一线民警讲述打击洗钱窝点：洗钱过程不超过5分钟 窝点老板看见民警便抄起砍刀

CCTV新闻：最近，黑龙江省鸡西市公安部在不到半个月的时间里连续殴打了7家洗钱店，逮捕了16名犯罪嫌疑人，获得了高达6000多万韩元的相关资金。

鸡西警方日前在工作中发现当地存在非法洗钱窝点。经过分析研判，警方迅速出击，在某居民楼内打掉第一处洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，当场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。经过讯问，警方初步掌握了洗钱窝点的犯罪手段。

黑龙江省鸡西市公安局反诈骗中心民警 杨化龙：境外人员通过通信软件向国内派单，窝点工作人员在电脑前“抢单”。“抢单”后，窝点工作人员先将自己持有的银行卡信息传给境外人员，境外人员将钱打至银行卡后，工作人员将钱款再转移到境外人员指定的另一个账户中。整个洗钱过程不超过5分钟。

据民警介绍，境外人员十分谨慎狡猾，窝点的工作人员必须24小时在线，随时接受派单，资金转到窝点工作人员的银行卡后，5分钟内必须转移。犯罪手段虽然简单，但窝点往往能牟取暴利，窝点的老板甚至会给银行卡“开工资”。

黑龙江省鸡西市公安局滴道分局副局长 岑岗：洗钱窝点员工每月的工资是5000元左右，而窝点老板也会给员工持有的银行卡每卡每月发500元的工资。窝点老板的利润更是惊人，约占整个洗钱资金量的10%至18%左右。

由于手段简单、获利颇丰，犯罪团伙唯一担心的就是公安机关的打击。犯罪嫌疑人将窝点隐蔽在普通居民楼中，招揽的员工也多以同乡、同学为纽带，在夜间进行换班，平时深居简出。老板与员工知道自己从事的是违法犯罪行为，本地窝点之间也通过网络有间接的联系，所以公安机关打击第一个窝点之后，窝点团伙成员就成了惊弓之鸟。

黑龙江省鸡西市公安局恒山分局民警 胡斌：根据前期工作，我们确定了第二个洗钱窝点。我们进入窝点门口并亮明身份后，窝点老板马上拿起一把砍刀向我们砍来。经过搏斗，我们将其制服。事后经过讯问，我们得知这个窝点老板平时就在门口鞋柜上放置一把砍刀，随时准备对抗公安机关的打击。

在不到半个月时间里，鸡西市公安局反诈骗中心联合当地几个公安分局，先后捣毁洗钱窝点7处，抓获违法犯罪嫌疑人16人，缴获银行卡158张，涉案流水资金高达6000余万元。目前，16名嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，案件在进一步侦办之中。

黑龙江省鸡西市公安局反诈骗中心主任 杨兵：洗钱的资金大部分来自于跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，境外犯罪集团将大额非法资金化整为零，逃避监管。可以说，洗钱不仅本身是违法犯罪，而且还是其他违法犯罪活动得以肆虐壮大的“帮凶”，所以对于此类犯罪，鸡西警方会继续坚决打击。