通常以隐蔽资金来源为目的，洗钱的主要方式包括使非法钱财变为合法钱财，是洗钱的主要特征。洗钱的一般特征体现为典型的洗钱交易分三个过程:一是人账，即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放人一个金触机构;二是分账.也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三是融合，以一项显示合法的转帐交易为掩护.隐瞒不法钱财。通过这些过程.罪犯就可把非法所得转移并触合到有合法来源的资金中。
洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为版毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。
洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计.全球每年非法洗钱的数顺约占世界国内生产总值的2%-5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，每年还以1000亿美元的数顺不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的悄况下.洗钱活动对国际金融体系安全、对国际政治经济秩序的危害都非常大。
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