招商证券代码 招商证券股份有限公司公告

股票代码:600999证券简称:招商证券公告号: 2019- 049

招商局证券有限责任公司关于在2018年度股东大会上增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、股东大会相关信息

1.股东大会的类型和会议次数:

2018年度股东大会

2.股东大会日期:2019年6月28日

3.截止过户日期

二.关于添加临时提案的信息

1.申请人:中国人民人寿保险股份有限公司

2.提案程序描述

2019年5月10日，公司宣布召开股东大会的通知。持有4.98%股份的中国人民人寿保险股份有限公司股东于2019年6月11日提出临时提案，并以书面形式提交股东大会召集人。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，现将股东大会召集人予以公告。

3.临时提案的具体内容

中国人民人寿保险股份有限公司提议在2018年度股东大会上增加第十一项议案:《关于选举王文先生为非执行董事的议案》，主要内容如下:

因工作变动，公司董事陈志刚先生向公司董事会申请辞去第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，经股东推荐，第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提议股东会选举王文先生为公司第六届董事会非执行董事。

王文担任证券公司董事的资格尚未得到证券监管机构的批准。

王文先生的简历见附件1。

3.除上述临时提案外，2019年5月10日公布的原股东大会通知保持不变

四.增加临时提案后的股东大会相关信息

(一)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年6月28日10点

地点:深圳柏林圣海伦酒店

(二)网上投票制度、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2019年6月28日起，

截止2019年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(3)记录日期

原通知的股东大会记录日期保持不变。

(四)股东大会提案和有表决权的股东类型

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述第1、3-10项议案经第六届董事会第18次会议审议通过，第十一项议案经第六届董事会第21次会议审议通过。本公司第六届监事会第十二次会议审议通过了第二项和第四项议案。详情请参阅本公司于2019年3月29日及6月4日在http://www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所证券日报网站发布的相关公告，以及于2019年3月28日及6月3日在香港联合交易所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk发布的相关公告。

本次股东大会的会议材料分别于2019年6月6日和6月5日在上海证券交易所和香港证券交易所的网站上发布。补充临时提案后的股东大会会议材料(补充版)与本公告同时在上述网站上公布。

2.特别决议和动议:10项

3.关于中小投资者单独计票的建议:6、8、9.00(9.01-9.09)、11

4.涉及关联股东弃权的议案:9.00

应投弃权票的相关股东名称:深圳市赵蓉投资控股有限公司、深圳市吉盛投资发展有限公司、百胜投资有限公司(回避建议9.02)；中海船务有限公司、中远船务(广州)有限公司、深圳三鼎运油贸易有限公司、中远船务金融控股有限公司(9.06撤回议案)；中国人民保险公司(9.07提款方案)。

特此宣布。

招商证券有限责任公司董事会

2019年6月12日

附件1:本临时提案候选董事简历

附件2:委托书

附件1:本临时提案候选董事简历

王文先生，1969年7月出生，中国国籍。

王先生具有金融保险公司相关工作经验，包括:2017年7月至今，担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁；2017年1月至今，任中国人民人寿保险股份有限公司党委委员；2017年2月至5月，担任中美国际保险销售服务有限公司党委书记、董事长；2015年7月至2017年1月，任中国人民人寿保险股份有限公司销售总监；2005年4月至2017年1月，任人民人寿保险股份有限公司北京分公司筹备组组长、党委副书记、副总经理(主持)、党委书记、总经理；2001年1月至2005年4月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理；1995年8月至2001年1月，任中国太平洋保险公司北京分公司个人保险部助理经理、副经理、国内业务部副经理、车险部经理。

王先生于1991年7月及2005年7月分别取得北京大学法律学士学位及法律硕士学位。

王先生与招商证券的董事、监事、高级管理人员、控股股东、大股东(持股10%以上的股东)均无关系，不持有招商证券的股份。王先生没有受到中国证监会等有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚。

附件2:委托书

委托书

招商证券有限责任公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年6月28日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号(营业执照号):受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票代码:600999证券简称:招商局证券编号: 2019-050

招商证券股份有限公司2019

第五期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

招商证券股份有限公司2019年第五张短期融资券于2019年6月11日发行。有关发行情况如下:

本次发行短期融资券的相关文件已在以下网站发布:

1.中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2.http://www.shclearing.com上海清算所网站。

特此宣布。

招商证券

2019年6月12日