【格力官方网站】珠海格力电器股份有限公司收到了关于2018年召开股东大会的通知。

证券代码：000651证券简称：家电公告编号：2019-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次股东大会的基本情况：

1.会议届：本次股东大会是公司2018年的股东大会。

2.会议召集人：这次股东大会由公司董事会召集。

3.公司在2019年4月26日举行的第十一届董事会第三次会议上通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，此次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、00

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。此次股东大会的审议事项是相关交易事项，相关股东应避免表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。同一支股票只能在现场投票、网络投票两种投票方式中选择一种，不能重复投票。如果在同一个表决权中有重复投票，则第一轮投票结果优先。

6.网络投票时间：2019年6月25日~ 2019年6月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统的网络投票时间为2019年6月26日交易日上午9:30 ~ 11:30，下午1:00 ~ 15:00，深圳证券交易所网络投票系统投票开始时间(

7.出席大象：

(1) 2019年6月19日(星期三，以下简称“股权登记日”)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

8.现场会议的举行地点：

广东省珠海市全山金溪西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

一、《珠海格力电器股份有限公司章程》

二、《2018年度董事会工作报告》

三、《2018年度监事会工作报告》

四、《2018年度财务报告》

五、《2018年度报告及其摘要》

六、《2018年度利润分配预案》

七、《2018年度内部控制自我评价报告》

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

九、《关于日常关联交易预计的议案》

X.关于《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》的议案

十一、《珠海格力电器股份有限公司2019年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》

12、《关于珠海格力电器股份有限公司2019年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

根据《关于修订公司章程的议案》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定，议案12以特别决议的形式出席股东大会的股东(包括股东代理人)必须通过三分之二以上的表决权，其他议案为一般决议。

三、提案代码

四、会议登记和其他事项

1.登记时间：2019年6月21日至2019年6月25日(节假日除外)上午9336000 ~ 11:30，下午14336000 ~ 17336000；

2.注册地点：珠海市电算金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部；

3.注册方法：

(一)法人股东登记。法人股东的法定代理人应当持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证登记手续。委托代理人出席的，应当持有法人批准委托书和出席者身份证。

(2)个人股东登记。个人股东必须持有本人的身份证、股东账户卡及股份持有证明，办理登记手续。委托出席的股东代理人必须持有出席者身份证和委任状。

(3)异地股东可以用珠海格力电器股份有限公司股东注册系统、传真方式注册。系统、传真注册后，请发送电话确认。股东可以通过以下网站登录，也可以扫描以下队列(QR)代码登录网格电气股东大会注册系统。

Connect.html

Gree electronics股东大会注册系统队列(QR)代码

其他事项：

(1)会议联系方式：

会议联系方式：严长祥吴青青

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

邮箱：gree0651@cn.gree.com

联系地址：珠海市电算金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部。

邮政编码：519070

(2)会议费用：现场会议为期半天，出席股东的各种费用由自己承担。

(3)出席现场会议的股东及股东代理人必须在会议开始前30分钟到达会场，并携带身份证。

股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的 具体操作流程（详见附件二）。

六、备查文件

1、格力电器第十一届董事会第三次会议决议；

2、格力电器第十一届监事会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二○一九年四月二十九日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2018年度股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下列提案表决如下：

附注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示；2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一九年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址： ）参加投票 。

一、网络投票程序

1.投票代码与投票简称

投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

13：00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年6月25日下午15:00，结束时间为 2019年6月26日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。