600269股吧 江西赣粤高速公路股份有限公司公告

股票代码:600269股票简称:赣粤高速公路号。:Pro 2018-025

债券代码:122255债券简称:13赣粤01

债券代码:122316债券简称:14江西广东01

债券代码:122317债券简称:14江西广东02

债券代码:136002债券简称:15江西广东02

江西赣粤高速公路有限公司

预计2018年在江西银行开展

存贷款业务关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

是否需要提交股东大会审议:否

对上市公司的影响:江西银行存贷款业务符合公司资金管理的需要，有利于提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。关联交易定价遵循市场化原则，不损害公司和股东利益。以上关联交易不影响公司的独立性，公司不会依赖江西银行。

一、关联交易概述

为了满足公司流动资金周转的需要，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及其子公司拟向江西银行股份有限公司(以下简称“江西银行”)申请综合存贷款业务。本公司及其合并报表范围内的子公司预测江西银行2018年的贷款业务(包括综合授信申请、承兑汇票、信用证、保函等。)不超过人民币5亿元，存款业务(活期、定期、通知存款等)每日最高存款余额。)不会超过2亿人民币。

二.关联方及关联方关系介绍(一)关联方基本情况

公司名称:江西银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司

法定代表人:陈晓明

注册资本:46.78亿元

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区金融街699号

成立日期:1998年2月18日

经营范围:人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、赎回和承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理支付和保险代理业务；提供保险箱业务；办理地方财政信贷周转金的委托存贷款业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(以上项目凭金融许可证经营)。

主要财务数据:经审计，截至2017年12月31日，江西银行总资产3700.05亿元，所有者权益232.72亿元；2017年实现营业收入94.62亿元，利润总额37.41亿元，净利润29.15亿元。

(二)与公司的关系

本公司控股股东江西高速公路投资集团有限公司(以下简称“省高速公路集团”)持有江西银行20.04%的股份，是江西银行的第一大股东。省高速公路集团高级经理阙勇先生、李占荣先生为江西银行董事。根据上海证券交易所《上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，江西银行为本公司关联方。

三.关联交易的定价政策

本公司在江西银行的存贷款业务遵循市场定价原则。相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下的市场化利率。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

江西银行存贷款业务符合公司资金管理的需要，有利于提高公司融资效率，满足公司生产经营资金需求。关联交易定价遵循市场化原则，不损害公司和股东利益。以上关联交易不影响公司的独立性，公司不会依赖江西银行。

动词 （verb的缩写）关联交易履行情况审议程序(一)2018年6月19日，本公司第七届董事会第一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于估计2018年江西银行存贷款业务及关联交易发展情况的议案》，相关董事谢红女士、陶艺先生、姜晓米先生回避表决。

(二)公司独立董事批准公司2018年在江西银行的存贷款业务及关联交易，并出具以下独立意见:

1.本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构的日常存贷款行为，符合相关法律法规的规定；

2.公司在江西银行开展的存贷款业务满足了公司资金管理的需要，有利于提高公司融资效率，满足公司生产经营资金需求。关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况；

3.本公司董事会召集和召开会议审议关联交易议案的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，相关董事在本次董事会会议上回避表决。

特此宣布。

江西赣粤高速公路有限公司董事会

2018年6月20日

股票代码:600269股票简称:赣粤高速公路号。:Pro 2018-024

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

江西赣赣粤高速公路有限公司第七届监事会第一次会议于2018年6月19日在江西省南昌市西湖区潮扬中路367号赣粤大厦八楼会议室召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事余祖勤先生主持。经与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，一致同意选举俞祖勤先生为公司第七届监事会主席。

投票情况:5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

附件:监事会主席简历

江西赣粤高速公路有限公司监事

附件:

监事会主席简历

于祖勤:男，1969年出生，本科学历，现任纪律委员会秘书、监事会主席。曾任温莎高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速公路集团福州管理中心党委副书记、纪委书记。自2017年4月起，任本公司纪律委员会秘书，自2017年8月起任本公司监事会主席。

股票代码:600269股票简称:赣粤高速公路号。:Pro 2018-023

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

江西赣赣粤高速公路有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月19日在江西省南昌市西湖区潮扬中路367号赣粤大厦8楼会议室召开。本应出席会议的有9名董事，实际出席会议的有9名董事。会议由主任王国强先生主持。经过充分研究和讨论，与会者投票通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会主席的议案》；

会议选举王国强先生为公司第七届董事会主席。

投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；

会议决定，公司第七届董事会将设立战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会将设立办公室。公司战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的董事和成员、秘书组负责人以及各办公室的董事和成员由以下人员组成:

战略和投资决策委员会

主席:王国强

成员:李百典、任、、

秘书组长:梁

该委员会在研究和发展部有一个办公室。成员如下:

导演:熊昌水

副主任:梁

成员:由研发部、董事会办公室、财务部、资产管理部、纪检监察室等部门负责人组成。

(2)审计委员会

主席:李毅

成员:李百典、任、、姜晓米

秘书组长:龚春芳

委员会在审计内部控制部设有办公室。成员如下:

导演:邹

成员:由公司审计与内控部、董事会办公室、财务部、资产管理部、工程管理中心负责人组成。

(3)提名委员会

主席:李宏玲

成员:、任、李毅、

秘书组长:严复

该委员会在董事会办公室设有一个办公室。成员如下:

导演:熊昌水

成员:由董事会办公室、人力资源部、纪检监察室等负责人组成。

(4)薪酬与考核委员会

董事长:任

成员:李宏玲、李毅、谢红、江小米

秘书组长:丽芙

该委员会在人力资源部有一个办公室。成员如下:

导演:李晓松

成员:由公司人力资源部、财务部、资产管理部负责人组成。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，党委同意，董事会提名委员会审议，董事会审议表决，会议决定任命李百典先生为公司总经理。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，党委同意，董事会提名委员会审议，董事会审议表决，会议决定任命熊昌水先生为公司董事会秘书(副总经理级)。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，党委同意，董事会提名委员会审议，董事会审议表决，会议决定任命王德山先生、齐志平先生、吴格森先生、饶梅生先生为公司副总经理；邹先生为本公司首席经济学家(副总经理级)；梁先生为本公司总经理助理。

6.审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》；

会议决定任命严复女士为公司证券事务代表。

七.审议通过《关于2018年江西银行存贷款业务及关联交易预测的议案》。

为了满足公司流动资金周转的需要，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及其子公司拟向江西银行股份有限公司(以下简称“江西银行”)申请综合存贷款业务。本公司及其合并报表范围内的子公司预计，2018年江西银行贷款业务规模不超过5亿元人民币，存款业务日最高存款余额不超过2亿元人民币。

本公司控股股东江西高速公路投资集团有限公司(以下简称“省高速公路集团”)持有江西银行20.04%的股份，是江西银行的第一大股东。省高速公路集团高级经理阙勇先生、李占荣先生为江西银行董事。根据上海证券交易所《上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，江西银行为本公司关联方。由于此事属于关联事项，相关董事谢红女士、陶艺先生、姜小米先生均对此议案投了弃权票。

详见上交所(http://www.sse.com.cn/)网站。

投票情况:6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

附:1。公司董事长简历；

2.公司高级管理人员简历；

3.公司证券事务代表简历。

江西赣粤高速公路有限公司董事会

附件1:

公司董事长简历

王国强:男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，会计师，现任公司党委书记、董事长。曾任江西省公路局公路机械厂团委书记兼财务部部长，江西省公路机械工程局服务中心副主任兼主任，第三工程部主任，第二工程部主任，安全生产部部长兼职业发展部部长兼副主任，江西交通建设工程有限公司总经理，江西交通工程集团有限公司董事长..2018年3月起任公司党委书记，2018年6月起任公司董事长。

附件2:

公司高级管理人员简历

李百典:男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理、党委副书记。曾任江西省公路管理局工程队副队长、赣州管理处养护中心副主任(主审)、太京管理处总工兼副主任、江西省高速公路投资集团有限公司泰和管理中心副总经理、干部兼总经理、新疆周珂交通局副局长(援疆)。自2017年11月起担任公司党委副书记，自2018年1月起担任公司董事兼总经理。

王德山:男，1960年出生，本科学历，教授级高级工程师，现任公司副总经理。曾任江西省德兴公路段助理工程师，江西省公路管理局上饶公路分局(现上饶公路管理局)副科长、科长，江西省交通厅李文高速公路项目办公室A段管理处常务副主任，上饶二上战备公路建设指挥部总指挥，江西省交通厅乐文高速公路项目办公室常务副主任、总工程师，我公司董事。自2010年4月起，担任公司副总经理。自2010年12月起，他一直是本公司党委成员。现任江西省交通厅长通高速公路项目办公室常务副主任。

齐志平:男，1965年出生，本科学历，高级政治工程师，现任公司副总经理。曾任江西省高等级公路管理局沙河公清管理处副书记、副处长，银三角站站长，路道收费站主任兼公司总经理助理，江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任，江西方星科技有限公司监事会主席兼公司董事。2009年1月至今，任公司党委委员、副总经理。彼亦为江西高速公路实业发展有限公司董事..

吴格森:男，1967年出生，高级MBA，教授级高级工程师，现任公司副总经理。曾任江西省都昌公路副科长、江西省都昌公路分局局长、江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长、九江长江公路大桥项目前期办公室主任、江西省高等级公路管理局工程养护管理处党支部书记、江西赣粤高速公路工程有限公司董事长兼总经理..自2015年8月起，担任公司副总经理。

饶梅生:男，1967年出生，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。曾任江西省公路物资储运站副站长、江西省公路管理局交通工程公司经理、江西省公路管理局物流中心副主任(司级)、江西省公路管理局县乡公路管理处处长、江西省公路管理局物流服务中心主任、江西长航高速公路服务区开发管理有限公司副总经理..自2018年6月起，担任公司副总经理。

熊昌水:男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师，中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常委、江西省上市公司协会理事、中国公路学会投融资分会理事，现任董事会秘书(副总经理级)。曾任江西省高等级公路管理局经济师、公司筹建处工作人员、公司董事。自1998年3月以来，他一直担任公司董事会秘书。2011年4月，因五次荣获“新财富”金奖，被选为“金板书记名人堂”。2012年被《证券时报》授予“中国董事会秘书奖章”，2014年。4月被《新财富》杂志授予“中国优秀董事会秘书十年”，2014年11月被中国保监会以[2016]1302号文批准授予“优秀董事会秘书奖”，自2016年12月起担任恒邦财产保险股份有限公司董事。

邹:男，1965年出生，本科学历，高级会计师，现任公司首席经济师(副总经理级)。曾任江西省高等级公路管理局审计部副科长(主持)、综合组组长、综合部经理兼我公司总会计师、上海贾蓉投资管理有限公司监事、董事、江西赣粤高速公路养护工程有限公司董事..自2009年6月以来，他一直是该公司的首席经济学家。他也是湖南优香科技有限公司的董事..

梁:男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司总经理助理。曾任长泰公司人力资源部经理、公司研发部经理、江西佳缘房地产开发有限公司董事、郭盛证券有限责任公司董事..自2012年4月起，担任公司总经理助理。彼亦为上海贾蓉投资管理有限公司董事长兼总经理、信达房地产有限公司董事及江西高速公路发展有限公司董事..

附件3:

公司证券事务代表简历

严复:女，1977年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表、政府第一党支部书记。彼曾任本公司董事会办公室副主任及上海贾蓉投资管理有限公司董事..彼亦为江西长通高速公路有限公司董事..

股票代码:600269证券简称:赣粤高速公路公告号: 2018-022

2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2018年6月19日

(二)股东大会地点:江西省南昌市潮扬中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事兼总经理李百典先生主持。会议表决方式为现场表决和网上表决相结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名在职董事，5人出席。董事长吴克海先生及董事陈玉书先生、齐勇先生及钟嘉义先生因公不在；

2.公司在职监事5人，出席4人，监事陈志廷先生因公未出席；

3.董事会秘书出席会议；另外四名高管出席了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:2017年董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:监事会2017年工作报告

投票情况:

3.议案名称:2017年独立董事述职报告

投票情况:

4.提案名称:2017年财务报表

投票情况:

5.议案名称:2017年度报告及其摘要

投票情况:

6.提案名称:2017年利润分配方案

投票情况:

公司决定在2017年12月31日总股本2，335，407，014股的基础上，向全体股东每10股派发现金分红1.7元(含税)。派发的现金股利总额为人民币397，019，192.38元。剩余可分配利润留作未来年度分配。

7.议案名称:关于公司2018年债务融资计划的议案

投票情况:

公司决定，2018年公司债务融资总额不超过50亿元人民币，其中新增融资净额不超过30亿元人民币。

为了提高公司债务融资的效率和灵活性，公司董事长有权根据相关法律法规，在董事会闭会期间，根据金融市场情况，对债务融资相关事宜做出全面决策。

决议的有效期:自决议通过之日起至下次年度股东大会审议之日止。

8.议案名称:《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

投票情况:

公司决定聘请大新会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及其子公司2018年度的财务审计和内部控制审计，总费用不超过140万元(其中:财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元)。

9.议案名称:《赣粤高速公路分红计划(2018 -2020)》

投票情况:

10.议案名称:《赣粤高速公路2016年度绩效奖励基金计提与分配方案》

投票情况:

(二)累积投票提案的投票情况

1.关于选举公司第七届董事会董事的议案

股东大会采用累积投票制后，会议选举王国强先生、李百典先生、李晓松女士、谢红女士、陶艺先生、姜晓米先生为公司第七届董事会董事。

董事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。

2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

股东大会采用累积投票制后，选举任先生、女士、李毅女士为公司第七届董事会独立董事。

独立董事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。

3.关于选举公司第七届监事会监事的议案

股东大会采用累积投票制后，俞祖勤先生、刘向阳先生、罗慧丽女士当选为公司第七届监事会监事。

根据《公司法》及本章程的规定，上述三位同志与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱先生、龚春芳女士共同组成公司第七届监事会。

监事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

没有

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:李、孙

2.律师鉴定结论:

本公司2017年度股东大会的召开、召集程序、出席资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及本章程的相关规定。本次股东大会通过的所有决议均合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书。