日前，经临平区检察院提起公诉，法院认定被告人刘某、林某在未取得国家金融许可的情况下，以网店刷单和“转账单”的名义公开宣传，以高息返利为诱饵向社会不特定对象“吸金”，形成“资金池”，构成非法吸收公众存款罪，分别判处刘某、林某有期徒刑三年十个月、三年四个月，各并处罚金。
用高回报率吸引“刷手”
一个偶然的机会，小婷和林某互加了微信好友。2019年7月，小婷看到林某在朋友圈招募“刷手”：只要在网店虚假购物并给出好评，就能获得佣金。小婷与林某联系后刷了两单，并顺利收到了相应的佣金。随后，林某将小婷拉进了一个群，这个群不仅用来发布刷单信息，还发布“转账单”的消息。
什么是“转账单”？林某告诉大家，“转账单”就是不经过网店、平台，直接转账到个人账户，再按照一定比例返还投资者利息，过程比刷单方便。林某承诺，只要每人投资3万元，每月就能拿到3%的佣金；如果将钱放满3个月，就能每个月拿到4%的佣金。为了让大家相信，林某还在群里晒了一些收到转账以及返还佣金的截图。
“反正帮网店刷单也要垫付本金，还要来回打钱，不如把这些钱投放到‘转账单’里，回报率高，操作也方便。”小婷心动了。
2019年7月至9月期间，小婷先后多次投资“转账单”，同时还在林某指定的网店刷“大额单”（金额上万，约定一个月后返还本金和佣金），总共转账7万余元。
此时的小婷还没意识到，跟普通刷单相比，所谓的“大额单”“转账单”看似差不多，但本金数额大，投放周期也长，早已脱离了给网店刷信誉的目的。
刚开始的两个月，小婷还能如期收到佣金；从2019年10月开始，小婷便再也没有收到过佣金，就连7万余元本金也要不回来了。
百余名“刷手”向警方报案
眼看拿不到本金，小婷追着林某询问资金下落，林某声称自己只是代为操作，真正的老板是刘某，还将刘某拉进了微信群。然而，这个刘某明显不是来还钱的。“这段时间返款会慢点，大家先准备下应急措施。”“提前返款的一律扣30%违约金，扣除历史佣金。”“威胁、报警的一律不返款，并踢群处理！”……刘某花样百出，一拖再拖。
小婷的遭遇并不是个例。案发后，公安机关已收到100余名与小婷有相同经历的“刷手”投资者报案。
林某归案后交代，他原本是做网店刷单的，也帮刘某的网店招募过“刷手”、发放刷单任务。2018年底，刘某找到林某，让他帮忙对外发放“大额单”，且要求“刷单周期久一点，最好做到30天以上”，目的就是形成“资金池”并加以利用。
林某便帮助刘某，开始在一些刷单群发放数额为5000元至10万元不等的刷单业务，每天放单总数额都在10万元以上。
到了2019年4月，刘某的一个网店因为刷单被平台关停了，林某便建议改用“转账单”的方式吸收资金，即让“刷手”们直接转账，到期后返还本金及佣金。为了钱，刘某接受了这个提议。
接下来，林某就在微信群和朋友圈发布“转账单”相关信息，并许诺高额佣金，吸引了小婷等上百名“刷手”参与。
刚开始，刘某还及时返还本金及佣金，借此吸引他人继续参与。2019年9月起，由于投资失败，资金兑付陆续出现问题，刘某开始拖欠，最后变成赖账。
刷单脱轨滑向非法集资
经查，2019年1月至9月期间，刘某在未取得国家金融许可情况下，通过林某在社交软件宣传，以网店刷单和“转账单”的名义，承诺高息返利作为诱饵，向社会不特定公众吸收资金共计1400余万元，造成被害人实际损失500万元。其间，刘某管理支配吸收资金并还本付息；林某向公众宣传、接收资金并参与还本付息。
临平区检察院检察官认为，该案中“大额单”和“转账单”的本质均为投资，刘某、林某从事的活动已偏离刷单行为，违反国家金融管理法律规定，属于非法集资。根据刑法规定，二人均已涉嫌非法吸收公众存款罪。
今年1月15日，临平区检察院以非法吸收公众存款罪依法对刘某、林某提起公诉。法院作出一审判决后，刘某、林某均表示服判。目前判决已生效。
文字：范跃红 张 爽 俞晶冰
来源： 检察日报正义网
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