【600131股票】专题600131 : 岷江水电第六届董事会第十六次会议决议公告

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

四川岷江水利电力股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

公司于 2015 年 3 月 24 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监

事发出了召开第六届董事会第十六次会议通知和会议资料，公司第六届

董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 2 日在成都召开，会议应到董事 11

人，实到董事及授权代表 11 人(独立董事王新义先生因事，委托独立

董事吉利女士代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张

有才先生代为出席本次会议；董事王涛先生因出差，委托董事徐腾先生

代为出席本次会议),公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的

相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

五、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

为积极回报广大投资者，公司董事会同意公司 2014 年度利润分配

方案，即以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 504,125,155 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)

，共计 25,206,257.75

元，剩余未分配利润转入以后年度；2014 年不送股，也不以资本公积金

转增股本。

公司独立董事就此项议案发表独立意见，一致认为公司 2014 年度

利润分配方案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利

益的行为，有利于公司健康、持续发展。

本议案还需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于 2014 年度利润分配预案的公告》 告编

(公

号：2015-011 号)

。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2014 年内部控制自我评价报告议案》。

七、审议通过了《公司 2014 年内部控制审计报告的议案》

八、审议通过了《公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》

。

根据《公司年薪管理办法》的规定，公司高级管理人员 2014 年度

薪酬按照经营考核目标完成情况进行发放。

公司独立董事对公司高级管理人员 2014 年度薪酬事项发表了同意

的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易额度的议

案》

。

公司 2014 年度公司向国网四川省电力公司购电的价格，按川价函

[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》

的规定，此部分向关联方实际购电数量为 166,501.4007 万千瓦时，购

电金额为 467,134,473.03 元(含税) 公司向国网四川省电力公司售电

。

的价格，按川价函[2005]186 号文《四川省物价局关于岷江水电公司上

网综合结算电价的批复》的规定，向关联方实际售电数量为 41,593.6623

万千瓦时，售电金额 100,756,225.01 元(含税)

。

公 司 2015 年度向 国网 四川省电力公司购电的价格， 仍 按川价函

[2007]74 号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》

第一条的规定执行，计划购电数量为 190,000 万千瓦时，预计购电平均

价格为 0.2804 元/千瓦时(含税价)

。公司向国网四川省电力公司售电

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

的价格仍按川价函[2005]186 号文《四川省物价局关于岷江水电公司上

网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为 37,000 万千瓦

时，预计售电平均价格为 0.2269 元/千瓦时(含税价)

由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电

厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办

法，如遇主管部门电价调整则相应调整。

公司独立董事对公司预计 2015 年度日常关联交易额度进行了事前

调查、审核后一致认为：公司 2015 年度与关联方国网四川省电力公司

发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环

节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小

投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参

与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议批准。

具体内容详见《公司关于预计 2015 年度日常关联交易额度的公告》

(公告编号：2015-010 号)

。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

。

鉴于独立董事韩慧芳女士、王新义先生的辞职将导致公司独立董事

人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会推

荐，董事会同意提名穆良平先生、李晓先生为公司独立董事候选人。 穆

(

良平先生、李晓先生的简历详见附件)

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公司独立董事对此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的

独立董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司

、

章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

公 司独立董事候选人的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审

核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司关于与汶川县国有资产监督管理委员会签

订 35KV 银杏、龙溪变电站资产无偿划拨协议的议案》。

为提高公司供电可靠率，优化电网结构，公司董事会同意公司与汶

川县国有资产监督管理委员会签订关于 35kV 银杏、龙溪变电站资产无

偿划拨的协议，协议主要内容如下：

1、资产范围：汶川地震灾后恢复重建中央切块资金建设的 35kV 银

杏变电站、35kV 龙溪变电站所形成的全部资产。

2、资产价值：改造建成后的 35kV 银杏变电站、35kV 龙溪变电站所

形成的资产价值。

3、资产移交：待 35kV 银杏变电站、35kV 龙溪变电站改造建设全部

完成，且汶川县国有资产监督管理委员会将资产登记造册后，全部移交

给我公司。

4、资产所有权与维护：资产移交给公司后，资产所有权归公司所

有，汶川县国有资产监督管理委员会不再享有该资产的所有权及与其相

关的收益、分配、处置等权益。

十二、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》

(公告

编号：2015-012 号)

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-008号

附件：独立董事候选人简历

穆良平，男，汉族，1954 年 2 月生，西南财经大学教授、博士生导

师， 任四川明星电力股份有限公司独立董事。

曾 1982 年至今在西南财经

大学任教。

李晓，男，1963 年 4 月生，1982 年考入吉林大学经济系世界经济

专业，1989 年获经济学硕士学位，1994 年任副教授，1995 年获经济学

博士学位，1997 年任教授，1997 年任博士生指导教师。现任吉林大学

经济学院经济学教授、中日经济共同研究中心(基地)主任、匡亚明特

聘教授。获得荣誉有国务院特殊津贴获得者、教育部新世纪优秀人才、

宝钢优秀教师奖、吉林省高级专家、吉林省首批“学科领军教授”、吉

林省首批“长白山学者特聘教授”等。