代表股份数为504,710,841股，占公司股份总数的53.1821%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计50名，所代表股份数为80,606,741股，占公司股份总数的8.4936%。

四、会议表决情况

1、《关于的议案》

表决结果：同意585,243,782股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

2、《关于的议案》

3、《关于的议案》

4、《关于的议案》

表决结果：同意526,036,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.8720%；反对59,281,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.1280%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意36,861,670股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的38.3406%；反对59,281,072股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.6594%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、《关于的议案》

6．《关于的议案》

表决结果：同意567,181,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9015%；反对18,136,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0985%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意78,006,450股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.1361%；反对18,136,292股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.8639%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意574,974,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2330%；反对10,342,637股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7670%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意85,800,105股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.2424%；反对10,342,637股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.7576%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意585,275,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对42,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意96,100,442股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9560%；反对42,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意585,091,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9613%；反对194,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0333%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意95,916,341股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7645%；反对194,901股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2027%；弃权31,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；

3、杭州老板电器股份有限公司2018年度股东大会会议资料。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年5月17日