苏州科达科技股份有限公司 苏州科达科技股份有限公司公告

股票代码:603660证券简称:苏州科大公告号: 2018-056

苏州科达科技有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

苏州科达科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年8月24日以书面形式召开，并于2018年9月10日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次监事会会议应有三名监事出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事辛女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士出席会议。会议根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。会议决议合法有效。

二.监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权；

决议选举辛陈印女士为公司第三届监事会主席。

三.归档文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此宣布。

监事会

2018年9月10日

附件:简历

辛陈印女士，1964年11月出生，统计员。1983年至1995年，任宁夏邮电管理局会计、综合统计与信息中心主任；1995年至2005年，任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部长；自2005年起，任苏州科达科技有限公司合同管理部部长..现任公司销售中心合同管理部主任、监事会主席。欣陈印女士与本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系，未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。截至本简历发布之日，新陈印女士并未直接持有本公司股份。

股票代码:603660证券简称:苏州科大公告号: 2018-057

关于完成董事会和监事会的换届选举

任命高级管理人员和内部审计负责人

和证券代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

苏州科达科技有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》。同一天，公司召开第三届董事会第一次会议，审议批准了选举董事会和聘任高级管理人员的议案，第三届监事会第一次会议审议批准了选举董事长和监事会的议案，并宣布了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的换届选举和聘任的具体内容如下:

一、公司第三届董事会的组成

公司第三届董事会成员:陈东根先生、、姚贵根先生、、金、李培峰先生；其中，陈东根先生为董事长，、金、李培峰先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会成员:

战略委员会成员为陈东根先生、陈卫东先生及姚贵根先生，其中陈东根先生为战略委员会主任。

提名委员会成员为先生、金先生及陈东根先生，其中先生为提名委员会主席；

薪酬与考核委员会成员为李培峰先生、马永升先生和陈卫东先生，其中李培峰先生为薪酬与考核委员会主任；

审核委员会成员为金先生、李佩凤先生及姚贵根先生，其中金先生为审核委员会主任；

二.第三届监事会的组成

公司第三届监事会成员:辛女士、金清健先生、郑女士。那

中文:辛陈印女士现任监事会主席、职工代表监事。

三.本公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的任命

公司任命陈卫东先生为总经理；公司聘请先生、王超先生、朱先生、姚桂根先生为副总经理；本公司委任姚贵根先生为首席财务官；本公司任命龙瑞女士为董事会秘书；公司聘请陈晓华先生为内部审计负责人；公司任命张文军先生为证券事务代表。

四.公司独立董事和高级管理人员辞职

公司第二届董事会独立董事俞刚先生因任期届满，不再担任公司独立董事；公司副总经理薛慧如先生因任期届满，达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理及其他高级管理人员。

公司董事会对于刚先生和薛慧如先生为公司的健康发展所付出的辛勤劳动和贡献表示衷心的感谢。

特此宣布。

苏州科达科技有限公司董事会

2018年9月11日

股票代码:603660证券简称:苏州科大公告号: 2018-055

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

苏州科达科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年8月24日以书面形式召开，并于2018年9月10日在公司会议室以现场会议的形式召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由公司董事陈东根先生主持，公司监事和高级管理人员参加了会议。会议根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。会议决议合法有效。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会主席的议案》

投票结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。

决议选举陈东根先生(简历附后)为公司第三届董事会主席。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

决议同意任命下列董事为专门委员会成员:

战略委员会成员为陈东根先生、陈卫东先生及姚贵根先生，其中陈东根先生为战略委员会主任。

提名委员会成员为先生、金先生及陈东根先生，其中先生为提名委员会主席；

薪酬与考核委员会成员为李培峰先生、马永升先生和陈卫东先生，其中李培峰先生为薪酬与考核委员会主任；

审核委员会成员为金先生、李佩凤先生及姚贵根先生，其中金先生为审核委员会主任；

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经陈东根董事长提名，决定任命陈卫东先生(简历附后)为公司总经理。

公司独立董事对公司总经理的任命发表了独立意见，具体内容在上海证券交易所网站上公布，供投资者查询。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经总经理先生提名，决定聘任先生、王超先生、朱先生、姚桂根先生(简历附后)为公司副总经理，姚桂根先生为公司财务总监。

公司独立董事对公司副总经理和首席财务官的任命发表了独立意见，具体内容在上海证券交易所网站上公布，供投资者查询。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长陈东根先生提名，决定任命龙瑞女士(简历附后)为公司董事会秘书。

龙瑞女士的沟通方式如下:

办公室电话:0512-68094995

传真:0512-68094995

电子邮件:ir@kedacom.com

地址:苏州高新区金山路131号

苏州科达科技有限公司证券部

6.审议通过《关于任命公司内部审计负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，决定任命陈晓华先生(简历附后)为公司内部审计负责人。

7.审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书龙瑞女士提名，决定任命张文军先生(简历附后)为公司证券事务代表。

三.归档文件

1.公司第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事对公司高级管理人员任命的独立意见。

特此宣布。

董事会

2018年9月10日

附件:简历

陈东根先生:中国国籍，1964年12月出生，工程师。1985年至1995年任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年在吴县通信铁塔厂工作；2000年至今，在苏州科达通信技术发展有限公司担任董事、董事长、执行董事；自2004年起，他一直担任百慕达科达和新博国际的董事及苏州科达科技有限公司董事长..现为公司董事长、苏州科苑软件科技发展有限公司董事长、苏州科达专用视频有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上海刘宏智能科技有限公司董事、上饶鑫泽软件科技有限公司执行董事、上海康达信息科技有限公司董事、北京优易达智能健康科技有限公司监事..陈东根先生是公司的实际控制人，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。截至本简历发布之日，陈东根先生持有公司股份92，722，591股。

陈卫东先生:中国国籍，1967年9月出生，高级工程师。1989-1995年任苏州第一电缆电厂工程师、副总工程师；1995年至2004年，任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；自2004年起，他一直担任百慕达科达董事及苏州科达科技有限公司董事兼总经理..彼现任本公司董事兼总经理、苏州科苑软件科技发展有限公司董事、苏州科达系统集成有限公司董事、苏州科达宏世智能城市设计有限公司执行董事、上饶鑫泽软件科技有限公司总经理、上海刘宏智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事..陈卫东先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，陈卫东先生持有公司10，707，113股股份。

姚贵根先生:中国国籍，1963年8月出生，中共党员，中级会计师，注册会计师。自1982年至1996年，姚贵根先生在江苏苏刚集团财务部担任成本会计师。1996年至2003年，任苏州高新区燃气开发管理公司副经理、财务部经理；2003年至2005年，在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005年至2017年7月，任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日，担任公司独立董事。他自2017年8月21日起担任公司董事。彼现任本公司董事、副总经理兼首席财务官、苏州科苑软件科技发展有限公司董事、上海刘宏智能科技有限公司董事、深圳科达实达科技有限公司监事..姚贵根先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，姚贵根先生持有本公司89，600股限制性股票。

钱建中先生:中国国籍，1967年8月出生，工程师。1989-1995年在苏州东风通信设备厂工作，1996-2001年在苏州善友通信技术公司工作，2001-2004年在苏州科达通信技术发展有限公司工作，2004年起担任苏州科达科达有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京科达瑞辉信息科技有限公司董事长..钱建中先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，钱建中先生持有公司3，949，925股股份。

王超先生:中国国籍，1978年3月出生。1999年至2001年，任益威网络科技有限公司R&D经理；2002年至2004年，自2004年起担任苏州科达科达有限公司R&D中心副主任、总监、副总经理。现任本公司副总经理、上海灵石通信技术发展有限公司执行董事兼总经理..王超先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，王超先生持有公司股份2168513股。

朱，:中国国籍，1974年6月出生，MBA，中共党员。1997-1999年任苏州第一电缆电厂技术支持工程师；1999年至2004年，任苏州科达通信技术发展有限公司销售工程师、区域负责人、区域经理，2004年起任苏州科达通信技术发展有限公司行业销售总监、副总经理..现任本公司副总经理、周忠义执行董事兼经理、武汉科达惠阳系统集成有限公司执行董事..朱先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日止，朱先生持有公司股份2，326，783股。

龙瑞女士:中国国籍，1983年11月出生，学士学位，中国共产党党员。2007年毕业于Xi外国语大学金融专业。2007年7月至2016年10月，任苏州金螳螂建筑装饰有限公司证券事务代表，2016年11月至2017年8月，任苏州科达科技有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。龙瑞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。龙瑞女士与本公司或本公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，龙瑞女士并未持有本公司84，000股限制性股票。

陈晓华先生:中国国籍，1973年1月出生，大专学历，财务会计专业。1992-1994年担任吴县农业生产资料公司业务员；1995年至2000年，任苏州佳丰肥料有限公司(原吴县复合肥厂)会计、财务主管；2001-2007年担任苏州科达通信科技发展有限公司、苏州科达科技有限公司财务经理，2008年起担任苏州科达科技有限公司审计经理。陈晓华先生与公司实际控制人无任何关系，与其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。截至本简历发布之日，陈晓华先生持有本公司7，566，335股股份。

张文军先生:中国国籍，1982年1月出生，工商管理硕士，电子信息技术中级工程师。2005年毕业于华东理工大学工程管理专业，2017年毕业于南京大学企业管理专业。2005年7月至今，任苏州科达科技有限公司工程师、总经理技术助理、战略管理办公室主任，现任战略管理办公室主任、证券事务代表、证券部投资总监、上海康明特通信技术有限公司董事长..张文军先生持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张文军先生与本公司或本公司实际控制人无任何关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的处罚。

股票代码:603660证券简称:苏州科大公告号: 2018-054

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2018年9月10日

(二)股东会所在地:苏州高新区金山路131号

(3).

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4).

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。股东大会由公司董事长陈东根先生主持。根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，召开会议并进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事6人，参会董事6人；拟任董事李培峰先生出席会议。

2.公司有3名在职监事和3名出席人员；

3.董事会秘书龙瑞出席会议；其他高级管理人员参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1、

议案名称:关于取消限制性股票回购减少注册资本的议案

审查结果:通过

投票情况:

2、

议案名称:关于修改公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

(二)乙

投票方案的累计投票情况

3.关于选举董事的议案

4.关于选举独立董事的议案

5.关于选举监事的议案

(3).

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(4).

关于议案表决相关情况的说明

本次股东大会表决的第一项和第二项决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:彭敏和黄希辉

2、

律师鉴定结论:

2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

2018年9月11日