11月20日上午，浙江省杭州市工商局召开新闻发布会，通报一起洗钱案件。
此案是杭州破获的首例非法集资洗钱案件。据悉，腾信堂总裁朱丽丽头上戴着“金融才女”光环，携名下10亿元、23处房产潜逃，查获涉案资金2900多万元。
为了找到她的下落，政府悬赏10万元，最后她穿着睡衣被押送回国。后来才发现，这个“金融才女”其实只有高中学历。
今年1月初，拱墅区警方在泰国曼谷发现了朱。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，朱在曼谷一个繁华地段的住宅公寓被捕。
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据悉，李某某等人帮助她逃跑，因组织他人偷越边境被同时查处。工商局民警表示:“我们发现，李某某在事发前后多次提供相应的银行卡账户，帮助朱丽丽将巨额非法集资资金存入多个银行账户，并频繁在不同银行账户之间转移资金。转化为房地产、汽车、珠宝等财产或参与其他投资活动可能涉嫌洗钱犯罪。”
经审理，犯罪嫌疑人李某某供认知晓朱丽丽的非法集资活动。随后，李因涉嫌洗钱和组织他人偷越国境被拱墅区人民检察院逮捕。
李某被逮捕后，拱墅区公安局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱科的配合下，查明犯罪嫌疑人李某、牟磊涉嫌使用两种方法(典型的洗钱方法)帮助转移1亿多元非法集资，并于2019年5月21日将上述两人逮捕。
涉案人员是如何被判刑的？
11月19日，拱墅区法院判处雷有期徒刑3年6个月，并处罚金360万元，判处李有期徒刑3年，并处罚金170万元。
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